ステーブルコイン詐欺事件「鑫慷嘉」の真相：200万人の被害者が関与し、資金損失は130億元に達する

衝撃的なネットの噂が広く注目を集めています。"鑫慷嘉"プラットフォームの創設者が大胆な声明を発表し、すでに国外へ逃亡したと主張し、被害者の知能と財産が不釣り合いであると嘲笑しています。この発言は間違いなく200万人の被害者に大きな心理的トラウマを引き起こしました。

"鑫慷嘉"はステーブルコインを名目に、ドバイ取引所の旗を掲げ、中東の資本や大手エネルギー企業との協力関係を主張しています。"元本保証の高利回り"という投資リターンを約束することで、多くの三四線都市の中高年層や個人事業主を資金投入に引き寄せ、最終的に彼らを財政危機に陥らせました。

現在、このプラットフォームは出金できなくなり、主要な容疑者は海外に逃亡しました。プラットフォームが崩壊する2日前に、最大18億USDTの巨額資金が3つの新しい暗号通貨アドレスに分割して移動されました。

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空の会社から「軍事化」マルチ商法へ：鑫慷嘉はどのようにして100万人の投資者を誘惑したのか？

2021年3月、3人の創業者が名前を組み合わせて大データサービス会社を設立し、登録資本金は3000万元でした。しかし、その会社は典型的なダミー企業で、実際の運営や従業員は存在しませんでした。

2023年5月、同社は某大手エネルギー企業プラットフォームの名義で運営を開始しました。その後、"DGCX鑫慷嘉データ"に改名し、某中東商品取引所の中国公式支部を名乗っています。プラットフォームは、毎日2%の利益を実現できると主張し、多くの投資家を引き寄せました。

投資家は専用のアプリをダウンロードして操作し、いわゆる「先生」の予測に従う必要があります。しかし、これらの取引は実際にはバックエンドで制御された虚偽のデータです。

プラットフォームは、すべての取引と決済をUSDTで行うことを要求しており、投資家は自分で人民元をUSDTに交換してからプラットフォームのアカウントに転送する必要があります。

さらに懸念すべきは、このプラットフォームがマルチ商法に似た組織構造を採用していることです。全国が4つの"戦区"に分けられ、プロモーターは軍の階級に応じて昇進します。人を引き込むほど、得られる報酬や手数料が高くなります。特定の地域のチーム規模は、数万人に達することさえあります。

2024年10月には地方政府がリスク警告を発出していたにもかかわらず、多くのユーザーは高額なリターンの幻想に浸り続けていました。2025年5月までには、プラットフォームが出金制限を開始し、6月末には出金ルートが完全に閉鎖され、数百万の投資家の資金が凍結されました。

現在、全国各地の警察がすでに捜査を開始しており、37人のチームリーダーが逮捕され、関連資金1.2億元が凍結されています。

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首謀者の偽の身元と逃亡

"鑫慷嘉"の裏の首謀者は、自分をウォール街の金融博士、大手エネルギー企業の幹部と主張し、原油市場の動向を正確に予測したと主張し、専門的な権威のイメージを作り上げようとしています。

しかし、プラットフォームで使用されているいわゆる「主謀」の写真は他人の肖像を盗用したものである。盗用された写真の本当の持ち主は香港のブロガーで、彼は2024年にこの件と無関係であることをすでに明らかにしている。

噂によると、主謀は若い頃に大規模なマルチ商法プロジェクトに参加し、ある地域のプロモーション責任者を務めていた。そのプロジェクトは2018年に特大の違法マルチ商法事件として定義され、関与した金額は3300億元に達し、被害者の会員は500万人を超えた。

2024年10月、主謀は詐欺が暴露される予感を抱き、投資移民を通じてあるカリブ海の国のパスポートを取得しました。このパスポートは160以上の国と地域へのビザなし待遇を享受できます。現在、彼は無事に海外に逃亡し、行方不明です。

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この事件は典型的なポンジスキーム、マルチ商法、そして越境マネーロンダリングが組み合わさった金融詐欺です。警戒すべきは、その手法が「アップグレード」されたことです：資金の出入りの手段としてステーブルコインを全面的に使用し、詐欺の隠蔽性と資金移動の効率が大幅に向上しました。

最近、複数の都市政府がステーブルコインの問題に注目し、香港でも関連する規制条例が間もなく施行される予定です。しかし、世界的なステーブルコイン規制の進展に伴い、一部の不法者も詐欺手法を絶えず更新しています。

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詐欺の形は変わるかもしれませんが、貪欲さと盲目的な信頼は常に最も利用されやすい弱点です。投資家は警戒を怠らず、リスク意識を高め、同様の金融トラップにはまることを避ける必要があります。

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