仮想通貨業界における「杭州タッチング」事件の最新の進展と警告

最近、杭州市の警察による暗号化業者への体系的な調査に関する情報が業界内で広く注目を集めました。多方面からの検証の結果、この主張は虚偽の情報であることが確認されました。本記事では事件の真相を探討し、暗号化業界の業者が潜在的な法的リスクにどのように対処すべきかについて提案を行います。

事件の真相が明らかになる

専門家が杭州市の関連司法機関に確認した結果や他の情報源から得た情報によれば、いわゆる「システム的な調査」は存在しない。実際の状況は、杭州の地元の大規模な暗号化通貨関連チームが関与している事件であり、外国為替に関連する違法営業罪が関与している可能性が高い。以前、ネット上に流布されていた情報は、事件関係者や証人が調査に協力する過程から出た可能性がある。

報道によると、杭州の一部の暗号化業界の従事者が数日間行方不明になっており、これらの人々が所属するチームは業界内でかなりの規模を持っています。これは前述の推測をさらに裏付けるものです。したがって、この事件は特定の案件に対する調査に見えるが、全体の暗号化業界に対する全面的な清掃または取り締まり行動ではありません。

! 【インターネット上では、杭州が暗号実務家のレイアウトに触れていると噂されていますか? 事件にチームが関与している可能性が高い](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5904bf9c973314633f2993cf62e85f3e.webp)

暗号業界への警告

今回の「摸排」の噂は誤報であることが確認されましたが、この出来事は依然として暗号化業界に警鐘を鳴らしています。業界関係者は以下の二点に注意する必要があります：

1. 監視のレッドラインを明確に理解する
2. 司法調査に直面したときの対処策を知る

規制のレッドライン

現在、中国本土の暗号化通貨業者は厳格に遵守しなければならない禁止規定には以下が含まれます：

• 仮想通貨と法定通貨の交換はできません
• 仮想通貨間の交換を禁止します
• 中央対抗方として仮想通貨を売買してはならない
• 仮想通貨取引に情報仲介および価格設定サービスを提供してはならない
• トークンの発行および資金調達と仮想通貨のデリバティブ取引を禁止します
• 取引所を開設してはならない（国内外を問わず）そして本土の住民にサービスを提供してはならない
• 海外の仮想通貨取引所に対して、各種サービスを提供することを禁止します。
• 企業名には「仮想通貨」、「暗号化資産」などの表現を含めてはいけません。
• 仮想通貨のマイニング活動を禁止する

注目すべきは、これらの規定が規制当局の通知に由来するものであるが、実際の執行プロセスにおいては根拠として用いられる可能性があることである。しかし、刑事事件においては、依然として罪刑法定主義を厳守する必要がある。

調査対応戦略

もし不幸にも刑事法律問題に直面した場合、暗号化業界の従事者は以下のアドバイスを参考にできます:

1. 自身の役割を明確にする：証人として調査を受けているのか、犯罪容疑者として調査を受けているのかを理解する。証人は尋問記録を受け取り、容疑者は取り調べ記録を受け取る。

2. 調査場所に注意：証人は職場、住居またはその他の場所で調査に協力できますが、容疑者は通常、捜査機関で調査を受ける必要があります。

3.捜査時間への注意:容疑者の最初の捜査は通常12時間を超えず、最大で24時間です。 証人はより柔軟です。

4. 調査手続きの確認：調査員は正式な警察官であり、人数は二人以上でなければならない。召喚、捜索、押収などの行為には、相応の法律文書が必要である。

まとめ

現在国内の暗号化業界の経営環境はますます厳しくなっています。従事者は情報を伝える際には特に慎重になる必要があり、確認した後に発表するのが最良です。法的問題に直面した場合は、速やかに専門のブロックチェーン法律顧問に相談するべきです。コンプライアンスを前提に安定した成長を遂げることで、業界の長期的な進歩を促進することができます。