Thảo luận về tính ẩn danh trong giao dịch tiền ảo: Cơ quan thực thi pháp luật làm thế nào để theo dõi dòng tiền và xác định nghi phạm
Trong quá trình thẩm vấn một vụ lừa đảo tiền ảo, nghi phạm Zhang từng bối rối hỏi các cảnh sát điều tra: "Dự án này确实 là tôi tổ chức và lên kế hoạch, nhưng tôi muốn biết các bạn đã tìm ra người đứng sau như thế nào? Theo hiểu biết của tôi, các bạn chắc chắn không thể tìm ra tôi, vậy các bạn dựa vào cái gì?"
Câu hỏi này không hiếm gặp trong các vụ án hình sự liên quan đến sản xuất phi pháp và tiền ảo. Nhiều người liên quan thường hỏi: "Lúc đó tôi đang ở nước ngoài, cấp trên của tôi cũng ở nước ngoài, chúng tôi thường sử dụng phần mềm nhắn tin tức thì để liên lạc, còn sử dụng chức năng tin nhắn tự hủy. Giao dịch tiền ảo không phải là ẩn danh sao? Tại sao cơ quan chức năng lại có thể bắt được tôi?"
Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về cách mà các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi quá trình giao dịch tiền ảo và xác định danh tính của nghi phạm trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo.
Tiền ảo giao dịch có thực sự ẩn danh không?
Tiền ảo, như một ứng dụng của công nghệ blockchain, có những ưu điểm như phi tập trung, bảo vệ quyền riêng tư, giảm chi phí giao dịch và tỷ lệ hoàn vốn cao. Tuy nhiên, do mức độ ẩn danh nhất định của nó, thường bị kẻ xấu lợi dụng như một công cụ để rửa tiền và giao dịch trong các lĩnh vực xám và đen.
Trên thực tế, tiền ảo không hoàn toàn ẩn danh. Quá trình giao dịch trên blockchain là công khai, chỉ có địa chỉ không liên kết trực tiếp với danh tính. Hơn nữa, các nền tảng giao dịch tiền ảo cần tuân thủ quy định "Biết khách hàng của bạn" (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML), điều này khiến cho các cơ quan chức năng dễ dàng theo dõi các giao dịch trên blockchain.
Do có một sổ cái công khai, không thể thay đổi đứng sau tiền ảo, nên việc thu thập chứng cứ cho giao dịch tiền ảo thực sự tương đối dễ dàng đối với các cơ quan thực thi pháp luật.
Cơ quan thi hành pháp luật làm thế nào để theo dõi dòng coin và xác định danh tính nghi phạm?
Cùng với việc các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng hiểu biết về tiền ảo, khả năng của họ trong việc theo dõi dữ liệu trên chuỗi và phân tích dữ liệu cũng đang ngày càng được nâng cao. Dưới đây là vài phương pháp theo dõi phổ biến:
1. Phân tích liên kết địa chỉ trên chuỗi
Bằng cách phân tích biểu đồ giao dịch qua trình duyệt blockchain, có thể nhận diện các đầu vào chung và mô hình huy động vốn giữa các địa chỉ. Ví dụ, nhiều địa chỉ thường xuyên chuyển tiền đến cùng một địa chỉ mục tiêu, có thể suy ra rằng chúng được kiểm soát bởi cùng một thực thể.
Trong các vụ án tội phạm lừa đảo tiền ảo và tội mở sòng bạc, phương pháp phân tích này thường được sử dụng. Ví dụ, trong vụ lừa đảo tiền ảo đã đề cập trước đó, cơ quan thi hành pháp luật phát hiện ra rằng nền tảng lừa đảo đã tạo ra nhiều địa chỉ thông qua ví điện tử để tập trung tài chính, cuối cùng chuyển tiền về địa chỉ chính và rút tiền qua nền tảng giao dịch. Bằng cách phân tích tần suất giao dịch và quy mô tài chính của các địa chỉ này, đã xác định được những kẻ chủ mưu.
2. Chứng nhận KYC nền tảng giao dịch
Hiện nay, hầu hết các nền tảng giao dịch tiền ảo và nền tảng ví điện tử chính thống đều đã công khai các quy định và chính sách phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật.
Cơ quan thi hành pháp luật có thể gửi thư yêu cầu đến nền tảng giao dịch qua email, yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký của nghi phạm, ảnh khuôn mặt, thông tin tài chính, giao dịch nạp và rút coin, địa chỉ ví của các loại coin, giao dịch tiền pháp định, giao dịch coin, giao dịch hợp đồng, IP đăng nhập, MAC và các thông tin thiết bị khác.
Ngoài ra, nền tảng giao dịch cũng sẽ theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, đóng băng tiền ảo trong tài khoản của nghi phạm, thời gian đóng băng thường là một năm, nhưng có thể yêu cầu gia hạn.
3. Phí giao dịch (Phí Gas) và theo dõi giao dịch hash
Mỗi giao dịch tiền ảo đều cần phải trả phí Gas. Khi truy tìm địa chỉ ví mà nghi phạm nhận tiền phi pháp, có thể truy vết các ghi chép về việc nghi phạm mua phí Gas từ nền tảng giao dịch.
Trong giao dịch tiền ảo, hash giao dịch có thể đảm bảo tính duy nhất và không thể thay đổi của giao dịch. Thông qua hash giao dịch, có thể xem chi tiết giao dịch, bao gồm địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận, số tiền giao dịch, phí giao dịch, v.v.
Cơ quan thực thi pháp luật cung cấp hồ sơ giao dịch Gas, giao dịch hash cho nền tảng giao dịch tiền ảo, có thể nhận được thông tin KYC của nghi phạm (chẳng hạn như hộ chiếu, chứng minh nhân dân, email, số điện thoại, v.v.).
4. Liên kết dấu vân tay thiết bị với IP
Cơ quan thực thi pháp luật có thể thông qua IP đăng nhập của nền tảng giao dịch hoặc ví, ID thiết bị (như IMEI điện thoại, địa chỉ MAC) để liên kết hành vi thao tác của nhiều địa chỉ, từ đó xác định mục tiêu.
5. Hoán đổi chuỗi chéo và giải mã trộn coin
Nhiều nghi phạm nhầm tưởng rằng việc giao dịch chéo chuỗi hoặc sử dụng máy trộn tiền ảo có thể giúp họ ẩn danh tốt hơn, nhưng thực tế thì không phải vậy.
Theo dõi xuyên chuỗi: Thông qua hash giao dịch của cầu nối xuyên chuỗi (như Bitcoin → Ethereum), có thể theo dõi con đường chuyển giao tiền.
Phân tích trộn coin: Sử dụng công nghệ dấu vân tay trên chuỗi (như thời gian giao dịch, mẫu số tiền) có thể nhận diện địa chỉ đầu vào và đầu ra của máy trộn.
6. Hợp tác quốc tế và đóng băng stablecoin
Đối với các stablecoin như USDT, các cơ quan thi hành pháp luật có thể yêu cầu nhà phát hành đóng băng tiền trong địa chỉ liên quan. Đồng thời, cũng có thể tiến hành hợp tác thi hành pháp luật quốc tế.
Ví dụ, trong một vụ án đánh bạc xuyên biên giới với tổng số tiền lên đến 4000 tỷ, các cơ quan thực thi pháp luật đã kết nối với các tổ chức phát hành tiền ảo, thành công trong việc đóng băng các tài khoản tiền ảo liên quan.
7. Từ dòng tiền cuối cùng kiểm tra ngược lại
Do vì tiền ảo không thể trực tiếp sử dụng cho tiêu dùng hàng ngày ở hầu hết các quốc gia, giao dịch đen tối luôn có một lối thoát, đó là đổi tiền ảo sang tiền pháp định. Do đó, những người hỗ trợ đổi sang tiền pháp định đã trở thành manh mối để truy tìm danh tính của những kẻ phạm tội ở thượng nguồn.
8. Giao dịch bất thường kích hoạt kiểm soát rủi ro
Giống như hệ thống tài chính truyền thống, thế giới Web3 cũng có cơ chế quản lý rủi ro. Các giao dịch vào ra thường xuyên có thể kích hoạt hệ thống quản lý rủi ro của nền tảng giao dịch, bị đánh dấu là địa chỉ nghi ngờ.
Kết luận
Một số kẻ xấu hiểu lầm rằng giao dịch tiền ảo là hoàn toàn ẩn danh, hoặc cho rằng giao dịch xuyên quốc gia khó điều tra chứng cứ, vì vậy họ vô tư tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp. Tuy nhiên, tâm lý may mắn này cuối cùng chỉ khiến họ sa vào những rắc rối sâu hơn.
Sự tiến bộ liên tục của công nghệ thực thi pháp luật đã khiến việc theo dõi giao dịch tiền ảo trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đối với những người vi phạm pháp luật, lựa chọn khôn ngoan nhất là ăn năn kịp thời, thay vì tìm kiếm các phương thức phạm tội kín đáo hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LayerHopper
· 14giờ trước
Chuỗi truy tìm linh hồn vẫn có thể đó~
Xem bản gốcTrả lời0
TokenStorm
· 14giờ trước
Theo dõi tín hiệu quá rõ ràng, Cá voi đã bị khóa vị trí từ sớm, hehe
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerWallet
· 14giờ trước
Dám làm bậy với tiền thì cũng giỏi đấy.
Xem bản gốcTrả lời0
YieldChaser
· 14giờ trước
Lén lút còn đáng nghi hơn.
Xem bản gốcTrả lời0
VibesOverCharts
· 14giờ trước
Ưu ưu lại có đồ ngốc sắp bị bắt rồi
Xem bản gốcTrả lời0
DancingCandles
· 14giờ trước
đồ ngốc永远别想跑
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeSobber
· 14giờ trước
Thật sự có người nghĩ rằng on-chain có thể bảo vệ?
Khám phá việc theo dõi giao dịch tiền ảo: Cơ quan chức năng làm thế nào để phá giải giao dịch ẩn danh và xác định nghi phạm
Thảo luận về tính ẩn danh trong giao dịch tiền ảo: Cơ quan thực thi pháp luật làm thế nào để theo dõi dòng tiền và xác định nghi phạm
Trong quá trình thẩm vấn một vụ lừa đảo tiền ảo, nghi phạm Zhang từng bối rối hỏi các cảnh sát điều tra: "Dự án này确实 là tôi tổ chức và lên kế hoạch, nhưng tôi muốn biết các bạn đã tìm ra người đứng sau như thế nào? Theo hiểu biết của tôi, các bạn chắc chắn không thể tìm ra tôi, vậy các bạn dựa vào cái gì?"
Câu hỏi này không hiếm gặp trong các vụ án hình sự liên quan đến sản xuất phi pháp và tiền ảo. Nhiều người liên quan thường hỏi: "Lúc đó tôi đang ở nước ngoài, cấp trên của tôi cũng ở nước ngoài, chúng tôi thường sử dụng phần mềm nhắn tin tức thì để liên lạc, còn sử dụng chức năng tin nhắn tự hủy. Giao dịch tiền ảo không phải là ẩn danh sao? Tại sao cơ quan chức năng lại có thể bắt được tôi?"
Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về cách mà các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi quá trình giao dịch tiền ảo và xác định danh tính của nghi phạm trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo.
Tiền ảo giao dịch có thực sự ẩn danh không?
Tiền ảo, như một ứng dụng của công nghệ blockchain, có những ưu điểm như phi tập trung, bảo vệ quyền riêng tư, giảm chi phí giao dịch và tỷ lệ hoàn vốn cao. Tuy nhiên, do mức độ ẩn danh nhất định của nó, thường bị kẻ xấu lợi dụng như một công cụ để rửa tiền và giao dịch trong các lĩnh vực xám và đen.
Trên thực tế, tiền ảo không hoàn toàn ẩn danh. Quá trình giao dịch trên blockchain là công khai, chỉ có địa chỉ không liên kết trực tiếp với danh tính. Hơn nữa, các nền tảng giao dịch tiền ảo cần tuân thủ quy định "Biết khách hàng của bạn" (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML), điều này khiến cho các cơ quan chức năng dễ dàng theo dõi các giao dịch trên blockchain.
Do có một sổ cái công khai, không thể thay đổi đứng sau tiền ảo, nên việc thu thập chứng cứ cho giao dịch tiền ảo thực sự tương đối dễ dàng đối với các cơ quan thực thi pháp luật.
Cơ quan thi hành pháp luật làm thế nào để theo dõi dòng coin và xác định danh tính nghi phạm?
Cùng với việc các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng hiểu biết về tiền ảo, khả năng của họ trong việc theo dõi dữ liệu trên chuỗi và phân tích dữ liệu cũng đang ngày càng được nâng cao. Dưới đây là vài phương pháp theo dõi phổ biến:
1. Phân tích liên kết địa chỉ trên chuỗi
Bằng cách phân tích biểu đồ giao dịch qua trình duyệt blockchain, có thể nhận diện các đầu vào chung và mô hình huy động vốn giữa các địa chỉ. Ví dụ, nhiều địa chỉ thường xuyên chuyển tiền đến cùng một địa chỉ mục tiêu, có thể suy ra rằng chúng được kiểm soát bởi cùng một thực thể.
Trong các vụ án tội phạm lừa đảo tiền ảo và tội mở sòng bạc, phương pháp phân tích này thường được sử dụng. Ví dụ, trong vụ lừa đảo tiền ảo đã đề cập trước đó, cơ quan thi hành pháp luật phát hiện ra rằng nền tảng lừa đảo đã tạo ra nhiều địa chỉ thông qua ví điện tử để tập trung tài chính, cuối cùng chuyển tiền về địa chỉ chính và rút tiền qua nền tảng giao dịch. Bằng cách phân tích tần suất giao dịch và quy mô tài chính của các địa chỉ này, đã xác định được những kẻ chủ mưu.
2. Chứng nhận KYC nền tảng giao dịch
Hiện nay, hầu hết các nền tảng giao dịch tiền ảo và nền tảng ví điện tử chính thống đều đã công khai các quy định và chính sách phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật.
Cơ quan thi hành pháp luật có thể gửi thư yêu cầu đến nền tảng giao dịch qua email, yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký của nghi phạm, ảnh khuôn mặt, thông tin tài chính, giao dịch nạp và rút coin, địa chỉ ví của các loại coin, giao dịch tiền pháp định, giao dịch coin, giao dịch hợp đồng, IP đăng nhập, MAC và các thông tin thiết bị khác.
Ngoài ra, nền tảng giao dịch cũng sẽ theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, đóng băng tiền ảo trong tài khoản của nghi phạm, thời gian đóng băng thường là một năm, nhưng có thể yêu cầu gia hạn.
3. Phí giao dịch (Phí Gas) và theo dõi giao dịch hash
Mỗi giao dịch tiền ảo đều cần phải trả phí Gas. Khi truy tìm địa chỉ ví mà nghi phạm nhận tiền phi pháp, có thể truy vết các ghi chép về việc nghi phạm mua phí Gas từ nền tảng giao dịch.
Trong giao dịch tiền ảo, hash giao dịch có thể đảm bảo tính duy nhất và không thể thay đổi của giao dịch. Thông qua hash giao dịch, có thể xem chi tiết giao dịch, bao gồm địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận, số tiền giao dịch, phí giao dịch, v.v.
Cơ quan thực thi pháp luật cung cấp hồ sơ giao dịch Gas, giao dịch hash cho nền tảng giao dịch tiền ảo, có thể nhận được thông tin KYC của nghi phạm (chẳng hạn như hộ chiếu, chứng minh nhân dân, email, số điện thoại, v.v.).
4. Liên kết dấu vân tay thiết bị với IP
Cơ quan thực thi pháp luật có thể thông qua IP đăng nhập của nền tảng giao dịch hoặc ví, ID thiết bị (như IMEI điện thoại, địa chỉ MAC) để liên kết hành vi thao tác của nhiều địa chỉ, từ đó xác định mục tiêu.
5. Hoán đổi chuỗi chéo và giải mã trộn coin
Nhiều nghi phạm nhầm tưởng rằng việc giao dịch chéo chuỗi hoặc sử dụng máy trộn tiền ảo có thể giúp họ ẩn danh tốt hơn, nhưng thực tế thì không phải vậy.
Theo dõi xuyên chuỗi: Thông qua hash giao dịch của cầu nối xuyên chuỗi (như Bitcoin → Ethereum), có thể theo dõi con đường chuyển giao tiền.
Phân tích trộn coin: Sử dụng công nghệ dấu vân tay trên chuỗi (như thời gian giao dịch, mẫu số tiền) có thể nhận diện địa chỉ đầu vào và đầu ra của máy trộn.
6. Hợp tác quốc tế và đóng băng stablecoin
Đối với các stablecoin như USDT, các cơ quan thi hành pháp luật có thể yêu cầu nhà phát hành đóng băng tiền trong địa chỉ liên quan. Đồng thời, cũng có thể tiến hành hợp tác thi hành pháp luật quốc tế.
Ví dụ, trong một vụ án đánh bạc xuyên biên giới với tổng số tiền lên đến 4000 tỷ, các cơ quan thực thi pháp luật đã kết nối với các tổ chức phát hành tiền ảo, thành công trong việc đóng băng các tài khoản tiền ảo liên quan.
7. Từ dòng tiền cuối cùng kiểm tra ngược lại
Do vì tiền ảo không thể trực tiếp sử dụng cho tiêu dùng hàng ngày ở hầu hết các quốc gia, giao dịch đen tối luôn có một lối thoát, đó là đổi tiền ảo sang tiền pháp định. Do đó, những người hỗ trợ đổi sang tiền pháp định đã trở thành manh mối để truy tìm danh tính của những kẻ phạm tội ở thượng nguồn.
8. Giao dịch bất thường kích hoạt kiểm soát rủi ro
Giống như hệ thống tài chính truyền thống, thế giới Web3 cũng có cơ chế quản lý rủi ro. Các giao dịch vào ra thường xuyên có thể kích hoạt hệ thống quản lý rủi ro của nền tảng giao dịch, bị đánh dấu là địa chỉ nghi ngờ.
Kết luận
Một số kẻ xấu hiểu lầm rằng giao dịch tiền ảo là hoàn toàn ẩn danh, hoặc cho rằng giao dịch xuyên quốc gia khó điều tra chứng cứ, vì vậy họ vô tư tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp. Tuy nhiên, tâm lý may mắn này cuối cùng chỉ khiến họ sa vào những rắc rối sâu hơn.
Sự tiến bộ liên tục của công nghệ thực thi pháp luật đã khiến việc theo dõi giao dịch tiền ảo trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đối với những người vi phạm pháp luật, lựa chọn khôn ngoan nhất là ăn năn kịp thời, thay vì tìm kiếm các phương thức phạm tội kín đáo hơn.