Рекордные кражи шифрования в 2025 году: 2,17 миллиарда долларов были украдены, личные Кошельки стали новой целью

Промежуточный отчет о криптопреступлениях 2025 года: украденные средства возросли до 2,17 миллиарда долларов, доля краж из личных Кошельков продолжает расти

Основные выводы

Ситуация с кражей средств

С начала 2025 года услуги шифрования потеряли более 2,17 миллиарда долларов из-за кражи средств, что значительно превышает общую сумму за 2024 год. Одна из торговых платформ понесла основной ущерб в размере 1,5 миллиарда долларов из-за хакерской атаки (самой большой кражи в истории шифрования).

По состоянию на конец июня 2025 года общая сумма украденных средств на 17% выше, чем в аналогичный период 2022 года, который был самым тяжелым. Если текущая тенденция сохранится, к концу года сумма украденных средств на платформах сервисов может превысить 4 миллиарда долларов.

Доля краж личных Кошельков в общем числе краж в экосистеме постепенно возрастает, и злоумышленники все чаще нацеливаются на личных пользователей. С 2025 года по настоящее время такие случаи составляют 23,35% от всех краж средств.

Существуют корреляции между насильственными или принудительными действиями в отношении владельцев шифрования и колебаниями цен на биткойн, что указывает на то, что злоумышленники склонны действовать в периоды высокой стоимости.

2025 год Шестимесячный отчет о шифровании преступности: украденные средства возросли до 2,17 миллиарда долларов, доля краж из личных Кошельков постепенно увеличивается

Региональные тренды

С 2025 года США, Германия, Россия, Канада, Япония, Индонезия и Южная Корея стали центрами жертв.

С точки зрения регионов, Восточная Европа, Ближний Восток и Северная Африка, а также Центральная и Южная Азия будут иметь наибольшее увеличение числа жертв в первой половине 2024 года и первой половине 2025 года.

Типы украденных активов также имеют значительные различия в разных регионах, что может отражать основные модели принятия шифрования в местной среде.

Отмывание денег

Существует разница в отмывании денег путем кражи средств с сервисных платформ и с личных счетов. В целом, злоумышленники, нацеленные на сервисные платформы, обычно демонстрируют более высокую техническую сложность.

Отмыватели денег часто платят завышенные комиссии для перевода средств, средняя надбавка колебалась с 2,58 раз в 2021 году до 14,5 раз на сегодняшний день в 2025 году.

Интересно, что хотя средняя стоимость перевода украденных средств в долларах со временем снижается, множитель средней стоимости на блокчейне увеличивается.

Атакующие, нацеленные на личные Кошельки, скорее предпочтут оставить значительные суммы украденных средств в цепочке, чем сразу отмывать деньги.

В настоящее время на блокчейне остается 8,5 миллиардов долларов США шифрования, связанных с кражами личных Кошельков, в то время как украденные средства с сервера составляют 1,28 миллиарда долларов США.

Изменение условий незаконной деятельности

Несмотря на значительные изменения в шифрованиях, объем незаконных сделок с 2025 года по настоящее время все еще может достичь или превысить оцененные в прошлом году 51 миллиард долларов. Закрытие одной из российских бирж, а также то, что китайский сервис в Камбодже (обрабатывающий более 70 миллиардов долларов входящих средств) может быть признан объектом особого внимания со стороны Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, эти события изменили способ, которым преступники перемещают средства в экосистеме.

В этих изменениях кража средств становится главной проблемой 2025 года. Другие формы незаконной деятельности показывают разные результаты по сравнению с прошлым годом, а резкий рост краж шифрования представляет собой не только прямую угрозу для участников экосистемы, но и долгосрочные вызовы для безопасной инфраструктуры отрасли.

Сервисная платформа была украдена средства: растет в геометрической прогрессии

Накопленная тенденция к краже средств с сервисных платформ рисует суровую картину угроз в 2025 году. Активность в этом году до июня превышает темпы роста любых предыдущих лет, и за первую половину года была превышена отметка в 2 миллиарда долларов.

Удивительное в этой тенденции - это её скорость и постоянство. Самое серьезное хищение на сервисной платформе в 2022 году составило 2 миллиарда долларов и заняло 214 дней, тогда как в 2025 году аналогичный масштаб был достигнут всего за 142 дня. Линии тренда на 2023 и 2024 годы показывают более умеренную накопительную модель.

На данный момент данные за конец июня 2025 года показывают рост на 17,27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Если тенденция сохранится, в 2025 году только украденные средства с платформы могут превысить 4,3 миллиарда долларов.

2025 год шифрования преступлений Полугодовой отчет: украденные средства возросли до 2,17 миллиарда долларов, доля украденных личных Кошельков постепенно увеличивается

Инцидент на одной из торговых платформ: новая веха в киберпреступности

Хакерская атака Северной Кореи на одну из торговых платформ совершенно изменила ландшафт угроз в 2025 году. Этот инцидент на сумму 1,5 миллиарда долларов стал не только крупнейшей кражей криптовалюты в истории, но и составил около 69% от украденных средств на сервисных платформах в этом году. Его техническая сложность и масштаб подчеркивают нарастающее вмешательство хакеров, поддерживаемых государством, в сфере криптовалют, а также знаменует собой мощное возвращение после кратковременного затишья во второй половине 2024 года.

Эта супер-атака соответствует общей модели операций Северной Кореи в сфере шифрования, которые стали важной частью стратегии страны по уклонению от санкций. В прошлом году известные убытки, связанные с Северной Кореей, составили 1,3 миллиарда долларов США (в предыдущем самом тяжелом году), а к 2025 году они уже значительно превысили этот рекорд.

Методы атаки, вероятно, использовали продвинутые методы социальной инженерии (например, через внедрение IT-специалистов, связанных с шифрованием), что похоже на предыдущие действия Северной Кореи. Согласно последнему отчету ООН, западные технологические компании случайно наняли тысячи северокорейских сотрудников, и разрушительная сила таких методов очевидна.

Личный Кошелек: Передовая линия шифрования преступлений с криптовалютой недостаточно учитывается

Разработка новых методов сделала возможным выявление и отслеживание краж, происходящих из личных Кошельков. Такие незаконные действия имеют низкий уровень сообщения о преступлениях, но их важность становится все более очевидной. Усовершенствованная визуализация показывает, как злоумышленники со временем разнообразят свои цели и тактики.

Часть потерь от кражи личного Кошелька продолжает расти. Эта тенденция может отражать следующие факторы:

  • Улучшение мер безопасности основных сервисов заставляет злоумышленников переключаться на личные цели, которые считаются более легкими для достижения.
  • Количество личных шифрованных активов растет
  • С ростом стоимости основных шифрованных активов увеличивается ценность средств в личном Кошельке.
  • Более сложное развитие индивидуальных ориентированных технологий (возможно, благодаря легко разворачиваемым инструментам LLM AI)

По типу активов, разбитым по категориям, можно выделить три ключевых тренда в стоимости личных Кошельков, украденных.

  1. Кража биткойнов занимает значительную долю
  2. Средняя сумма потерь личных Кошельков, хранящих биткойны, увеличивается с течением времени, что указывает на то, что злоумышленники намеренно нацеливаются на высокоценные объекты.
  3. Количество индивидуальных жертв на не биткойн и не EVM цепочках (таких как Solana) растет

Эти факторы указывают на то, что, хотя вероятность того, что держатели биткойнов станут жертвами целенаправленного воровства, ниже, чем у других держателей цепочных активов, суммы их потерь становятся аномально большими, когда это происходит. Прогностическая гипотеза заключается в том, что если стоимость первичных активов возрастает, сумма, украденная из личного Кошелька, скорее всего, будет расти синхронно.

Полугодовой отчет о криптопреступлениях 2025 года: украденные средства увеличились до 2,17 миллиарда долларов, доля краж из личных Кошельков постепенно растет

Насилие: когда цифровая преступность переходит в физический ущерб

В случае кражи личного Кошелька есть тревожный пример — "атака с гаечным ключом", когда злоумышленник использует насилие или запугивание, чтобы получить шифрование жертвы. В 2025 году количество таких физических атак, как ожидается, достигнет в два раза больше, чем в год, когда было зафиксировано второе по величине количество. Следует отметить, что из-за того, что многие случаи не были зарегистрированы, фактическое число может быть выше.

Эти насильственные инциденты имеют явную корреляцию со скользящей средней цены биткойна, что указывает на то, что рост (или ожидаемый рост) стоимости активов может спровоцировать физические атаки на известных держателей шифрования. Хотя такие случаи насилия относительно редки, их характер телесных повреждений (включая увечья, похищение и убийство) поднимает социальное влияние дел до необычного уровня.

2025 год: Полугодовой отчет о шифровании преступлений: украденные средства возросли до 2,17 миллиарда долларов, доля краж из личных Кошельков постепенно увеличивается

Исследование случая: как анализ шифрования помогает раскрыть громкое дело о похищении в Филиппинах

Насилие, связанное с отмыванием денег через криптовалюту, ставит перед следствием сложные задачи и часто требует тщательных аналитических подходов. Недавний громкий случай на Филиппинах продемонстрировал, как анализ блокчейна может предоставить ключевые улики, даже в самых серьезных уголовных расследованиях.

В марте 2024 года похищение и убийство генерального директора Elison Steel Ансона Кве шокировало бизнес-сообщество Филиппин. 29 марта Кве был похищен вместе с водителем Армани Пабильо в провинции Булок, а затем его тело было найдено в провинции Лагуна с явными признаками жестокого обращения. Изначально считалось, что это было похищение на сумму 20 миллионов песо, но расследование показало, что родственники жертвы фактически заплатили около 200 миллионов песо в качестве выкупа за освобождение Кве.

Филиппинская национальная полиция обвинила казино-посредников 9 Dynasty Group и White Horse Club в организации сложной схемы отмывания денег: выкуп, который изначально выплачивался в песо и долларах США, превращался в шифрование через электронные кошельки, специально разработанные для казино, фиктивные счета и цифровые активы, чтобы скрыть направление потока средств.

С помощью инструментов анализа блокчейна следователи отслеживают движение выкупа. Анализ показал, как выкуп в рассрочку проходит через ряд промежуточных адресов, а затем через еще больше промежуточных адресов отмывается. При помощи полиции часть средств USDT была успешно заморожена.

Стоит отметить, что методы отмывания денег в данном случае относительно грубы, что соответствует модели преступных групп, использующих шифрование, которые ценят его скорость и "анонимность", но не обладают профессиональными навыками. В отличие от традиционных финансовых расследований, где доказательства разбросаны по различным учреждениям, блокчейн предоставляет единый, авторитетный и неизменяемый реестр, что позволяет следователям в реальном времени отслеживать движение средств, строить сетевые графики и генерировать транснациональные улики.

Трагедия Ансона Кью и Армани Пабилло напоминает нам о реальной человеческой цене, стоящей за этими преступлениями. Однако это дело также доказывает, что неизменность технологии шифрования может стать мощным инструментом справедливости, обеспечивая невозможность легкого укрытия эксплуататоров в тенях сети.

Региональный режим: Распространение жертв по всему миру

Совмещение данных геолокации с записями о кражах средств позволяет оценить глобальное распределение случаев ущерба личным кошелькам. Примечание: эти данные включают только случаи кражи личных кошельков с надежной геолокационной информацией и не представляют собой полную картину глобальной активности краж средств в 2025 году.

С 2025 года по настоящее время США, Германия, Россия, Канада, Япония, Индонезия и Южная Корея занимают лидирующие позиции по количеству жертв на душу населения; в то время как общее число жертв в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Центральной и Южной Азии растет быстрее всего в период с первой половины 2024 года по первую половину 2025 года.

Если ранжировать страны по среднему размеру украденных средств на душу населения, то США, Япония и Германия по-прежнему находятся в первой десятке, однако уровень пострадавших в ОАЭ, Чили, Индии, Литве, Иране, Израиле и Норвегии является мировым лидером.

2025 год шифрования преступлений: украденные средства возросли до 2.17 миллиарда долларов, доля украденных личных Кошельков постепенно увеличивается

Различия в регионах по украденным активам из личного Кошелька

Данные 2025 года показывают, что кражи шифрования имеют региональный концентрированный характер.

Северная Америка занимает первое место как по кражам биткойнов, так и по кражам альткойнов, что может отражать высокий уровень шифрования в этом регионе и активность профессиональных злоумышленников, нацеленных на крупные личные активы. Европа является мировым центром краж эфириума и стейблкоинов, что может указывать на высокий уровень применения этих активов на местном уровне или предпочтение злоумышленников к высоколиквидным активам.

Азиатско-Тихоокеанский регион занимает второе место по количеству украденных биткойнов, а эфириум - третье; Центральная и Южная Азия занимают второе место по украденным суммам альткойнов и стейблкойнов. Африка к югу от Сахары находится на последнем месте по суммам краж (биткойн занимает предпоследнее место по количеству украденных), что скорее отражает низкий уровень благосостояния в этом регионе, а не более низкий уровень жертв среди пользователей шифрования.

2025年 шифрование преступлений годовой отчет: украденные средства возросли до 2.17 миллиарда долларов, доля украденных личных Кошелек постепенно растет

BTC-1.06%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 7
  • Поделиться
комментарий
0/400
CodeSmellHuntervip
· 2ч назад
неудачники еще не открыли глаза, чтобы увидеть ясно
Посмотреть ОригиналОтветить0
SatoshiChallengervip
· 7ч назад
Цифры не обманывают, мир шифрования все еще является вне закона.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWranglervip
· 7ч назад
технически говоря, эти числа являются субоптимальными для Протокол безопасности.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeNightmarevip
· 7ч назад
Ай-ай, все прячьте свои маленькие Кошельки.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OvertimeSquidvip
· 7ч назад
Холодный кошелек保平安
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiOldTrickstervip
· 7ч назад
Эх, снова настало хорошее время для разыгрывания людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletWhisperervip
· 7ч назад
статистические паттерны никогда не лгут... розничные кошельки показывают классические сигналы медовой ловушки, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить