MEV và tấn công sandwich: Thách thức hệ thống trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung
Với sự trưởng thành không ngừng của công nghệ blockchain và hệ sinh thái ngày càng phức tạp, Giá trị có thể khai thác tối đa (MEV) đã từ một lỗi phát sinh do lỗi sắp xếp giao dịch ban đầu, trở thành một cơ chế thu lợi nhuận có hệ thống và phức tạp cao. Trong đó, tấn công sandwich đã thu hút sự chú ý do cách thức hoạt động độc đáo của nó, trở thành một trong những phương thức tấn công gây tranh cãi và phá hoại nhất trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung.
Một, Khái niệm cơ bản về MEV và tấn công sandwich
Nguồn gốc và sự phát triển công nghệ của MEV
MEV ban đầu chỉ lợi ích kinh tế mà thợ đào hoặc người xác thực có thể nhận được thêm trong quá trình xây dựng khối, thông qua việc thao tác thứ tự giao dịch, quyền bao gồm hoặc loại trừ. Cơ sở lý thuyết của nó nằm ở tính công khai của giao dịch blockchain và sự không chắc chắn trong việc sắp xếp giao dịch trong bộ nhớ. Với sự phát triển của các công cụ như cho vay chớp nhoáng và đóng gói giao dịch, những cơ hội chênh lệch giá ban đầu đã dần được khuếch đại, hình thành một chuỗi thu lợi nhuận hoàn chỉnh. MEV đã từ một sự kiện ngẫu nhiên ban đầu phát triển thành một mô hình chênh lệch giá hệ thống hóa, công nghiệp hóa, không chỉ tồn tại trên Ethereum mà còn xuất hiện với những đặc điểm khác nhau trên nhiều chuỗi công cộng khác.
Nguyên lý của cuộc tấn công sandwich
Tấn công sandwich là một phương pháp hoạt động điển hình trong việc khai thác MEV. Kẻ tấn công theo dõi thời gian thực các giao dịch đang chờ xác nhận trong pool bộ nhớ, gửi giao dịch của chính mình trước và sau giao dịch mục tiêu, tạo thành thứ tự giao dịch "trước---giao dịch mục tiêu---sau", thông qua việc thao túng giá để thực hiện giao dịch chênh lệch. Các bước chính của nó bao gồm:
Giao dịch trước: Kẻ tấn công phát hiện giao dịch lớn hoặc có độ trượt giá cao, ngay lập tức gửi lệnh mua để đẩy giá thị trường lên hoặc xuống.
Cú đẩy giao dịch mục tiêu: Giao dịch mục tiêu được thực hiện sau khi giá bị thao túng, do giá thực tế khác với dự kiến, nhà giao dịch phải chịu thêm chi phí.
Giao dịch sau: Kẻ tấn công ngay lập tức gửi giao dịch ngược lại sau giao dịch mục tiêu, để bán với giá cao hoặc mua với giá thấp tài sản đã nhận được trước đó, khóa lợi nhuận chênh lệch giá.
Hai, sự tiến hóa và tình trạng hiện tại của cuộc tấn công MEV sandwich
Từ lỗ hổng lẻ tẻ đến cơ chế hệ thống
Cuộc tấn công MEV ban đầu chỉ xuất hiện thỉnh thoảng và quy mô nhỏ. Khi khối lượng giao dịch trong hệ sinh thái DeFi tăng vọt và sự phát triển của các công cụ như robot giao dịch tần suất cao và cho vay chớp nhoáng, các kẻ tấn công bắt đầu xây dựng hệ thống arbitrage tự động hóa cao, biến hình thức tấn công này thành một mô hình arbitrage có hệ thống và công nghiệp hóa. Thông qua mạng tốc độ cao và thuật toán chính xác, kẻ tấn công có thể triển khai giao dịch trước và sau trong một khoảng thời gian cực ngắn, sử dụng cho vay chớp nhoáng để có được số vốn lớn, và thực hiện các hoạt động arbitrage trong cùng một giao dịch.
các mô hình tấn công với các đặc điểm khác nhau của nền tảng
Các mạng lưới blockchain khác nhau do sự khác biệt về nguyên tắc thiết kế, cơ chế xử lý giao dịch và cấu trúc người xác thực, cuộc tấn công sandwich thể hiện những đặc điểm thực hiện khác nhau:
Ethereum: Bộ nhớ công khai và minh bạch cho phép tất cả thông tin giao dịch chờ xác nhận được giám sát, kẻ tấn công thường trả phí Gas cao hơn để chiếm ưu thế trong thứ tự đóng gói giao dịch.
Solana: Mặc dù không có hồ bơi thanh khoản truyền thống, nhưng do các nút xác thực tương đối tập trung, một số nút có thể thông đồng với kẻ tấn công, tiết lộ dữ liệu giao dịch trước, cho phép kẻ tấn công nhanh chóng nắm bắt và tận dụng giao dịch mục tiêu.
Chuỗi thông minh Binance: Chi phí giao dịch thấp hơn và cấu trúc đơn giản tạo ra không gian cho các hành vi chênh lệch giá, các loại robot khác nhau có thể áp dụng các chiến lược tương tự để thu lợi.
trường hợp mới nhất
Vào ngày 13 tháng 3 năm 2025, một nhà giao dịch trên một nền tảng giao dịch đã gặp phải một cuộc tấn công sandwich khi thực hiện giao dịch trị giá khoảng 5 SOL, dẫn đến thiệt hại lên tới 732.000 USD. Sự kiện này cho thấy, kẻ tấn công đã lợi dụng giao dịch trước để chiếm quyền đóng gói khối, chèn giao dịch vào trước và sau giao dịch mục tiêu, khiến cho giá thực tế mà nạn nhân giao dịch bị lệch lớn so với kỳ vọng.
Trong hệ sinh thái Solana, tấn công sandwich không chỉ xảy ra thường xuyên mà còn xuất hiện các mô hình tấn công mới. Một số validator nghi ngờ đã thông đồng với kẻ tấn công, thông qua việc rò rỉ dữ liệu giao dịch để biết trước ý định giao dịch của người dùng, từ đó thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Điều này khiến cho lợi nhuận của một số kẻ tấn công trên chuỗi Solana tăng từ hàng chục triệu đô la lên hơn một trăm triệu đô la chỉ trong vài tháng.
Ba, cơ chế hoạt động và thách thức kỹ thuật của cuộc tấn công sandwich
Thực hiện tấn công sandwich cần đáp ứng các điều kiện sau:
Giám sát và bắt giữ giao dịch: Theo dõi thời gian thực các giao dịch đang chờ xác nhận trong bộ nhớ, nhận diện các giao dịch có ảnh hưởng lớn đến giá.
Cạnh tranh quyền ưu tiên đóng gói: Sử dụng phí gas cao hơn hoặc phí ưu tiên, để nhanh chóng đóng gói giao dịch của mình vào khối.
Tính toán chính xác và kiểm soát trượt giá: Tính toán chính xác khối lượng giao dịch và trượt giá dự kiến, vừa phải thúc đẩy biến động giá, vừa đảm bảo giao dịch mục tiêu sẽ không thất bại do vượt quá trượt giá đã thiết lập.
Cuộc tấn công này không chỉ cần những robot giao dịch hiệu suất cao và phản hồi mạng nhanh, mà còn cần phải trả phí hối lộ thợ mỏ cao. Trong cuộc cạnh tranh gay gắt, nhiều robot có thể đồng thời cố gắng chiếm đoạt cùng một giao dịch mục tiêu, làm thu hẹp thêm không gian lợi nhuận.
Bốn, Chiến lược ứng phó và phòng ngừa trong ngành
Chiến lược phòng ngừa cho người dùng bình thường
Thiết lập mức bảo vệ trượt giá hợp lý: Dựa trên biến động thị trường hiện tại và tình trạng thanh khoản dự kiến, thiết lập mức độ chấp nhận trượt giá hợp lý.
Sử dụng công cụ giao dịch riêng tư: Nhờ vào các phương pháp kỹ thuật như RPC riêng, đấu giá gói đơn hàng, để ẩn dữ liệu giao dịch bên ngoài bộ nhớ công cộng.
Đề xuất cải tiến kỹ thuật ở cấp độ hệ sinh thái
Phân tách sắp xếp giao dịch và người đề xuất - người xây dựng (PBS): Bằng cách tách biệt trách nhiệm xây dựng khối và đề xuất khối, hạn chế quyền kiểm soát của một nút duy nhất đối với việc sắp xếp giao dịch.
MEV-Boost và cơ chế minh bạch: Giới thiệu dịch vụ trung gian bên thứ ba và các giải pháp như MEV-Boost để nâng cao tính minh bạch trong quá trình xây dựng khối.
Cơ chế đấu giá đơn hàng ngoài chuỗi và gia công: Sử dụng gia công đơn hàng và cơ chế đấu giá đơn hàng ngoài chuỗi để thực hiện việc khớp lệnh hàng loạt.
Hợp đồng thông minh và nâng cấp thuật toán: Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và học máy để cải thiện khả năng giám sát và dự đoán sự biến động bất thường của dữ liệu trên chuỗi theo thời gian thực.
V. Kết luận
Cuộc tấn công sandwich MEV đã từ một lỗ hổng ngẫu nhiên phát triển thành một cơ chế thu lợi nhuận hệ thống, đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với hệ sinh thái DeFi và an toàn tài sản của người dùng. Dù là trên các nền tảng giao dịch chính thống hay các chuỗi công khai mới nổi, rủi ro tấn công sandwich vẫn tồn tại và ngày càng gia tăng. Để bảo vệ tài sản của người dùng và công bằng trên thị trường, hệ sinh thái blockchain cần nỗ lực chung trong đổi mới công nghệ, tối ưu hóa cơ chế giao dịch và phối hợp quản lý. Chỉ khi đó, hệ sinh thái DeFi mới có thể tìm thấy sự cân bằng giữa đổi mới và rủi ro, đạt được sự phát triển bền vững.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BlockDetective
· 07-11 10:38
Lại bị Phiếu giảm giá rồi, ai hiểu không?
Xem bản gốcTrả lời0
NotFinancialAdvice
· 07-10 11:15
Lại thêm một đợt công cụ kiếm tiền đúng không?
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-5854de8b
· 07-09 10:03
真是tm bị chơi đùa với mọi người麻了
Xem bản gốcTrả lời0
HashBandit
· 07-08 18:16
trở lại thời kỳ khai thác của tôi, tất cả chỉ là lý thuyết... bây giờ hãy nhìn vào những cuộc chiến gas này smh
Xem bản gốcTrả lời0
SlowLearnerWang
· 07-08 18:14
Sao lại cảm thấy như vừa bị chơi đùa với mọi người một lần nữa... Những thuật ngữ chuyên môn khó hiểu thì đúng rồi.
Tấn công MEV sandwich: Thách thức hệ sinh thái DeFi và chiến lược phòng ngừa
MEV và tấn công sandwich: Thách thức hệ thống trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung
Với sự trưởng thành không ngừng của công nghệ blockchain và hệ sinh thái ngày càng phức tạp, Giá trị có thể khai thác tối đa (MEV) đã từ một lỗi phát sinh do lỗi sắp xếp giao dịch ban đầu, trở thành một cơ chế thu lợi nhuận có hệ thống và phức tạp cao. Trong đó, tấn công sandwich đã thu hút sự chú ý do cách thức hoạt động độc đáo của nó, trở thành một trong những phương thức tấn công gây tranh cãi và phá hoại nhất trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung.
Một, Khái niệm cơ bản về MEV và tấn công sandwich
Nguồn gốc và sự phát triển công nghệ của MEV
MEV ban đầu chỉ lợi ích kinh tế mà thợ đào hoặc người xác thực có thể nhận được thêm trong quá trình xây dựng khối, thông qua việc thao tác thứ tự giao dịch, quyền bao gồm hoặc loại trừ. Cơ sở lý thuyết của nó nằm ở tính công khai của giao dịch blockchain và sự không chắc chắn trong việc sắp xếp giao dịch trong bộ nhớ. Với sự phát triển của các công cụ như cho vay chớp nhoáng và đóng gói giao dịch, những cơ hội chênh lệch giá ban đầu đã dần được khuếch đại, hình thành một chuỗi thu lợi nhuận hoàn chỉnh. MEV đã từ một sự kiện ngẫu nhiên ban đầu phát triển thành một mô hình chênh lệch giá hệ thống hóa, công nghiệp hóa, không chỉ tồn tại trên Ethereum mà còn xuất hiện với những đặc điểm khác nhau trên nhiều chuỗi công cộng khác.
Nguyên lý của cuộc tấn công sandwich
Tấn công sandwich là một phương pháp hoạt động điển hình trong việc khai thác MEV. Kẻ tấn công theo dõi thời gian thực các giao dịch đang chờ xác nhận trong pool bộ nhớ, gửi giao dịch của chính mình trước và sau giao dịch mục tiêu, tạo thành thứ tự giao dịch "trước---giao dịch mục tiêu---sau", thông qua việc thao túng giá để thực hiện giao dịch chênh lệch. Các bước chính của nó bao gồm:
Hai, sự tiến hóa và tình trạng hiện tại của cuộc tấn công MEV sandwich
Từ lỗ hổng lẻ tẻ đến cơ chế hệ thống
Cuộc tấn công MEV ban đầu chỉ xuất hiện thỉnh thoảng và quy mô nhỏ. Khi khối lượng giao dịch trong hệ sinh thái DeFi tăng vọt và sự phát triển của các công cụ như robot giao dịch tần suất cao và cho vay chớp nhoáng, các kẻ tấn công bắt đầu xây dựng hệ thống arbitrage tự động hóa cao, biến hình thức tấn công này thành một mô hình arbitrage có hệ thống và công nghiệp hóa. Thông qua mạng tốc độ cao và thuật toán chính xác, kẻ tấn công có thể triển khai giao dịch trước và sau trong một khoảng thời gian cực ngắn, sử dụng cho vay chớp nhoáng để có được số vốn lớn, và thực hiện các hoạt động arbitrage trong cùng một giao dịch.
các mô hình tấn công với các đặc điểm khác nhau của nền tảng
Các mạng lưới blockchain khác nhau do sự khác biệt về nguyên tắc thiết kế, cơ chế xử lý giao dịch và cấu trúc người xác thực, cuộc tấn công sandwich thể hiện những đặc điểm thực hiện khác nhau:
trường hợp mới nhất
Vào ngày 13 tháng 3 năm 2025, một nhà giao dịch trên một nền tảng giao dịch đã gặp phải một cuộc tấn công sandwich khi thực hiện giao dịch trị giá khoảng 5 SOL, dẫn đến thiệt hại lên tới 732.000 USD. Sự kiện này cho thấy, kẻ tấn công đã lợi dụng giao dịch trước để chiếm quyền đóng gói khối, chèn giao dịch vào trước và sau giao dịch mục tiêu, khiến cho giá thực tế mà nạn nhân giao dịch bị lệch lớn so với kỳ vọng.
Trong hệ sinh thái Solana, tấn công sandwich không chỉ xảy ra thường xuyên mà còn xuất hiện các mô hình tấn công mới. Một số validator nghi ngờ đã thông đồng với kẻ tấn công, thông qua việc rò rỉ dữ liệu giao dịch để biết trước ý định giao dịch của người dùng, từ đó thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Điều này khiến cho lợi nhuận của một số kẻ tấn công trên chuỗi Solana tăng từ hàng chục triệu đô la lên hơn một trăm triệu đô la chỉ trong vài tháng.
Ba, cơ chế hoạt động và thách thức kỹ thuật của cuộc tấn công sandwich
Thực hiện tấn công sandwich cần đáp ứng các điều kiện sau:
Cuộc tấn công này không chỉ cần những robot giao dịch hiệu suất cao và phản hồi mạng nhanh, mà còn cần phải trả phí hối lộ thợ mỏ cao. Trong cuộc cạnh tranh gay gắt, nhiều robot có thể đồng thời cố gắng chiếm đoạt cùng một giao dịch mục tiêu, làm thu hẹp thêm không gian lợi nhuận.
Bốn, Chiến lược ứng phó và phòng ngừa trong ngành
Chiến lược phòng ngừa cho người dùng bình thường
Đề xuất cải tiến kỹ thuật ở cấp độ hệ sinh thái
V. Kết luận
Cuộc tấn công sandwich MEV đã từ một lỗ hổng ngẫu nhiên phát triển thành một cơ chế thu lợi nhuận hệ thống, đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với hệ sinh thái DeFi và an toàn tài sản của người dùng. Dù là trên các nền tảng giao dịch chính thống hay các chuỗi công khai mới nổi, rủi ro tấn công sandwich vẫn tồn tại và ngày càng gia tăng. Để bảo vệ tài sản của người dùng và công bằng trên thị trường, hệ sinh thái blockchain cần nỗ lực chung trong đổi mới công nghệ, tối ưu hóa cơ chế giao dịch và phối hợp quản lý. Chỉ khi đó, hệ sinh thái DeFi mới có thể tìm thấy sự cân bằng giữa đổi mới và rủi ro, đạt được sự phát triển bền vững.