加密行业"杭州摸排"事件最新进展及警示

近期，有关杭州市警方对加密从业者进行系统性摸排的消息引发了行业内的广泛关注。经过多方核实，这一说法被证实为不实信息。本文将对事件的真相进行探讨，并就加密行业从业者应如何应对潜在的法律风险提出建议。

事件真相揭秘

经过专业人士向杭州相关司法机关求证，以及从其他渠道获得的信息，所谓的"系统性摸排"并不存在。实际情况可能是杭州本地一个较大规模的加密货币相关团队涉及案件，很可能是与外汇相关的非法经营罪。此前网络上流传的信息，可能源自涉案人员或证人配合调查的过程。

有消息称，杭州某些加密行业从业者已失联数日，且这些人所在的团队在业内颇具规模。这进一步佐证了上述推测。因此，此次事件更像是针对特定案件的调查，而非针对整个加密行业的全面清查或打击行动。

对加密行业的警示

尽管此次"摸排"传闻被证实为误传，但这一事件仍然为加密行业敲响了警钟。从业者需要注意以下两点：

1. 明确了解监管红线
2. 在面对司法调查时知晓应对之策

监管红线

目前，内地加密货币从业者需要严格遵守的禁止性规定包括：

• 不得进行虚拟货币与法币的兑换
• 禁止虚拟货币之间的兑换
• 不得作为中央对手方买卖虚拟货币
• 不得为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务
• 禁止代币发行融资和虚拟货币衍生品交易
• 不得开设交易所（无论境内外）并为内地居民提供服务
• 禁止为境外虚拟货币交易所提供各类服务
• 企业名称中不得包含"虚拟货币"、"加密资产"等字样
• 禁止从事虚拟货币挖矿活动

值得注意的是，虽然这些规定源自监管部门的通知，但在实际执法过程中可能被作为依据。然而，在刑事案件中，仍需严格遵循罪刑法定原则。

面对调查时的应对策略

如果不幸遭遇刑事法律问题，加密行业从业者可参考以下建议：

1. 明确自身角色：了解是以证人还是犯罪嫌疑人身份被调查。证人接受询问笔录，嫌疑人接受讯问笔录。

2. 注意调查地点：证人可在工作地、住所或其他地方配合调查，而嫌疑人通常需要在办案机关接受调查。

3. 关注调查时间：对嫌疑人的首次调查一般不超过12小时，最长24小时。证人则相对灵活。

4. 核查调查手续：确保调查人员为正式民警，人数不少于两人。传唤、搜查、扣押等行为需有相应法律文书。

结语

当前国内加密行业的经营环境日趋严峻。从业者在传播信息时需格外谨慎，最好在核实后再发布。如遇法律问题，应及时咨询专业的区块链法律顾问。只有在合规的前提下稳健发展，才能推动行业的长远进步。