暗号資産犯罪の新しいトレンド：20億のマネーロンダリング大事件から見た規制の変化

近年、暗号資産市場の規模が拡大し、関連する人々が各国の規制ルールを深く理解するにつれて、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法がますます複雑で隠蔽的になっています。これは各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外国為替の流出や新たなネット犯罪の増加といった問題を引き起こしています。

暗号資産に関する特殊なケース

最近、20億元を超える大規模なマネーロンダリングと国民の個人情報侵害に関与する事件が明らかになりました。この事件は、中国の15の省市に関連しており、犯罪手法は非常に巧妙で多様です。

市民の個人情報の大規模な転売

事件では、ある犯罪容疑者が国外のインスタントメッセージツールを利用して複数のソーシャルグループを作り、グループ内で我が国の市民の個人情報、包括的に身分証番号、電話番号、家庭の住所などを販売していました。統計によると、累計で販売された市民の個人情報は1億件を超えました。

調査の結果、これらの情報はターゲットを絞った詐欺やネットギャンブルを誘導するなどの犯罪活動に使用される可能性があります。さらに注目すべきは、これほど膨大な個人情報データが国外の機関によって我が国の経済社会の発展状況を分析するために使用される可能性があり、さらには国家安全保障に危険を及ぼす可能性があるということです。

暗号化通貨取引がマネーロンダリングネットワークを暴露する

伝統的な金融システムのマネーロンダリング審査を回避するため、犯罪者は取引手段として暗号資産を受け取ることを選択しました。この行為は最終的に専門の暗号資産マネーロンダリンググループを明らかにしました。

法執行機関は関連する暗号資産アカウントの資金の流れを分析することによって、以下の特徴を発見しました。

1. 資金の出所が複雑で、さまざまな暗号資産の取引が関与している；
2. 取引が頻繁で、資金が口座に滞留する時間が短い；
3. 取引金額は整った出入りをし、入出金額は基本的に等しい。

調査によると、このグループは1年以内に約20億元のマネーロンダリングを行い、200万元以上の利益を得た。

暗号化資産犯罪の新しいトレンドと規制の変化

犯罪タイプの変化

2023年、金融犯罪の件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産関連の犯罪は新たな特徴を示しており、犯罪件数は減少しているものの、関与する金額は大幅に増加しています。これは主に、犯罪の種類が徐々にマネーロンダリングや違法な外国為替の売買などの分野に移行しているためです。

規制の優先順位の調整

暗号資産市場の発展に伴い、規制当局の焦点も調整されています。現在、我が国の規制のトレンドは主にマネーロンダリングと外国為替管理を目的としたものにシフトしています。大規模な越境資金決済に関連する経済、金融犯罪が重点的に取り締まられ、特にマネーロンダリング、ギャンブル、違法な外国為替の売買、テレフォン詐欺などの犯罪が対象となっています。

個人の取引態度の変化

recent案件の調査過程から、規制当局が個人の"炒币"行為に対する態度が若干緩和されているように見受けられます。法執行機関は調査で多くの国内市民が暗号資産取引に参加していることを発見しましたが、これらの個人に対してさらなる措置は講じられていません。これは、現在の規制の重点が個人の暗号資産の保有と取引にはないことを示しており、関連する規制の寛容度が高まっていることを示唆しています。

まとめ

大規模な暗号資産のマネーロンダリングおよび関連する上流犯罪に対する厳しい取り締まりは、世界的なトレンドです。注目すべきは、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名性」が大幅に低下したことです。法執行機関にとって、この種の犯罪活動の追跡と証拠収集は、時間と技術的コストの問題に過ぎません。