Розкриття справи про шахрайство зі стейблкоїнами "Сіньканьцзя": залучено 2 мільйони жертв, фінансові втрати досягли 13 мільярдів юанів
Шокуюча чутка в мережі викликала широкий резонанс. Повідомляється, що засновник платформи "Сінькангцзя" оприлюднив безсоромну заяву, стверджуючи, що вже втік за кордон, і знущаючись з того, що інтелектуальний рівень жертв не відповідає їхньому багатству. Ці слова, безумовно, завдали величезної психологічної травми 2 мільйонам жертв.
"Сінкангцзя" під виглядом стейблкоїна, прикриваючись прапором біржі в Дубаї, стверджує, що має партнерські відносини з капіталом Близького Сходу та великими енергетичними компаніями. Обіцяючи інвестиційні повернення з "гарантованим високим відсотком", він залучив велику кількість людей середнього та старшого віку з міст третього та четвертого рівня, а також індивідуальних підприємців, в результаті чого вони опинилися в фінансовій кризі.
Наразі платформа вже не може здійснювати виведення коштів, основний підозрюваний втік за кордон. За два дні до краху платформи до трьох нових криптовалютних адрес було частково переведено до 1,8 мільярда монет USDT.
Від порожньої компанії до "мілітаризованої" піраміди: як Xin Kang Jia обманює мільйон інвесторів?
У березні 2021 року троє засновників зареєстрували компанію з надання послуг великих даних, об'єднавши свої імена, з реєстраційним капіталом 30 мільйонів юанів. Проте ця компанія насправді є типовою «пустушкою», яка не має фактичної діяльності та працівників.
У травні 2023 року компанія почала діяти від імені платформи великої енергетичної компанії. Пізніше вона змінила назву на "DGCX Сіньканьцзя дані", стверджуючи, що є китайським офіційним представником певної товарної біржі на Близькому Сході. Платформа стверджує, що може забезпечити дохід у 2% щодня, приваблюючи велику кількість інвесторів.
Інвестори повинні завантажити спеціальний додаток для виконання операцій, слідуючи так званим "вчителям" для прогнозування ринку. Однак ці угоди насправді керуються фальшивими даними з бекенду.
Платформа вимагає, щоб всі угоди та розрахунки виконувалися за допомогою USDT, інвестори повинні самостійно обміняти юані на USDT, а потім перевести на рахунок платформи.
Ще більш тривожним є те, що ця платформа використовує організаційну структуру, схожу на пірамідальні схеми. Країна поділена на чотири "військові зони", а промоутери підвищуються за військовими званнями. Чим більше людей залучено, тим вищі нагороди та комісії. У деяких регіонах масштаб команди навіть досягає десятків тисяч людей.
Хоча місцеві органи влади ще в жовтні 2024 року оголосили про ризики, більшість користувачів все ще перебували в ілюзіях високих прибутків. Лише в травні 2025 року платформа почала обмежувати виведення коштів, а в кінці червня зовсім закрила канал для виведення, в результаті чого мільйони інвесторів залишилися з замороженими коштами.
На даний момент у багатьох містах країни поліція вже порушила кримінальні справи, 37 лідерів групи були затримані, а кошти в розмірі 1,2 мільярди юанів були заморожені.
Фальшива особа та втеча замовника
"鑫慷嘉"的幕后主谋 заявляє, що він доктор фінансів з Уолл-стріт, керівник великої енергетичної компанії і стверджує, що раніше точно прогнозував рухи на ринку нафти, намагаючись створити професійний авторитет.
Однак так звані "головні" фотографії, що використовуються платформою, насправді є вкраденими зображеннями інших людей. Справжнім власником вкраденого зображення є блогер з Гонконгу, який ще у 2024 році спростував свою причетність до цього.
Існують чутки, що організатор раніше брав участь у великому проекті з мережевого маркетингу, де обіймав посаду відповідального за просування в певному регіоні. Цей проект у 2018 році був кваліфікований як надзвичайно великий незаконний проект з мережевого маркетингу, сума справи становила до 330 мільярдів юанів, а постраждалими членами стали понад 5 мільйонів.
У жовтні 2024 року організатор передбачив, що шахрайство ось-ось буде викрито, і отримав паспорт однієї з карибських країн через інвестиційну імміграцію, цей паспорт надає безвізовий в'їзд до понад 160 країн та регіонів. Наразі він успішно втік за кордон, його місцеперебування невідоме.
Ця справа є типовою фінансовою шахрайською схемою, що поєднує в собі піраміду, мережевий маркетинг та транснаціональне відмивання грошей. Варто звернути увагу, що вона "модернізувала" свої методи: повністю використовуються стейблкоїни як канали для вводу та виводу коштів, що значно підвищує прихованість схеми і ефективність переміщення коштів.
Нещодавно кілька міських урядів почали звертати увагу на питання стейблкоїнів, Гонконг також незабаром запровадить відповідні регуляторні норми. Однак, зі зростанням глобального регулювання стейблкоїнів, деякі злочинці постійно оновлюють свої шахрайські методи.
Хоча форми шахрайства можуть змінюватися, але жадібність і сліпа довіра завжди є найбільш уразливими слабкостями. Інвестори повинні залишатися насторожі, підвищувати обізнаність про ризики та уникати потрапляння в подібні фінансові пастки.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
governance_ghost
· 11год тому
Обман для дурнів знову втік.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketLightning
· 11год тому
обдурювати людей, як лохів одну партію невдах і йти
鑫慷嘉замилювання очей落幕:200万人受骗 130亿元损失стейблкоїн成Відмивання грошей工具
Розкриття справи про шахрайство зі стейблкоїнами "Сіньканьцзя": залучено 2 мільйони жертв, фінансові втрати досягли 13 мільярдів юанів
Шокуюча чутка в мережі викликала широкий резонанс. Повідомляється, що засновник платформи "Сінькангцзя" оприлюднив безсоромну заяву, стверджуючи, що вже втік за кордон, і знущаючись з того, що інтелектуальний рівень жертв не відповідає їхньому багатству. Ці слова, безумовно, завдали величезної психологічної травми 2 мільйонам жертв.
"Сінкангцзя" під виглядом стейблкоїна, прикриваючись прапором біржі в Дубаї, стверджує, що має партнерські відносини з капіталом Близького Сходу та великими енергетичними компаніями. Обіцяючи інвестиційні повернення з "гарантованим високим відсотком", він залучив велику кількість людей середнього та старшого віку з міст третього та четвертого рівня, а також індивідуальних підприємців, в результаті чого вони опинилися в фінансовій кризі.
Наразі платформа вже не може здійснювати виведення коштів, основний підозрюваний втік за кордон. За два дні до краху платформи до трьох нових криптовалютних адрес було частково переведено до 1,8 мільярда монет USDT.
Від порожньої компанії до "мілітаризованої" піраміди: як Xin Kang Jia обманює мільйон інвесторів?
У березні 2021 року троє засновників зареєстрували компанію з надання послуг великих даних, об'єднавши свої імена, з реєстраційним капіталом 30 мільйонів юанів. Проте ця компанія насправді є типовою «пустушкою», яка не має фактичної діяльності та працівників.
У травні 2023 року компанія почала діяти від імені платформи великої енергетичної компанії. Пізніше вона змінила назву на "DGCX Сіньканьцзя дані", стверджуючи, що є китайським офіційним представником певної товарної біржі на Близькому Сході. Платформа стверджує, що може забезпечити дохід у 2% щодня, приваблюючи велику кількість інвесторів.
Інвестори повинні завантажити спеціальний додаток для виконання операцій, слідуючи так званим "вчителям" для прогнозування ринку. Однак ці угоди насправді керуються фальшивими даними з бекенду.
Платформа вимагає, щоб всі угоди та розрахунки виконувалися за допомогою USDT, інвестори повинні самостійно обміняти юані на USDT, а потім перевести на рахунок платформи.
Ще більш тривожним є те, що ця платформа використовує організаційну структуру, схожу на пірамідальні схеми. Країна поділена на чотири "військові зони", а промоутери підвищуються за військовими званнями. Чим більше людей залучено, тим вищі нагороди та комісії. У деяких регіонах масштаб команди навіть досягає десятків тисяч людей.
Хоча місцеві органи влади ще в жовтні 2024 року оголосили про ризики, більшість користувачів все ще перебували в ілюзіях високих прибутків. Лише в травні 2025 року платформа почала обмежувати виведення коштів, а в кінці червня зовсім закрила канал для виведення, в результаті чого мільйони інвесторів залишилися з замороженими коштами.
На даний момент у багатьох містах країни поліція вже порушила кримінальні справи, 37 лідерів групи були затримані, а кошти в розмірі 1,2 мільярди юанів були заморожені.
Фальшива особа та втеча замовника
"鑫慷嘉"的幕后主谋 заявляє, що він доктор фінансів з Уолл-стріт, керівник великої енергетичної компанії і стверджує, що раніше точно прогнозував рухи на ринку нафти, намагаючись створити професійний авторитет.
Однак так звані "головні" фотографії, що використовуються платформою, насправді є вкраденими зображеннями інших людей. Справжнім власником вкраденого зображення є блогер з Гонконгу, який ще у 2024 році спростував свою причетність до цього.
Існують чутки, що організатор раніше брав участь у великому проекті з мережевого маркетингу, де обіймав посаду відповідального за просування в певному регіоні. Цей проект у 2018 році був кваліфікований як надзвичайно великий незаконний проект з мережевого маркетингу, сума справи становила до 330 мільярдів юанів, а постраждалими членами стали понад 5 мільйонів.
У жовтні 2024 року організатор передбачив, що шахрайство ось-ось буде викрито, і отримав паспорт однієї з карибських країн через інвестиційну імміграцію, цей паспорт надає безвізовий в'їзд до понад 160 країн та регіонів. Наразі він успішно втік за кордон, його місцеперебування невідоме.
Ця справа є типовою фінансовою шахрайською схемою, що поєднує в собі піраміду, мережевий маркетинг та транснаціональне відмивання грошей. Варто звернути увагу, що вона "модернізувала" свої методи: повністю використовуються стейблкоїни як канали для вводу та виводу коштів, що значно підвищує прихованість схеми і ефективність переміщення коштів.
Нещодавно кілька міських урядів почали звертати увагу на питання стейблкоїнів, Гонконг також незабаром запровадить відповідні регуляторні норми. Однак, зі зростанням глобального регулювання стейблкоїнів, деякі злочинці постійно оновлюють свої шахрайські методи.
Хоча форми шахрайства можуть змінюватися, але жадібність і сліпа довіра завжди є найбільш уразливими слабкостями. Інвестори повинні залишатися насторожі, підвищувати обізнаність про ризики та уникати потрапляння в подібні фінансові пастки.