Mã hóa ngành "Hàng Châu kiểm tra" sự kiện tiến triển mới nhất và cảnh báo

Gần đây, thông tin về việc cảnh sát thành phố Hàng Châu tiến hành rà soát hệ thống đối với các nhà hoạt động mã hóa đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Sau khi xác minh từ nhiều nguồn, thông tin này đã được xác nhận là không chính xác. Bài viết này sẽ thảo luận về sự thật của sự kiện và đưa ra các đề xuất về cách mà các nhà hoạt động trong ngành mã hóa nên ứng phó với các rủi ro pháp lý tiềm ẩn.

Khám Phá Sự Thật Của Sự Kiện

Sau khi các chuyên gia xác minh với các cơ quan tư pháp liên quan ở Hàng Châu, cũng như từ các nguồn thông tin khác, cái gọi là "kiểm tra hệ thống" thực sự không tồn tại. Tình hình thực tế có thể là một đội ngũ liên quan đến mã hóa lớn hơn ở Hàng Châu có liên quan đến vụ án, rất có thể là tội vi phạm luật kinh doanh ngoại hối. Những thông tin trước đó lan truyền trên mạng có thể xuất phát từ quá trình hợp tác điều tra của những người liên quan đến vụ án hoặc nhân chứng.

Có thông tin cho rằng một số người làm việc trong ngành mã hóa ở Hàng Châu đã mất liên lạc trong vài ngày, và đội ngũ của những người này khá lớn trong ngành. Điều này càng củng cố thêm giả thuyết trên. Do đó, sự kiện này giống như một cuộc điều tra nhắm vào các vụ việc cụ thể, chứ không phải là hành động kiểm tra hoặc trấn áp toàn diện đối với toàn bộ ngành mã hóa.

Cảnh báo cho ngành mã hóa

Mặc dù tin đồn "mò排" lần này đã được xác nhận là sai sự thật, nhưng sự kiện này vẫn gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành mã hóa. Những người làm trong ngành cần lưu ý hai điểm sau:

1. Hiểu rõ các ranh giới quy định
2. Biết cách ứng phó khi đối mặt với cuộc điều tra tư pháp

đường đỏ quản lý

Hiện tại, các nhân viên trong lĩnh vực mã hóa ở đại lục cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định cấm bao gồm:

• Không được thực hiện trao đổi tiền ảo với tiền pháp định
• Cấm trao đổi giữa các loại tiền điện tử
• Không được giao dịch tiền ảo với tư cách là bên đối tác trung tâm.
• Không được cung cấp dịch vụ trung gian thông tin và định giá cho giao dịch tiền ảo
• Cấm phát hành token huy động vốn và giao dịch sản phẩm phái sinh tiền ảo
• Không được mở sàn giao dịch (dù ở trong nước hay ngoài nước) và cung cấp dịch vụ cho cư dân đại lục
• Cấm cung cấp các loại dịch vụ cho sàn giao dịch tiền mã hóa ở nước ngoài
• Tên doanh nghiệp không được bao gồm các từ như "tiền ảo", "mã hóa tài sản".
• Cấm tham gia hoạt động khai thác tiền mã hóa

Cần lưu ý rằng, mặc dù những quy định này xuất phát từ thông báo của cơ quan quản lý, nhưng trong quá trình thực thi pháp luật thực tế, có thể được sử dụng làm cơ sở. Tuy nhiên, trong các vụ án hình sự, vẫn cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc pháp luật hình sự.

chiến lược ứng phó khi đối mặt với cuộc điều tra

Nếu không may gặp phải vấn đề pháp lý hình sự, những người làm trong ngành mã hóa có thể tham khảo những lời khuyên sau đây:

1. Xác định vai trò của bản thân: Hiểu rõ mình đang bị điều tra với tư cách là nhân chứng hay nghi phạm. Nhân chứng sẽ nhận biên bản hỏi cung, nghi phạm sẽ nhận biên bản thẩm vấn.

2. Lưu ý địa điểm điều tra: Nhân chứng có thể hợp tác điều tra tại nơi làm việc, nơi ở hoặc nơi khác, trong khi nghi phạm thường cần phải chịu sự điều tra tại cơ quan xử án.

3. Chú ý thời gian điều tra: Thời gian điều tra lần đầu đối với nghi phạm thường không quá 12 giờ, tối đa là 24 giờ. Thời gian cho nhân chứng thì tương đối linh hoạt.

4. Thủ tục kiểm tra điều tra: Đảm bảo rằng điều tra viên là cảnh sát chính thức, số lượng không ít hơn hai người. Các hành động như triệu tập, khám xét, tạm giữ cần có văn bản pháp lý tương ứng.

Kết luận

Môi trường kinh doanh của ngành mã hóa trong nước đang ngày càng trở nên nghiêm ngặt. Các nhà hoạt động cần đặc biệt thận trọng khi truyền tải thông tin, tốt nhất là nên xác minh trước khi công bố. Nếu gặp phải vấn đề pháp lý, nên kịp thời tham khảo ý kiến của các cố vấn pháp lý chuyên nghiệp về blockchain. Chỉ có phát triển ổn định trong điều kiện tuân thủ quy định mới có thể thúc đẩy sự tiến bộ lâu dài của ngành.