Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi: Melihat Perubahan Regulasi dari Kasus Pencucian Uang Senilai 2 Miliar

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan berkembangnya skala pasar aset enkripsi dan pemahaman mendalam terkait aturan regulasi di berbagai negara, metode pencucian uang yang menggunakan aset enkripsi semakin kompleks dan tersembunyi. Ini tidak hanya berdampak pada tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga menimbulkan masalah seperti hilangnya devisa dan peningkatan kejahatan baru di dunia maya.

Kasus Terkait Aset Enkripsi Khusus Bersama

Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang besar-besaran dan pelanggaran informasi pribadi warga negara yang melibatkan jumlah kasus lebih dari 2 miliar yuan terungkap. Kasus ini melibatkan 15 provinsi dan kota di negara kita, dengan metode kejahatan yang sangat tersembunyi dan bervariasi.

Perdagangan Besar-besaran Informasi Pribadi Warga

Dalam kasus ini, seorang tersangka kriminal menggunakan alat komunikasi instan luar negeri untuk membentuk beberapa grup sosial, di mana ia menjual informasi pribadi warga negara kita, termasuk nomor identitas, nomor telepon, dan alamat rumah. Menurut statistik, total informasi pribadi warga yang dijual mencapai lebih dari satu miliar条.

Investigasi menemukan bahwa informasi ini mungkin digunakan untuk penipuan yang ditargetkan, mengarahkan perjudian online, dan aktivitas kriminal lainnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah, data informasi pribadi yang sebesar itu mungkin digunakan oleh lembaga asing untuk menganalisis kondisi perkembangan sosial ekonomi negara kita, bahkan dapat membahayakan keamanan negara.

enkripsi mata uang kripto mengungkap jaringan Pencucian Uang

Untuk menghindari pemeriksaan anti-Pencucian Uang dari sistem keuangan tradisional, para penjahat memilih untuk menerima enkripsi aset sebagai metode transaksi. Praktik ini akhirnya mengungkap sekelompok profesional Pencucian Uang aset enkripsi.

Penegak hukum menemukan ciri-ciri berikut melalui analisis aliran dana dari akun aset enkripsi yang relevan:

1. Sumber dana yang kompleks, melibatkan berbagai transaksi enkripsi aset;
2. Transaksi yang sering, dana berada di akun untuk waktu yang singkat;
3. Jumlah transaksi masuk dan keluar harus sama, jumlah masuk dan keluar pada dasarnya harus setara.

Menurut penyelidikan, kelompok ini mencuci uang sekitar 2 miliar yuan dalam setahun, dengan keuntungan lebih dari 2 juta yuan.

Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi dan Perubahan Regulasi

Jenis Kejahatan Berubah

Pada tahun 2023, meskipun jumlah kasus kejahatan keuangan telah menurun, tetapi masih berada pada tingkat yang tinggi. Kejahatan terkait aset enkripsi menunjukkan ciri-ciri baru: jumlah kejahatan menurun, tetapi jumlah uang yang terlibat meningkat secara signifikan. Ini terutama disebabkan oleh pergeseran jenis kejahatan ke bidang Pencucian Uang, perdagangan valuta asing ilegal, dan sebagainya.

Penyesuaian Fokus Pengawasan

Seiring dengan perkembangan pasar aset enkripsi, perhatian regulator juga mengalami penyesuaian. Saat ini, tren regulasi di negara kita beralih fokus terutama pada pencucian uang dan pengaturan valuta asing. Kejahatan ekonomi dan keuangan terkait penyelesaian dana lintas batas menjadi sasaran utama penegakan hukum, terutama pencucian uang, perjudian, perdagangan valuta asing ilegal, dan penipuan telekomunikasi.

Perubahan Sikap Perdagangan Pribadi

Dari proses investigasi kasus recent, tampaknya sikap regulator terhadap perilaku individu "trading koin" telah sedikit melonggar. Meskipun pihak berwenang menemukan banyak warga negara domestik yang terlibat dalam perdagangan aset enkripsi, mereka tidak mengambil tindakan lebih lanjut terhadap individu-individu tersebut. Ini menunjukkan bahwa fokus regulasi saat ini tidak pada kepemilikan dan perdagangan aset enkripsi oleh individu, dan toleransi regulasi terkait telah meningkat.

Kata Penutup

Penegakan hukum yang ketat terhadap pencucian uang aset enkripsi berskala besar dan kejahatan hulu terkait adalah tren global. Perlu dicatat bahwa seiring dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, "anonimitas" aset enkripsi telah sangat berkurang. Bagi penegak hukum, menelusuri dan mengumpulkan bukti dari aktivitas kriminal semacam ini hanyalah masalah waktu dan biaya teknologi.