Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: Nhìn từ vụ rửa tiền 2 tỷ

Trong những năm gần đây, với sự mở rộng quy mô thị trường tài sản mã hóa và sự hiểu biết sâu sắc của các cá nhân liên quan về các quy định quản lý của các quốc gia, các phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền ngày càng phức tạp và kín đáo. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn gây ra các vấn đề như thất thoát ngoại tệ và gia tăng tội phạm mới trên mạng.

Một vụ án liên quan đến tài sản mã hóa đặc biệt

Gần đây, một vụ việc liên quan đến số tiền bị ảnh hưởng vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ đã bị phơi bày, đó là một vụ rửa tiền quy mô lớn và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân. Vụ án này liên quan đến 15 tỉnh thành của nước ta, phương thức phạm tội cực kỳ tinh vi và đa dạng.

Bán lại thông tin cá nhân công dân quy mô lớn

Trong vụ án, một nghi phạm tội đã sử dụng công cụ nhắn tin trực tuyến ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm bán thông tin cá nhân của công dân nước ta, bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ gia đình. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân được bán lên tới hàng trăm triệu bản.

Cuộc điều tra cho thấy, những thông tin này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo có mục tiêu, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến. Điều đáng lưu ý hơn là, dữ liệu thông tin cá nhân khổng lồ như vậy có thể bị các tổ chức nước ngoài sử dụng để phân tích tình trạng phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.

mã hóa tiền điện tử giao dịch tiết lộ Rửa tiền mạng

Để tránh sự kiểm tra chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, tội phạm đã chọn nhận mã hóa tài sản như một phương thức giao dịch. Hành động này cuối cùng đã kéo theo một băng nhóm rửa tiền chuyên nghiệp liên quan đến mã hóa tài sản.

Cơ quan thi hành pháp luật thông qua việc phân tích dòng tiền của các tài khoản tài sản mã hóa liên quan, phát hiện những đặc điểm sau:

1. Nguồn vốn phức tạp, liên quan đến nhiều giao dịch mã hóa tài sản.
2. Giao dịch thường xuyên, tiền vốn ở tài khoản thời gian ngắn;
3. Số tiền giao dịch vào ra đều đặn, số tiền vào ra cơ bản bằng nhau.

Theo điều tra, băng nhóm này đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm và thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.

Xu hướng mới trong tội phạm tài sản mã hóa và sự thay đổi trong quản lý

Loại tội phạm chuyển đổi

Năm 2023, mặc dù số lượng các vụ tội phạm tài chính đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa đã xuất hiện những đặc điểm mới: số vụ tội phạm giảm nhưng số tiền liên quan lại tăng mạnh. Điều này chủ yếu là do loại hình tội phạm dần chuyển sang lĩnh vực rửa tiền, buôn bán ngoại tệ trái phép.

Điều chỉnh trọng tâm quản lý

Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, sự chú ý của các cơ quan quản lý cũng đang điều chỉnh. Hiện tại, xu hướng quản lý ở nước ta chủ yếu chuyển sang mục tiêu chống Rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Các tội phạm kinh tế, tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới lớn trở thành đối tượng bị tấn công trọng điểm, đặc biệt là tội Rửa tiền, cờ bạc, mua bán ngoại hối bất hợp pháp, lừa đảo qua điện thoại.

Thay đổi thái độ giao dịch cá nhân

Từ quá trình điều tra các vụ án gần đây có thể thấy, thái độ của cơ quan quản lý đối với hành vi "chơi coin" của cá nhân dường như đã có sự nới lỏng. Mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra nhiều công dân trong nước tham gia giao dịch mã hóa, nhưng họ đã không có hành động tiếp theo đối với những cá nhân này. Điều này cho thấy, trọng tâm hiện tại của việc quản lý không nằm ở việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, và mức độ dung thứ liên quan đã tăng lên.

Kết luận

Việc nghiêm trị tội rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan là xu hướng toàn cầu. Cần lưu ý rằng, với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, "sự ẩn danh" của tài sản mã hóa đã giảm đáng kể. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ cho các hoạt động tội phạm này chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ.