MEV та сендвіч-атаки: системні виклики в екосистемі Децентралізованих фінансів
Сьогодні, коли технології блокчейн продовжують розвиватися, а екосистема стає дедалі складнішою, MEV (максимально можливе виведення вартості) еволюціонувала з випадкових вразливостей, викликаних дефектами сортування транзакцій, у складний, системний механізм збору прибутку. Серед них атака-сендвіч привертає увагу завдяки використанню права сортування транзакцій для вставки власних транзакцій перед і після цільової транзакції, маніпулюючи ціною активів для досягнення арбітражу з купівлею за низькою ціною та продажем за високою. Вона стала однією з найсуперечливіших і найруйнівніших атак в екосистемі DeFi.
Один. Основні поняття MEV та атак з сендвічем
Джерела та технологічна еволюція MEV
MEV (Максимально витягувана вартість) спочатку називався вартістю, яку можуть витягти майнери, і означає додатковий економічний прибуток, який можуть отримати будівельники блоків під час сортування транзакцій. Його теоретична основа полягає в відкритості транзакцій у блокчейні та невизначеності сортування транзакцій у мемпулі. З розвитком інструментів, таких як миттєві позики та упаковка транзакцій, спочатку розрізнені можливості арбітражу поступово збільшилися, утворивши повний ланцюг збору прибутку. MEV існує не лише в Ethereum, але й на багатьох інших публічних блокчейнах, демонструючи різні особливості.
Принцип атаки «сендвіч»
Сандвіч-атака є типовим методом в извлеченні MEV. Атакуючи, спостерігається за транзакціями в мемпулі в реальному часі, після чого подаються власні транзакції до та після цільової, формуючи порядок транзакцій "попередня---цільова транзакція---після" та, таким чином, реалізують арбітраж через маніпуляцію цінами. Основні етапи включають:
Попередня торгівля: підвищення або зниження ринкової ціни
Цільове виконання угоди: через ціновий розрив трейдери несуть додаткові витрати
Післяопераційна торгівля: зловмисник отримує прибуток від цінового розриву шляхом зворотних дій.
Два, еволюція та сучасний стан MEV-сендвіч-атаки
Від епізодичних вразливостей до системного механізму
Атаки MEV перетворилися з рідкісних випадків у систематизовану, індустріалізовану модель арбітражу. Зловмисники створили високоавтоматизовані системи арбітражу, використовуючи високошвидкісні мережі та складні алгоритми для розгортання передніх та задніх угод за дуже короткий час, а також отримуючи великі суми коштів через флеш-кредити для операцій. Наразі прибуток від однієї угоди може сягати десятків тисяч або навіть мільйонів доларів, що свідчить про те, що механізм MEV став зрілою системою збору прибутків.
Атаки на моделі різних платформ
Кожна блокчейн-мережа має свої особливості атак через різницю в концепції дизайну та механізмі обробки транзакцій:
Ефір: Зловмисники захоплюють порядок упаковки транзакцій, сплачуючи вищу плату за Gas.
Solana: Хоча немає традиційних пулів пам'яті, централізація вузлів валідації призводить до частих атак та значних прибутків.
Binance Smart Chain: Нижчі торгові витрати та спрощена структура створюють простір для арбітражних дій.
Останній випадок
13 березня 2025 року на одній з торгових платформ сталася угода на суму близько 5 SOL, що зазнала атаки «сендвіч», в результаті чого трейдер зазнав збитків на суму до 732 тисяч доларів. Зловмисники використовували попередні угоди, щоб захопити право на пакування блоку, вставляючи угоди до і після цільової угоди, що призвело до значного відхилення фактичної ціни угоди від очікуваної.
У екосистемі Solana атаки «сендвіч» не лише частішають, але й з'являються нові моделі атак. Деякі валідатори, ймовірно, змовилися з атакуючими, розкриваючи дані транзакцій і заздалегідь дізнаючись наміри користувачів щодо транзакцій, що дозволяє здійснювати точкові удари. Це призвело до того, що прибуток деяких атакуючих за короткий термін зріс з десятків мільйонів доларів до понад сто мільйонів.
Три. Механізм дії та технічні виклики атаки "сендвіч"
Для здійснення сендвіч-атаки необхідно виконати такі умови:
Моніторинг та захоплення угод: реальний моніторинг угод, що очікують підтвердження в мемпулі.
Конкуренція за пріоритетне упакування: використання вищих газових зборів для того, щоб першими упакувати транзакції в блок.
Точний розрахунок і контроль сліпого спреду: забезпечте коливання ціни, не допускаючи при цьому невдачі цільової угоди.
Основні виклики, з якими стикаються зловмисники, включають розробку високопродуктивних торгових роботів, реалізацію швидкої мережевої реакції та сплату високих хабарів шахтарям. У умовах жорсткої конкуренції кілька роботів можуть одночасно намагатися захопити одну й ту ж цільову угоду, що ще більше зменшує простір для прибутку.
Чотири, стратегія реагування та запобігання в галузі
Стратегії запобігання для звичайних користувачів
Встановіть розумний захист від слippage: розумно налаштуйте допуск до slippage відповідно до ринкових умов.
Використання інструментів приватних транзакцій: за допомогою приватних RPC та інших технологій приховувати дані транзакцій.
Пропозиції щодо технічних удосконалень на рівні екосистеми
Сортування транзакцій та відокремлення пропозиційника від будівельника (PBS): обмеження контролю одного вузла над сортировкою транзакцій.
MEV-Boost та механізм прозорості: впровадження третіх сторін релейних послуг для підвищення прозорості процесу побудови блоків.
Офлайн аукціони замовлень та механізм аутсорсингу: реалізація масового зведення замовлень, зменшення ймовірності окремих операцій.
Розумні контракти та алгоритмічне оновлення: покращення моніторингу та прогнозування аномальних коливань даних на ланцюзі.
П'яте, висновок
Еволюція атак MEV-сендвічів становить серйозний виклик для екосистеми Децентралізовані фінанси та безпеки активів користувачів. Нещодавні випадки показують, що ризики атак на основних платформах все ще існують і постійно зростають. Щоб захистити активи користувачів та ринкову справедливість, екосистемі блокчейн необхідно спільно працювати над технічними інноваціями, оптимізацією торгових механізмів та регуляторною співпрацею. Лише так екосистема Децентралізовані фінанси зможе знайти баланс між інноваціями та ризиками, досягнувши стійкого розвитку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Атака MEV-сандвіч: системні виклики екосистеми Децентралізовані фінанси та аналіз стратегій запобігання
MEV та сендвіч-атаки: системні виклики в екосистемі Децентралізованих фінансів
Сьогодні, коли технології блокчейн продовжують розвиватися, а екосистема стає дедалі складнішою, MEV (максимально можливе виведення вартості) еволюціонувала з випадкових вразливостей, викликаних дефектами сортування транзакцій, у складний, системний механізм збору прибутку. Серед них атака-сендвіч привертає увагу завдяки використанню права сортування транзакцій для вставки власних транзакцій перед і після цільової транзакції, маніпулюючи ціною активів для досягнення арбітражу з купівлею за низькою ціною та продажем за високою. Вона стала однією з найсуперечливіших і найруйнівніших атак в екосистемі DeFi.
Один. Основні поняття MEV та атак з сендвічем
Джерела та технологічна еволюція MEV
MEV (Максимально витягувана вартість) спочатку називався вартістю, яку можуть витягти майнери, і означає додатковий економічний прибуток, який можуть отримати будівельники блоків під час сортування транзакцій. Його теоретична основа полягає в відкритості транзакцій у блокчейні та невизначеності сортування транзакцій у мемпулі. З розвитком інструментів, таких як миттєві позики та упаковка транзакцій, спочатку розрізнені можливості арбітражу поступово збільшилися, утворивши повний ланцюг збору прибутку. MEV існує не лише в Ethereum, але й на багатьох інших публічних блокчейнах, демонструючи різні особливості.
Принцип атаки «сендвіч»
Сандвіч-атака є типовим методом в извлеченні MEV. Атакуючи, спостерігається за транзакціями в мемпулі в реальному часі, після чого подаються власні транзакції до та після цільової, формуючи порядок транзакцій "попередня---цільова транзакція---після" та, таким чином, реалізують арбітраж через маніпуляцію цінами. Основні етапи включають:
Два, еволюція та сучасний стан MEV-сендвіч-атаки
Від епізодичних вразливостей до системного механізму
Атаки MEV перетворилися з рідкісних випадків у систематизовану, індустріалізовану модель арбітражу. Зловмисники створили високоавтоматизовані системи арбітражу, використовуючи високошвидкісні мережі та складні алгоритми для розгортання передніх та задніх угод за дуже короткий час, а також отримуючи великі суми коштів через флеш-кредити для операцій. Наразі прибуток від однієї угоди може сягати десятків тисяч або навіть мільйонів доларів, що свідчить про те, що механізм MEV став зрілою системою збору прибутків.
Атаки на моделі різних платформ
Кожна блокчейн-мережа має свої особливості атак через різницю в концепції дизайну та механізмі обробки транзакцій:
Останній випадок
13 березня 2025 року на одній з торгових платформ сталася угода на суму близько 5 SOL, що зазнала атаки «сендвіч», в результаті чого трейдер зазнав збитків на суму до 732 тисяч доларів. Зловмисники використовували попередні угоди, щоб захопити право на пакування блоку, вставляючи угоди до і після цільової угоди, що призвело до значного відхилення фактичної ціни угоди від очікуваної.
У екосистемі Solana атаки «сендвіч» не лише частішають, але й з'являються нові моделі атак. Деякі валідатори, ймовірно, змовилися з атакуючими, розкриваючи дані транзакцій і заздалегідь дізнаючись наміри користувачів щодо транзакцій, що дозволяє здійснювати точкові удари. Це призвело до того, що прибуток деяких атакуючих за короткий термін зріс з десятків мільйонів доларів до понад сто мільйонів.
Три. Механізм дії та технічні виклики атаки "сендвіч"
Для здійснення сендвіч-атаки необхідно виконати такі умови:
Основні виклики, з якими стикаються зловмисники, включають розробку високопродуктивних торгових роботів, реалізацію швидкої мережевої реакції та сплату високих хабарів шахтарям. У умовах жорсткої конкуренції кілька роботів можуть одночасно намагатися захопити одну й ту ж цільову угоду, що ще більше зменшує простір для прибутку.
Чотири, стратегія реагування та запобігання в галузі
Стратегії запобігання для звичайних користувачів
Пропозиції щодо технічних удосконалень на рівні екосистеми
П'яте, висновок
Еволюція атак MEV-сендвічів становить серйозний виклик для екосистеми Децентралізовані фінанси та безпеки активів користувачів. Нещодавні випадки показують, що ризики атак на основних платформах все ще існують і постійно зростають. Щоб захистити активи користувачів та ринкову справедливість, екосистемі блокчейн необхідно спільно працювати над технічними інноваціями, оптимізацією торгових механізмів та регуляторною співпрацею. Лише так екосистема Децентралізовані фінанси зможе знайти баланс між інноваціями та ризиками, досягнувши стійкого розвитку.