Мошенничество с XinKangJia завершено: 2 миллиона человек пострадали, убытки составили 13 миллиардов юаней, стейблкоины стали инструментом Отмывания денег
Раскрытие дела о мошенничестве со стейблкоинами "Синьканцзя": затронуто 2 миллиона жертв, финансовые потери составили 13 миллиардов юаней
Шокирующая интернет-сплетня вызвала широкий резонанс. Сообщается, что основатель платформы "Синькангцзя" сделал дерзкое заявление, утверждая, что сбежал за границу и высмеивая несоответствие между интеллектом и богатством жертв. Эти слова, безусловно, нанесли огромную психологическую травму 2 миллионам жертв.
"Синькангцзя" под вывеской стейблкоина, под флагом биржи Дубая, утверждает, что имеет партнерские отношения с капиталом Ближнего Востока и крупными энергетическими компаниями. Обещая инвестиционные доходы с "гарантией возврата капитала и высокими процентами", они привлекли значительное количество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из городов третьего и четвертого уровня, что в конечном итоге привело их к финансовому кризису.
В настоящее время данная платформа не может производить вывод средств, главный подозреваемый сбежал за границу. За два дня до краха платформы было переведено до 1,8 миллиарда USDT на три новых адреса криптовалюты.
От пустышки до "милитаризованного" сетевого маркетинга: как Xin Kang Jia обманул миллион инвесторов?
В марте 2021 года трое основателей зарегистрировали компанию по обслуживанию больших данных, объединив свои имена, с зарегистрированным капиталом в 30 миллионов юаней. Однако эта компания на самом деле является типичным пустышкой, не имеющей реальной деятельности и сотрудников.
В мае 2023 года компания начала работать под именем одной крупной энергетической компании. Позже она была переименована в "DGCX Синьканьяо Дата" и заявила о себе как о китайском официальном филиале одной восточноевропейской товарной биржи. Платформа заявляет, что может обеспечить доход в 2% в день, что привлекло большое количество инвесторов.
Инвесторы должны скачать специальное приложение для работы и следовать так называемым "учителям" в прогнозировании рынка. Однако эти сделки на самом деле контролируются фальшивыми данными в бекенде.
Платформа требует, чтобы все сделки и расчеты проводились с использованием USDT, инвесторы должны самостоятельно обменять юани на USDT, а затем перевести на счет платформы.
Более тревожным является то, что платформа использует организационную структуру, похожую на финансовую пирамиду. Страна разделена на четыре "боевых зоны", и промоутеры повышаются по военным званиям. Чем больше людей привлекут, тем выше будут их награды и комиссии. В некоторых районах масштаб команд даже достигал десятков тысяч человек.
Несмотря на то что местные власти еще в октябре 2024 года выпустили предупреждение о рисках, большинство пользователей все еще погружены в幻想高额回报. Только в мае 2025 года платформа начала ограничивать вывод средств, а в конце июня полностью закрыла канал вывода, в результате чего миллионы инвесторов оказались с замороженными средствами.
В настоящее время полиция в нескольких регионах страны уже возбудила уголовные дела, 37 глав групп были арестованы, а замороженные средства составляют 1,2 миллиарда юаней.
Ложная личность и побег зачинщика
"Синканьцзя" за кулисами заявляет, что он доктор финансов Уолл-стрит, высокопоставленный чиновник крупной энергетической компании и утверждает, что ранее точно предсказал тенденции на рынке нефти, пытаясь создать имидж профессионального авторитета.
Однако так называемая "фотография главного злодея", используемая на платформе, на самом деле является украденным изображением другого человека. Настоящий владелец украденной фотографии - это блогер из Гонконга, который еще в 2024 году заявил о своей непричастности к этому делу.
Согласно слухам, организатор в молодости участвовал в крупном проекте по прямым продажам и занимал должность ответственного за продвижение в определенном регионе. Этот проект в 2018 году был квалифицирован как особо крупное незаконное дело по прямым продажам, сумма ущерба составила 330 миллиардов юаней, а число пострадавших участников превысило 5 миллионов.
В октябре 2024 года, главный организатор предчувствовал, что схема вскоре будет раскрыта, и получил паспорт одной из карибских стран через инвестиционную миграцию, который предоставляет безвизовый въезд в более чем 160 стран и регионов. В настоящее время он успешно сбежал за границу, его местонахождение неизвестно.
Этот случай является типичным финансовым мошенничеством, сочетающим в себе схему Понци, финансовую пирамиду и транснациональное отмывание денег. Следует обратить внимание на то, что он подвергся "обновлению" в методах: полностью используется стейблкоин в качестве канала для ввода и вывода средств, что значительно увеличивает скрытность схемы и эффективность перемещения средств.
В последнее время несколько городских правительств начали обращать внимание на проблему стейблкоинов, Гонконг также скоро введет соответствующие регулирующие нормы. Однако, с продвижением глобального регулирования стейблкоинов, некоторые мошенники продолжают обновлять свои мошеннические схемы.
Хотя форма мошенничества может меняться, жадность и слепое доверие всегда остаются наиболее уязвимыми слабостями. Инвесторы должны быть бдительными, повышать свою осведомленность о рисках и избегать попадания в подобные финансовые ловушки.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
4
Поделиться
комментарий
0/400
governance_ghost
· 11ч назад
Будут играть для лохов опять убежал.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketLightning
· 11ч назад
разыгрывайте людей как лохов одну партию неудачников и уходим
Мошенничество с XinKangJia завершено: 2 миллиона человек пострадали, убытки составили 13 миллиардов юаней, стейблкоины стали инструментом Отмывания денег
Раскрытие дела о мошенничестве со стейблкоинами "Синьканцзя": затронуто 2 миллиона жертв, финансовые потери составили 13 миллиардов юаней
Шокирующая интернет-сплетня вызвала широкий резонанс. Сообщается, что основатель платформы "Синькангцзя" сделал дерзкое заявление, утверждая, что сбежал за границу и высмеивая несоответствие между интеллектом и богатством жертв. Эти слова, безусловно, нанесли огромную психологическую травму 2 миллионам жертв.
"Синькангцзя" под вывеской стейблкоина, под флагом биржи Дубая, утверждает, что имеет партнерские отношения с капиталом Ближнего Востока и крупными энергетическими компаниями. Обещая инвестиционные доходы с "гарантией возврата капитала и высокими процентами", они привлекли значительное количество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из городов третьего и четвертого уровня, что в конечном итоге привело их к финансовому кризису.
В настоящее время данная платформа не может производить вывод средств, главный подозреваемый сбежал за границу. За два дня до краха платформы было переведено до 1,8 миллиарда USDT на три новых адреса криптовалюты.
От пустышки до "милитаризованного" сетевого маркетинга: как Xin Kang Jia обманул миллион инвесторов?
В марте 2021 года трое основателей зарегистрировали компанию по обслуживанию больших данных, объединив свои имена, с зарегистрированным капиталом в 30 миллионов юаней. Однако эта компания на самом деле является типичным пустышкой, не имеющей реальной деятельности и сотрудников.
В мае 2023 года компания начала работать под именем одной крупной энергетической компании. Позже она была переименована в "DGCX Синьканьяо Дата" и заявила о себе как о китайском официальном филиале одной восточноевропейской товарной биржи. Платформа заявляет, что может обеспечить доход в 2% в день, что привлекло большое количество инвесторов.
Инвесторы должны скачать специальное приложение для работы и следовать так называемым "учителям" в прогнозировании рынка. Однако эти сделки на самом деле контролируются фальшивыми данными в бекенде.
Платформа требует, чтобы все сделки и расчеты проводились с использованием USDT, инвесторы должны самостоятельно обменять юани на USDT, а затем перевести на счет платформы.
Более тревожным является то, что платформа использует организационную структуру, похожую на финансовую пирамиду. Страна разделена на четыре "боевых зоны", и промоутеры повышаются по военным званиям. Чем больше людей привлекут, тем выше будут их награды и комиссии. В некоторых районах масштаб команд даже достигал десятков тысяч человек.
Несмотря на то что местные власти еще в октябре 2024 года выпустили предупреждение о рисках, большинство пользователей все еще погружены в幻想高额回报. Только в мае 2025 года платформа начала ограничивать вывод средств, а в конце июня полностью закрыла канал вывода, в результате чего миллионы инвесторов оказались с замороженными средствами.
В настоящее время полиция в нескольких регионах страны уже возбудила уголовные дела, 37 глав групп были арестованы, а замороженные средства составляют 1,2 миллиарда юаней.
Ложная личность и побег зачинщика
"Синканьцзя" за кулисами заявляет, что он доктор финансов Уолл-стрит, высокопоставленный чиновник крупной энергетической компании и утверждает, что ранее точно предсказал тенденции на рынке нефти, пытаясь создать имидж профессионального авторитета.
Однако так называемая "фотография главного злодея", используемая на платформе, на самом деле является украденным изображением другого человека. Настоящий владелец украденной фотографии - это блогер из Гонконга, который еще в 2024 году заявил о своей непричастности к этому делу.
Согласно слухам, организатор в молодости участвовал в крупном проекте по прямым продажам и занимал должность ответственного за продвижение в определенном регионе. Этот проект в 2018 году был квалифицирован как особо крупное незаконное дело по прямым продажам, сумма ущерба составила 330 миллиардов юаней, а число пострадавших участников превысило 5 миллионов.
В октябре 2024 года, главный организатор предчувствовал, что схема вскоре будет раскрыта, и получил паспорт одной из карибских стран через инвестиционную миграцию, который предоставляет безвизовый въезд в более чем 160 стран и регионов. В настоящее время он успешно сбежал за границу, его местонахождение неизвестно.
Этот случай является типичным финансовым мошенничеством, сочетающим в себе схему Понци, финансовую пирамиду и транснациональное отмывание денег. Следует обратить внимание на то, что он подвергся "обновлению" в методах: полностью используется стейблкоин в качестве канала для ввода и вывода средств, что значительно увеличивает скрытность схемы и эффективность перемещения средств.
В последнее время несколько городских правительств начали обращать внимание на проблему стейблкоинов, Гонконг также скоро введет соответствующие регулирующие нормы. Однако, с продвижением глобального регулирования стейблкоинов, некоторые мошенники продолжают обновлять свои мошеннические схемы.
Хотя форма мошенничества может меняться, жадность и слепое доверие всегда остаются наиболее уязвимыми слабостями. Инвесторы должны быть бдительными, повышать свою осведомленность о рисках и избегать попадания в подобные финансовые ловушки.