L'affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards révèle de nouvelles tendances criminelles liées aux actifs chiffrés et aux changements de réglementation.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : les changements de régulation à la lumière d'une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards
Ces dernières années, avec l'expansion de la taille du marché des actifs chiffrés et la compréhension approfondie des règles de régulation des différents pays par les personnes concernées, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés sont devenues de plus en plus complexes et discrètes. Cela a non seulement un impact sur l'ordre financier de chaque pays, mais a également entraîné des problèmes tels que la fuite de capitaux et l'augmentation de la criminalité en ligne.
Une affaire particulière liée aux actifs numériques
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux et d'atteinte aux informations personnelles des citoyens, impliquant un montant supérieur à 2 milliards de yuans, a été révélée. Cette affaire concerne 15 provinces et villes de notre pays, et les méthodes criminelles sont extrêmement discrètes et diversifiées.
Vente à grande échelle d'informations personnelles des citoyens
Dans cette affaire, un suspect criminel a utilisé des outils de messagerie instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où il a vendu des informations personnelles de citoyens chinois, y compris des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone mobile et des adresses. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues s'élève à plus d'un milliard de lignes.
Une enquête a révélé que ces informations pourraient être utilisées pour des escroqueries ciblées, des incitations au jeu en ligne et d'autres activités criminelles. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'une si grande quantité de données personnelles pourrait être utilisée par des institutions étrangères pour analyser l'état de développement économique et social de notre pays, ce qui pourrait même mettre en danger la sécurité nationale.
chiffrement de monnaie virtuelle dévoile un réseau de blanchiment de capitaux
Pour contourner les contrôles de blanchiment de capitaux des systèmes financiers traditionnels, les criminels choisissent d'accepter des actifs chiffrés comme moyen de transaction. Cette pratique a finalement révélé un réseau professionnel de blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés.
Les autorités judiciaires, en analysant les flux de fonds des comptes d'actifs cryptographiques pertinents, ont découvert les caractéristiques suivantes :
La source des fonds est complexe, impliquant plusieurs transactions de chiffrement d'actifs.
Transactions fréquentes, les fonds restent peu de temps sur le compte ;
Le montant de la transaction est arrondi, les montants d'entrée et de sortie sont essentiellement égaux.
Selon l'enquête, ce groupe a blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Nouvelles tendances en matière de criminalité liée aux actifs de chiffrement et évolutions réglementaires
Changement de type de crime
En 2023, bien que le nombre de cas de criminalité financière ait diminué, il reste à un niveau élevé. Les crimes liés aux actifs chiffrés présentent de nouvelles caractéristiques : le nombre de crimes diminue, mais le montant impliqué augmente considérablement. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes se déplacent progressivement vers des domaines tels que le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises.
Ajustement des priorités de réglementation
Avec le développement du marché des actifs chiffrés, l'attention des régulateurs s'ajuste également. Actuellement, la tendance réglementaire dans notre pays se concentre principalement sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de grande envergure deviennent des cibles prioritaires, en particulier le blanchiment de capitaux, le jeu, le commerce illégal de devises étrangères, et la fraude téléphonique.
Changement d'attitude concernant les transactions personnelles
On peut voir à travers le processus d'enquête sur l'affaire récente que l'attitude des régulateurs envers le "trading de cryptomonnaies" par des particuliers semble s'être assouplie. Bien que les forces de l'ordre aient découvert un grand nombre de citoyens nationaux participant à des transactions d'actifs chiffrés, aucune action supplémentaire n'a été prise contre ces individus. Cela indique que l'accent réglementaire actuel n'est pas mis sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers, et que la tolérance réglementaire a augmenté.
Conclusion
La répression sévère du blanchiment de capitaux d'actifs cryptographiques à grande échelle et des crimes connexes en amont est une tendance mondiale. Il convient de noter qu'avec les progrès de la technologie d'analyse des données sur la chaîne, l'"anonymat" des actifs cryptographiques a considérablement diminué. Pour les agences d'application de la loi, la traque et la collecte de preuves de ce type d'activités criminelles ne sont qu'une question de temps et de coût technologique.
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FlashLoanLord
· Il y a 15h
Ce chef de groupe est vraiment trop impitoyable.
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SerLiquidated
· Il y a 15h
C'est le fric des frères qui comprennent les marchés.
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gas_guzzler
· Il y a 16h
Une si grande affaire et la régulation est toujours endormie.
L'affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards révèle de nouvelles tendances criminelles liées aux actifs chiffrés et aux changements de réglementation.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : les changements de régulation à la lumière d'une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards
Ces dernières années, avec l'expansion de la taille du marché des actifs chiffrés et la compréhension approfondie des règles de régulation des différents pays par les personnes concernées, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés sont devenues de plus en plus complexes et discrètes. Cela a non seulement un impact sur l'ordre financier de chaque pays, mais a également entraîné des problèmes tels que la fuite de capitaux et l'augmentation de la criminalité en ligne.
Une affaire particulière liée aux actifs numériques
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux et d'atteinte aux informations personnelles des citoyens, impliquant un montant supérieur à 2 milliards de yuans, a été révélée. Cette affaire concerne 15 provinces et villes de notre pays, et les méthodes criminelles sont extrêmement discrètes et diversifiées.
Vente à grande échelle d'informations personnelles des citoyens
Dans cette affaire, un suspect criminel a utilisé des outils de messagerie instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où il a vendu des informations personnelles de citoyens chinois, y compris des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone mobile et des adresses. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues s'élève à plus d'un milliard de lignes.
Une enquête a révélé que ces informations pourraient être utilisées pour des escroqueries ciblées, des incitations au jeu en ligne et d'autres activités criminelles. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'une si grande quantité de données personnelles pourrait être utilisée par des institutions étrangères pour analyser l'état de développement économique et social de notre pays, ce qui pourrait même mettre en danger la sécurité nationale.
chiffrement de monnaie virtuelle dévoile un réseau de blanchiment de capitaux
Pour contourner les contrôles de blanchiment de capitaux des systèmes financiers traditionnels, les criminels choisissent d'accepter des actifs chiffrés comme moyen de transaction. Cette pratique a finalement révélé un réseau professionnel de blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés.
Les autorités judiciaires, en analysant les flux de fonds des comptes d'actifs cryptographiques pertinents, ont découvert les caractéristiques suivantes :
Selon l'enquête, ce groupe a blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Nouvelles tendances en matière de criminalité liée aux actifs de chiffrement et évolutions réglementaires
Changement de type de crime
En 2023, bien que le nombre de cas de criminalité financière ait diminué, il reste à un niveau élevé. Les crimes liés aux actifs chiffrés présentent de nouvelles caractéristiques : le nombre de crimes diminue, mais le montant impliqué augmente considérablement. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes se déplacent progressivement vers des domaines tels que le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises.
Ajustement des priorités de réglementation
Avec le développement du marché des actifs chiffrés, l'attention des régulateurs s'ajuste également. Actuellement, la tendance réglementaire dans notre pays se concentre principalement sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de grande envergure deviennent des cibles prioritaires, en particulier le blanchiment de capitaux, le jeu, le commerce illégal de devises étrangères, et la fraude téléphonique.
Changement d'attitude concernant les transactions personnelles
On peut voir à travers le processus d'enquête sur l'affaire récente que l'attitude des régulateurs envers le "trading de cryptomonnaies" par des particuliers semble s'être assouplie. Bien que les forces de l'ordre aient découvert un grand nombre de citoyens nationaux participant à des transactions d'actifs chiffrés, aucune action supplémentaire n'a été prise contre ces individus. Cela indique que l'accent réglementaire actuel n'est pas mis sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers, et que la tolérance réglementaire a augmenté.
Conclusion
La répression sévère du blanchiment de capitaux d'actifs cryptographiques à grande échelle et des crimes connexes en amont est une tendance mondiale. Il convient de noter qu'avec les progrès de la technologie d'analyse des données sur la chaîne, l'"anonymat" des actifs cryptographiques a considérablement diminué. Pour les agences d'application de la loi, la traque et la collecte de preuves de ce type d'activités criminelles ne sont qu'une question de temps et de coût technologique.