Esquema de fraude com moeda estável "Xin Kang Jia" revelado: envolve 2 milhões de vítimas, perdas financeiras chegam a 13 bilhões de yuan
Um rumor chocante na internet gerou ampla atenção. Segundo informações, o fundador da plataforma "鑫慷嘉" fez uma declaração ousada, afirmando que já havia fugido para o exterior e zombando da incompatibilidade entre o QI e a riqueza das vítimas. Essas palavras, sem dúvida, causaram um grande trauma psicológico a 2 milhões de vítimas.
"鑫慷嘉" usa a moeda estável como fachada, levantando a bandeira da bolsa de Dubai, alegando ter relações de colaboração com capital do Oriente Médio e grandes empresas de energia. Através da promessa de retornos de investimento "com garantia de capital e juros altos", atraiu uma grande quantidade de pessoas idosas e pequenos empresários de cidades de terceiro e quarto nível a investirem, levando-os, por fim, a uma crise financeira.
Atualmente, a plataforma já não consegue realizar saques, e o principal suspeito fugiu para o exterior. Dois dias antes do colapso da plataforma, até 1,8 mil milhões de USDT em fundos foram transferidos em várias parcelas para três novos endereços de criptomoeda.
De empresa de fachada a pirâmide "militarizada": como a Xin Kang Jia enganou milhões de investidores?
Em março de 2021, três fundadores registraram uma empresa de serviços de big data com uma combinação de nomes, com um capital social de 30 milhões de yuan. No entanto, a empresa era na verdade uma típica empresa de fachada, sem operações ou funcionários reais.
Em maio de 2023, a empresa começou a operar em nome de uma grande plataforma de uma empresa de energia. Mais tarde, foi renomeada para "DGCX鑫慷嘉数据", afirmando ser a filial oficial chinesa de uma bolsa de mercadorias no Oriente Médio. A plataforma declara que pode alcançar um retorno diário de 2%, atraindo um grande número de investidores.
Os investidores precisam descarregar um aplicativo específico para operar, seguindo os chamados "professores" para prever o mercado. No entanto, essas transações são, na realidade, controladas por dados falsos no backend.
A plataforma exige que todas as transações e liquidações sejam realizadas em USDT, os investidores precisam trocar o yuan por USDT e transferi-lo para a conta da plataforma.
Mais preocupante é que a plataforma adotou uma estrutura organizacional semelhante a um esquema de pirâmide. O país foi dividido em quatro "zonas de batalha", e os promotores são promovidos de acordo com níveis militares. Quanto mais pessoas forem recrutadas, maiores serão as recompensas e comissões obtidas. Em certas regiões, o tamanho das equipes chegou a dezenas de milhares.
Apesar de já em outubro de 2024 alguns governos locais terem emitido alertas de risco, a maioria dos usuários ainda estava imersa na fantasia de altos retornos. Foi apenas em maio de 2025 que a plataforma começou a limitar os saques, e no final de junho fechou completamente o canal de saques, com milhões de investidores tendo seus fundos congelados.
Atualmente, a polícia de várias regiões do país já abriu investigações, 37 líderes de equipes foram presos e fundos no valor de 1,2 milhões de yuan foram congelados.
A falsa identidade e a fuga do mentor
O mastermind por trás de "鑫慷嘉" afirma ser um doutor em finanças de Wall Street, executivo de uma grande empresa de energia, e afirma ter previsto com precisão o movimento do mercado de petróleo, tentando moldar uma imagem de autoridade profissional.
No entanto, a chamada foto do "mentor" utilizada pela plataforma é, na verdade, um roubo de imagem de outra pessoa. O verdadeiro proprietário da foto roubada é um blogger de Hong Kong, que já esclareceu em 2024 que não tem qualquer relação com este assunto.
Há rumores de que o mentor participou, nos anos anteriores, de um grande projeto de pirâmide financeira, tendo sido responsável pela promoção em uma determinada região. Este projeto foi classificado em 2018 como um caso de pirâmide financeira ilegal em grande escala, com um valor envolvido de até 330 bilhões de yuanes e mais de 5 milhões de membros vítimas.
Em outubro de 2024, o mentor pressentiu que o esquema estava prestes a ser exposto e obteve um passaporte de um país caribenho através de um programa de imigração por investimento, que oferece isenção de visto para mais de 160 países e regiões. Atualmente, ele conseguiu fugir para o exterior e seu paradeiro é desconhecido.
Este caso é uma fraude financeira típica que combina esquema Ponzi, pirâmide financeira e lavagem de dinheiro transfronteiriça. É alarmante que tenha havido uma "atualização" nas táticas: o uso abrangente de moeda estável como canal de entrada e saída de fundos, aumentando consideravelmente a clandestinidade do esquema e a eficiência na transferência de fundos.
Recentemente, vários governos de cidades começaram a prestar atenção ao problema das moedas estáveis, e Hong Kong também está prestes a implementar regulamentos relacionados. No entanto, com o avanço da regulamentação global das moedas estáveis, alguns indivíduos mal-intencionados estão continuamente atualizando seus métodos de fraude.
Embora as formas de fraude possam mudar, a ganância e a confiança cega continuam a ser as fraquezas mais facilmente exploradas. Os investidores precisam estar atentos, aumentar a conscientização sobre os riscos e evitar cair em armadilhas financeiras semelhantes.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
6 Curtidas
Recompensa
6
4
Compartilhar
Comentário
0/400
governance_ghost
· 11h atrás
Ser enganado por idiotas de novo.
Ver originalResponder0
BearMarketLightning
· 11h atrás
fazer as pessoas de parvas uma vez e depois retirar
鑫慷嘉 lavar os olhos: 2 milhões de pessoas enganadas, 130 milhões de yuan em perdas, moeda estável se tornou uma ferramenta de Lavagem de dinheiro
Esquema de fraude com moeda estável "Xin Kang Jia" revelado: envolve 2 milhões de vítimas, perdas financeiras chegam a 13 bilhões de yuan
Um rumor chocante na internet gerou ampla atenção. Segundo informações, o fundador da plataforma "鑫慷嘉" fez uma declaração ousada, afirmando que já havia fugido para o exterior e zombando da incompatibilidade entre o QI e a riqueza das vítimas. Essas palavras, sem dúvida, causaram um grande trauma psicológico a 2 milhões de vítimas.
"鑫慷嘉" usa a moeda estável como fachada, levantando a bandeira da bolsa de Dubai, alegando ter relações de colaboração com capital do Oriente Médio e grandes empresas de energia. Através da promessa de retornos de investimento "com garantia de capital e juros altos", atraiu uma grande quantidade de pessoas idosas e pequenos empresários de cidades de terceiro e quarto nível a investirem, levando-os, por fim, a uma crise financeira.
Atualmente, a plataforma já não consegue realizar saques, e o principal suspeito fugiu para o exterior. Dois dias antes do colapso da plataforma, até 1,8 mil milhões de USDT em fundos foram transferidos em várias parcelas para três novos endereços de criptomoeda.
De empresa de fachada a pirâmide "militarizada": como a Xin Kang Jia enganou milhões de investidores?
Em março de 2021, três fundadores registraram uma empresa de serviços de big data com uma combinação de nomes, com um capital social de 30 milhões de yuan. No entanto, a empresa era na verdade uma típica empresa de fachada, sem operações ou funcionários reais.
Em maio de 2023, a empresa começou a operar em nome de uma grande plataforma de uma empresa de energia. Mais tarde, foi renomeada para "DGCX鑫慷嘉数据", afirmando ser a filial oficial chinesa de uma bolsa de mercadorias no Oriente Médio. A plataforma declara que pode alcançar um retorno diário de 2%, atraindo um grande número de investidores.
Os investidores precisam descarregar um aplicativo específico para operar, seguindo os chamados "professores" para prever o mercado. No entanto, essas transações são, na realidade, controladas por dados falsos no backend.
A plataforma exige que todas as transações e liquidações sejam realizadas em USDT, os investidores precisam trocar o yuan por USDT e transferi-lo para a conta da plataforma.
Mais preocupante é que a plataforma adotou uma estrutura organizacional semelhante a um esquema de pirâmide. O país foi dividido em quatro "zonas de batalha", e os promotores são promovidos de acordo com níveis militares. Quanto mais pessoas forem recrutadas, maiores serão as recompensas e comissões obtidas. Em certas regiões, o tamanho das equipes chegou a dezenas de milhares.
Apesar de já em outubro de 2024 alguns governos locais terem emitido alertas de risco, a maioria dos usuários ainda estava imersa na fantasia de altos retornos. Foi apenas em maio de 2025 que a plataforma começou a limitar os saques, e no final de junho fechou completamente o canal de saques, com milhões de investidores tendo seus fundos congelados.
Atualmente, a polícia de várias regiões do país já abriu investigações, 37 líderes de equipes foram presos e fundos no valor de 1,2 milhões de yuan foram congelados.
A falsa identidade e a fuga do mentor
O mastermind por trás de "鑫慷嘉" afirma ser um doutor em finanças de Wall Street, executivo de uma grande empresa de energia, e afirma ter previsto com precisão o movimento do mercado de petróleo, tentando moldar uma imagem de autoridade profissional.
No entanto, a chamada foto do "mentor" utilizada pela plataforma é, na verdade, um roubo de imagem de outra pessoa. O verdadeiro proprietário da foto roubada é um blogger de Hong Kong, que já esclareceu em 2024 que não tem qualquer relação com este assunto.
Há rumores de que o mentor participou, nos anos anteriores, de um grande projeto de pirâmide financeira, tendo sido responsável pela promoção em uma determinada região. Este projeto foi classificado em 2018 como um caso de pirâmide financeira ilegal em grande escala, com um valor envolvido de até 330 bilhões de yuanes e mais de 5 milhões de membros vítimas.
Em outubro de 2024, o mentor pressentiu que o esquema estava prestes a ser exposto e obteve um passaporte de um país caribenho através de um programa de imigração por investimento, que oferece isenção de visto para mais de 160 países e regiões. Atualmente, ele conseguiu fugir para o exterior e seu paradeiro é desconhecido.
Este caso é uma fraude financeira típica que combina esquema Ponzi, pirâmide financeira e lavagem de dinheiro transfronteiriça. É alarmante que tenha havido uma "atualização" nas táticas: o uso abrangente de moeda estável como canal de entrada e saída de fundos, aumentando consideravelmente a clandestinidade do esquema e a eficiência na transferência de fundos.
Recentemente, vários governos de cidades começaram a prestar atenção ao problema das moedas estáveis, e Hong Kong também está prestes a implementar regulamentos relacionados. No entanto, com o avanço da regulamentação global das moedas estáveis, alguns indivíduos mal-intencionados estão continuamente atualizando seus métodos de fraude.
Embora as formas de fraude possam mudar, a ganância e a confiança cega continuam a ser as fraquezas mais facilmente exploradas. Os investidores precisam estar atentos, aumentar a conscientização sobre os riscos e evitar cair em armadilhas financeiras semelhantes.