加密行業"杭州摸排"事件最新進展及警示

近期，有關杭州市警方對加密從業者進行系統性摸排的消息引發了行業內的廣泛關注。經過多方核實，這一說法被證實爲不實信息。本文將對事件的真相進行探討，並就加密行業從業者應如何應對潛在的法律風險提出建議。

事件真相揭祕

經過專業人士向杭州相關司法機關求證，以及從其他渠道獲得的信息，所謂的"系統性摸排"並不存在。實際情況可能是杭州本地一個較大規模的加密貨幣相關團隊涉及案件，很可能是與外匯相關的非法經營罪。此前網路上流傳的信息，可能源自涉案人員或證人配合調查的過程。

有消息稱，杭州某些加密行業從業者已失聯數日，且這些人所在的團隊在業內頗具規模。這進一步佐證了上述推測。因此，此次事件更像是針對特定案件的調查，而非針對整個加密行業的全面清查或打擊行動。

對加密行業的警示

盡管此次"摸排"傳聞被證實爲誤傳，但這一事件仍然爲加密行業敲響了警鍾。從業者需要注意以下兩點：

1. 明確了解監管紅線
2. 在面對司法調查時知曉應對之策

監管紅線

目前，內地加密貨幣從業者需要嚴格遵守的禁止性規定包括：

• 不得進行虛擬貨幣與法幣的兌換
• 禁止虛擬貨幣之間的兌換
• 不得作爲中央對手方買賣虛擬貨幣
• 不得爲虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務
• 禁止代幣發行融資和虛擬貨幣衍生品交易
• 不得開設交易所（無論境內外）並爲內地居民提供服務
• 禁止爲境外虛擬貨幣交易所提供各類服務
• 企業名稱中不得包含"虛擬貨幣"、"加密資產"等字樣
• 禁止從事虛擬貨幣挖礦活動

值得注意的是，雖然這些規定源自監管部門的通知，但在實際執法過程中可能被作爲依據。然而，在刑事案件中，仍需嚴格遵循罪刑法定原則。

面對調查時的應對策略

如果不幸遭遇刑事法律問題，加密行業從業者可參考以下建議：

1. 明確自身角色：了解是以證人還是犯罪嫌疑人身分被調查。證人接受詢問筆錄，嫌疑人接受訊問筆錄。

2. 注意調查地點：證人可在工作地、住所或其他地方配合調查，而嫌疑人通常需要在辦案機關接受調查。

3. 關注調查時間：對嫌疑人的首次調查一般不超過12小時，最長24小時。證人則相對靈活。

4. 核查調查手續：確保調查人員爲正式民警，人數不少於兩人。傳喚、搜查、扣押等行爲需有相應法律文書。

結語

當前國內加密行業的經營環境日趨嚴峻。從業者在傳播信息時需格外謹慎，最好在核實後再發布。如遇法律問題，應及時諮詢專業的區塊鏈法律顧問。只有在合規的前提下穩健發展，才能推動行業的長遠進步。