MEV và tấn công sandwich: Thách thức hệ thống trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung
Trong bối cảnh công nghệ blockchain ngày càng trưởng thành và hệ sinh thái ngày càng phức tạp, MEV (Giá trị có thể khai thác tối đa) đã từ những lỗ hổng ngẫu nhiên do sai sót trong việc sắp xếp giao dịch, tiến hóa thành một cơ chế thu lợi nhuận hệ thống và phức tạp. Trong đó, tấn công sandwich vì lợi dụng quyền sắp xếp giao dịch để chèn các giao dịch của chính mình trước và sau giao dịch mục tiêu, thao túng giá tài sản để thực hiện việc mua thấp bán cao, đã thu hút nhiều sự chú ý và trở thành một trong những phương pháp tấn công gây tranh cãi và phá hoại nhất trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung.
Một, Khái niệm cơ bản về MEV và tấn công sandwich
Nguồn gốc và sự phát triển công nghệ của MEV
MEV (Giá trị khai thác tối đa) ban đầu được gọi là giá trị có thể khai thác bởi thợ đào, chỉ về lợi ích kinh tế mà người xây dựng khối có thể thu được thêm trong quá trình sắp xếp giao dịch. Cơ sở lý thuyết của nó nằm ở tính công khai của giao dịch trên blockchain và sự không chắc chắn trong việc sắp xếp giao dịch trong bộ nhớ. Với sự phát triển của các công cụ như cho vay chớp nhoáng và gói giao dịch, những cơ hội chênh lệch giá ban đầu rời rạc dần được khuếch đại, hình thành một chuỗi thu lợi hoàn chỉnh. MEV không chỉ tồn tại trên Ethereum, mà còn xuất hiện các đặc điểm khác nhau trên nhiều chuỗi công khai.
Nguyên lý của cuộc tấn công sandwich
Tấn công sandwich là một phương pháp thao tác điển hình trong việc khai thác MEV. Kẻ tấn công theo dõi thời gian thực các giao dịch trong bộ nhớ, lần lượt gửi giao dịch của mình trước và sau giao dịch mục tiêu, tạo thành thứ tự giao dịch "trước --- giao dịch mục tiêu --- sau" và từ đó thực hiện việc kiếm lợi nhuận thông qua thao túng giá. Các bước chính bao gồm:
Giao dịch trước: Đẩy giá thị trường lên hoặc xuống
Thực hiện giao dịch mục tiêu: Do sai lệch giá cả khiến nhà giao dịch phải chịu thêm chi phí.
Giao dịch sau: Kẻ tấn công khóa lợi nhuận chênh lệch giá thông qua thao tác ngược lại
Hai, Sự phát triển và hiện trạng của cuộc tấn công MEV sandwich
Từ lỗ hổng lẻ tẻ đến cơ chế hệ thống
Cuộc tấn công MEV đã phát triển từ một sự kiện ngẫu nhiên ban đầu thành một mô hình chênh lệch giá có hệ thống và công nghiệp hóa. Kẻ tấn công đã xây dựng một hệ thống chênh lệch giá tự động hóa cao, sử dụng mạng lưới tốc độ cao và thuật toán tinh vi để triển khai các giao dịch trước và sau trong một khoảng thời gian rất ngắn, và thông qua việc vay tiền nhanh đã có được số vốn lớn để thực hiện các giao dịch. Hiện tại, lợi nhuận từ một giao dịch có thể đạt hàng trăm ngàn thậm chí lên tới hàng triệu đô la, đánh dấu rằng cơ chế MEV đã trở thành một hệ thống thu lợi nhuận trưởng thành.
Các mô hình tấn công với đặc điểm khác nhau của các nền tảng
Các mạng lưới blockchain khác nhau về thiết kế và cơ chế xử lý giao dịch, do đó có những đặc điểm tấn công khác nhau:
Ethereum: Kẻ tấn công đã chi trả phí Gas cao hơn để chiếm ưu thế trong thứ tự đóng gói giao dịch.
Solana: Mặc dù không có bể nhớ truyền thống, nhưng sự tập trung hóa của các nút xác thực dẫn đến việc tấn công thường xuyên và quy mô lợi nhuận lớn.
Chuỗi thông minh Binance: Chi phí giao dịch thấp hơn và cấu trúc đơn giản đã tạo ra không gian cho các hành động chênh lệch giá.
trường hợp mới nhất
Vào ngày 13 tháng 3 năm 2025, một giao dịch khoảng 5 SOL trên một nền tảng giao dịch đã bị tấn công sandwich, dẫn đến việc nhà giao dịch thiệt hại lên đến 732.000 USD. Kẻ tấn công đã lợi dụng giao dịch trước để chiếm quyền đóng gói khối, chèn giao dịch vào trước và sau giao dịch mục tiêu, khiến giá thực tế bị lệch xa so với dự kiến.
Trong hệ sinh thái Solana, các cuộc tấn công sandwich không chỉ xảy ra thường xuyên mà còn xuất hiện các mô hình tấn công mới. Một số validator nghi ngờ đã thông đồng với kẻ tấn công, thông qua việc rò rỉ dữ liệu giao dịch để biết trước ý định giao dịch của người dùng, từ đó thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Điều này khiến cho lợi nhuận của một số kẻ tấn công tăng từ hàng chục triệu đô la lên đến hàng trăm triệu đô la trong thời gian ngắn.
Ba, cơ chế hoạt động và thách thức kỹ thuật của tấn công sandwich
Thực hiện tấn công sandwich cần phải đáp ứng các điều kiện sau:
Giám sát và bắt giao dịch: Theo dõi thời gian thực các giao dịch đang chờ xác nhận trong bộ nhớ.
Cạnh tranh quyền ưu tiên đóng gói: Sử dụng phí gas cao hơn để ưu tiên đóng gói giao dịch vào khối.
Tính toán chính xác và kiểm soát trượt giá: Đảm bảo rằng việc thúc đẩy biến động giá không dẫn đến việc giao dịch mục tiêu thất bại.
Những thách thức chính mà kẻ tấn công phải đối mặt bao gồm phát triển robot giao dịch hiệu suất cao, thực hiện phản hồi mạng nhanh chóng, cũng như thanh toán các khoản phí hối lộ thợ mỏ cao. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, nhiều robot có thể cùng lúc cố gắng chiếm lĩnh một giao dịch mục tiêu, làm thu hẹp thêm không gian lợi nhuận.
Bốn, Chiến lược Ứng phó và Phòng ngừa Ngành
Chiến lược phòng ngừa cho người dùng thông thường
Thiết lập mức độ bảo vệ trượt giá hợp lý: Thiết lập độ chịu trượt giá hợp lý dựa trên tình hình thị trường.
Sử dụng công cụ giao dịch riêng tư: Nhờ vào các công nghệ như RPC riêng tư để ẩn dữ liệu giao dịch.
Đề xuất cải tiến công nghệ ở cấp độ hệ sinh thái
Tách biệt sắp xếp giao dịch và người đề xuất - nhà xây dựng (PBS): hạn chế quyền kiểm soát sắp xếp giao dịch của một nút đơn.
MEV-Boost và cơ chế minh bạch: giới thiệu dịch vụ trung gian bên thứ ba, nâng cao tính minh bạch trong quá trình xây dựng khối.
Cơ chế đấu giá và thuê ngoài đơn hàng ngoài chuỗi: thực hiện khớp lệnh theo lô, giảm khả năng thao tác riêng lẻ.
Hợp đồng thông minh và nâng cấp thuật toán: Tăng cường khả năng giám sát và dự đoán sự biến động bất thường của dữ liệu trên chuỗi.
V. Kết luận
Sự tiến hóa của cuộc tấn công MEV sandwich đã đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với hệ sinh thái DeFi và sự an toàn của tài sản người dùng. Các trường hợp gần đây cho thấy, rủi ro tấn công trên các nền tảng chính vẫn tồn tại và đang gia tăng. Để bảo vệ tài sản người dùng và công bằng thị trường, hệ sinh thái blockchain cần nỗ lực phối hợp trong đổi mới công nghệ, tối ưu hóa cơ chế giao dịch và hợp tác quản lý. Chỉ có như vậy, hệ sinh thái DeFi mới có thể tìm được sự cân bằng giữa đổi mới và rủi ro, đạt được sự phát triển bền vững.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tấn công MEV sandwich: Phân tích thách thức hệ thống và chiến lược phòng ngừa trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung
MEV và tấn công sandwich: Thách thức hệ thống trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung
Trong bối cảnh công nghệ blockchain ngày càng trưởng thành và hệ sinh thái ngày càng phức tạp, MEV (Giá trị có thể khai thác tối đa) đã từ những lỗ hổng ngẫu nhiên do sai sót trong việc sắp xếp giao dịch, tiến hóa thành một cơ chế thu lợi nhuận hệ thống và phức tạp. Trong đó, tấn công sandwich vì lợi dụng quyền sắp xếp giao dịch để chèn các giao dịch của chính mình trước và sau giao dịch mục tiêu, thao túng giá tài sản để thực hiện việc mua thấp bán cao, đã thu hút nhiều sự chú ý và trở thành một trong những phương pháp tấn công gây tranh cãi và phá hoại nhất trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung.
Một, Khái niệm cơ bản về MEV và tấn công sandwich
Nguồn gốc và sự phát triển công nghệ của MEV
MEV (Giá trị khai thác tối đa) ban đầu được gọi là giá trị có thể khai thác bởi thợ đào, chỉ về lợi ích kinh tế mà người xây dựng khối có thể thu được thêm trong quá trình sắp xếp giao dịch. Cơ sở lý thuyết của nó nằm ở tính công khai của giao dịch trên blockchain và sự không chắc chắn trong việc sắp xếp giao dịch trong bộ nhớ. Với sự phát triển của các công cụ như cho vay chớp nhoáng và gói giao dịch, những cơ hội chênh lệch giá ban đầu rời rạc dần được khuếch đại, hình thành một chuỗi thu lợi hoàn chỉnh. MEV không chỉ tồn tại trên Ethereum, mà còn xuất hiện các đặc điểm khác nhau trên nhiều chuỗi công khai.
Nguyên lý của cuộc tấn công sandwich
Tấn công sandwich là một phương pháp thao tác điển hình trong việc khai thác MEV. Kẻ tấn công theo dõi thời gian thực các giao dịch trong bộ nhớ, lần lượt gửi giao dịch của mình trước và sau giao dịch mục tiêu, tạo thành thứ tự giao dịch "trước --- giao dịch mục tiêu --- sau" và từ đó thực hiện việc kiếm lợi nhuận thông qua thao túng giá. Các bước chính bao gồm:
Hai, Sự phát triển và hiện trạng của cuộc tấn công MEV sandwich
Từ lỗ hổng lẻ tẻ đến cơ chế hệ thống
Cuộc tấn công MEV đã phát triển từ một sự kiện ngẫu nhiên ban đầu thành một mô hình chênh lệch giá có hệ thống và công nghiệp hóa. Kẻ tấn công đã xây dựng một hệ thống chênh lệch giá tự động hóa cao, sử dụng mạng lưới tốc độ cao và thuật toán tinh vi để triển khai các giao dịch trước và sau trong một khoảng thời gian rất ngắn, và thông qua việc vay tiền nhanh đã có được số vốn lớn để thực hiện các giao dịch. Hiện tại, lợi nhuận từ một giao dịch có thể đạt hàng trăm ngàn thậm chí lên tới hàng triệu đô la, đánh dấu rằng cơ chế MEV đã trở thành một hệ thống thu lợi nhuận trưởng thành.
Các mô hình tấn công với đặc điểm khác nhau của các nền tảng
Các mạng lưới blockchain khác nhau về thiết kế và cơ chế xử lý giao dịch, do đó có những đặc điểm tấn công khác nhau:
trường hợp mới nhất
Vào ngày 13 tháng 3 năm 2025, một giao dịch khoảng 5 SOL trên một nền tảng giao dịch đã bị tấn công sandwich, dẫn đến việc nhà giao dịch thiệt hại lên đến 732.000 USD. Kẻ tấn công đã lợi dụng giao dịch trước để chiếm quyền đóng gói khối, chèn giao dịch vào trước và sau giao dịch mục tiêu, khiến giá thực tế bị lệch xa so với dự kiến.
Trong hệ sinh thái Solana, các cuộc tấn công sandwich không chỉ xảy ra thường xuyên mà còn xuất hiện các mô hình tấn công mới. Một số validator nghi ngờ đã thông đồng với kẻ tấn công, thông qua việc rò rỉ dữ liệu giao dịch để biết trước ý định giao dịch của người dùng, từ đó thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Điều này khiến cho lợi nhuận của một số kẻ tấn công tăng từ hàng chục triệu đô la lên đến hàng trăm triệu đô la trong thời gian ngắn.
Ba, cơ chế hoạt động và thách thức kỹ thuật của tấn công sandwich
Thực hiện tấn công sandwich cần phải đáp ứng các điều kiện sau:
Những thách thức chính mà kẻ tấn công phải đối mặt bao gồm phát triển robot giao dịch hiệu suất cao, thực hiện phản hồi mạng nhanh chóng, cũng như thanh toán các khoản phí hối lộ thợ mỏ cao. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, nhiều robot có thể cùng lúc cố gắng chiếm lĩnh một giao dịch mục tiêu, làm thu hẹp thêm không gian lợi nhuận.
Bốn, Chiến lược Ứng phó và Phòng ngừa Ngành
Chiến lược phòng ngừa cho người dùng thông thường
Đề xuất cải tiến công nghệ ở cấp độ hệ sinh thái
V. Kết luận
Sự tiến hóa của cuộc tấn công MEV sandwich đã đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với hệ sinh thái DeFi và sự an toàn của tài sản người dùng. Các trường hợp gần đây cho thấy, rủi ro tấn công trên các nền tảng chính vẫn tồn tại và đang gia tăng. Để bảo vệ tài sản người dùng và công bằng thị trường, hệ sinh thái blockchain cần nỗ lực phối hợp trong đổi mới công nghệ, tối ưu hóa cơ chế giao dịch và hợp tác quản lý. Chỉ có như vậy, hệ sinh thái DeFi mới có thể tìm được sự cân bằng giữa đổi mới và rủi ro, đạt được sự phát triển bền vững.