Rapport intermédiaire sur la criminalité liée au chiffrement de 2025 : les fonds volés atteignent 2,17 milliards de dollars, la proportion de portefeuilles personnels volés augmente.
Principales découvertes
situation de vol de fonds
Depuis début 2025, le vol de fonds liés aux services de chiffrement a dépassé 2,17 milliards de dollars, dépassant de loin le total de l'année 2024. Une plateforme de trading a subi une attaque de 1,5 milliard de dollars (le plus grand vol unique de l'histoire du chiffrement), représentant la majeure partie des pertes.
À la fin juin 2025, le montant total des fonds volés sera supérieur de 17 % à celui de la même période en 2022, qui était la plus grave auparavant. Si la tendance actuelle se poursuit, le montant des fonds volés sur les plateformes de services pourrait dépasser 4 milliards de dollars d'ici la fin de l'année.
Le vol de portefeuilles personnels représente une part de plus en plus importante des vols dans l'écosystème global, les attaquants ciblant de plus en plus les utilisateurs individuels. Depuis 2025, ces cas représentent 23,35 % de toutes les activités de fonds volés.
Il existe une corrélation entre les comportements de violence ou de coercition à l'encontre des détenteurs de chiffrement et la volatilité du prix du Bitcoin, ce qui indique que les attaquants ont tendance à agir durant les périodes de forte valeur.
tendance régionale
Depuis 2025, les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, le Canada, le Japon, l'Indonésie et la Corée du Sud sont devenus des foyers de victimes.
En termes de régions, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ainsi que l'Asie centrale et du Sud enregistreront la plus forte augmentation du nombre de victimes entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025.
Les types d'actifs volés varient également considérablement d'une région à l'autre, ce qui peut refléter les modèles fondamentaux d'adoption du chiffrement locaux.
comportement de blanchiment d'argent
Il existe des différences dans les comportements de blanchiment d'argent qui consistent à voler des fonds des plateformes de services et des utilisateurs individuels. Dans l'ensemble, les acteurs de menaces ciblant les plateformes de services montrent généralement une complexité technique plus élevée.
Les blanchisseurs d'argent paient souvent des frais excessifs pour transférer des fonds, la prime moyenne oscillant entre 2,58 fois en 2021 et 14,5 fois à ce jour en 2025.
Il est intéressant de noter que bien que le coût moyen en dollars du transfert de fonds volés ait diminué au fil du temps, le multiple du coût moyen sur la chaîne a augmenté.
Les attaquants ciblant les portefeuilles personnels ont tendance à conserver une grande quantité de fonds volés sur la chaîne, plutôt que de les blanchir immédiatement.
Actuellement, 8,5 milliards de dollars de chiffrement sont toujours bloqués sur la chaîne dans les cas de vol de Portefeuille personnel, tandis que les fonds volés sur le serveur s'élèvent à 1,28 milliard de dollars.
Changement de l'environnement des activités illégales
Bien que l'environnement de chiffrement ait subi des changements significatifs, le volume des transactions illégales de 2025 à aujourd'hui devrait atteindre ou dépasser les 51 milliards de dollars estimés l'année dernière. La fermeture d'une bourse russe, ainsi que le fait qu'un prestataire de services en chinois au Cambodge (traitant plus de 70 milliards de dollars de fonds entrants) pourrait être désigné comme un sujet de préoccupation particulière par le réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis, ces événements ont remodelé la façon dont les criminels déplacent des fonds dans l'écosystème.
Dans ce changement de situation, le vol de fonds est devenu le principal problème de 2025. D'autres formes d'activités illégales ont montré des performances inégales par rapport à l'année précédente, tandis que l'augmentation des vols de chiffrement représente non seulement une menace directe pour les participants à l'écosystème, mais aussi un défi à long terme pour l'infrastructure de sécurité de l'industrie.
fonds volés sur la plateforme de service : en forte augmentation
La tendance cumulative des vols de fonds sur les plateformes de services dessine un tableau sombre de l'environnement des menaces en 2025. Les activités de cette année, jusqu'à présent, ont connu un rythme d'augmentation avant juin qui dépasse de loin toutes les années précédentes, avec plus de 2 milliards de dollars franchis au cours du premier semestre.
L'étonnant dans cette tendance est sa rapidité et sa durabilité. Le vol de 2 milliards de dollars sur la plateforme de services, le plus grave auparavant en 2022, a nécessité 214 jours, alors qu'en 2025, une échelle similaire a été atteinte en seulement 142 jours. Les lignes de tendance pour 2023 et 2024 montrent un modèle d'accumulation plus modéré.
Actuellement, les données de fin juin 2025 montrent une augmentation de 17,27 % par rapport à la même période en 2022. Si cette tendance se poursuit, le montant des fonds volés uniquement sur les plateformes de services pourrait dépasser 4,3 milliards de dollars pour l'année 2025.
Un événement sur une plateforme de trading : un nouveau standard pour la criminalité en ligne
Le piratage d'une plateforme de transaction par la Corée du Nord a complètement changé le paysage des menaces en 2025. Cet incident unique de 1,5 milliard de dollars n'est pas seulement le plus grand vol de chiffrement de l'histoire, mais représente également environ 69 % des fonds volés des plateformes de services cette année. Sa complexité technique et son ampleur soulignent l'escalade des hackers soutenus par les États dans le domaine du chiffrement, marquant également un retour puissant après une brève période de calme au second semestre de 2024.
Cette super attaque s'inscrit dans le schéma global des opérations de chiffrement de la Corée du Nord, ces activités étant devenues une partie centrale de la stratégie du pays pour contourner les sanctions. Les pertes connues liées à la Corée du Nord l'année dernière s'élevaient à 1,3 milliard de dollars (l'année la plus grave auparavant), tandis qu'en 2025, ce record a déjà été largement dépassé.
La méthode d'attaque semble utiliser des techniques avancées d'ingénierie sociale (comme l'infiltration des professionnels de l'informatique liés aux services de chiffrement), ce qui est similaire aux opérations précédentes de la Corée du Nord. Selon le dernier rapport des Nations Unies, des entreprises technologiques occidentales ont involontairement embauché des milliers d'employés nord-coréens, ce qui montre la puissance destructrice de telles méthodes.
Portefeuille personnel : le crime en chiffrement n'est pas suffisamment pris en compte.
Le développement de nouvelles méthodes a rendu possible l'identification et le suivi des activités de vol provenant de portefeuilles personnels. Ce type d'activité illégale a un faible taux de déclaration, mais son importance est de plus en plus évidente. Une visualisation améliorée révèle comment les attaquants diversifient leurs cibles et leurs tactiques au fil du temps.
La part des pertes totales due au vol de portefeuilles personnels continue d'augmenter. Cette tendance pourrait refléter les facteurs suivants :
L'amélioration des mesures de sécurité des services principaux oblige les attaquants à se tourner vers des cibles personnelles jugées plus faciles à atteindre.
Croissance du nombre de détenteurs de Portefeuille de chiffrement personnel
Avec l'appréciation des actifs de chiffrement grand public, la valeur des fonds dans le portefeuille personnel augmente.
Développement de techniques d'individualisation plus complexes (potentiellement grâce à des outils LLM AI faciles à déployer)
Selon une analyse par type d'actif, on peut identifier trois tendances clés concernant la valeur des Portefeuilles personnels volés :
Le vol de Bitcoin représente une part considérable.
Le montant moyen perdu par les portefeuilles personnels stockant des bitcoins augmente avec le temps, ce qui indique que les attaquants ciblent intentionnellement des objectifs de haute valeur.
Le nombre d'individus victimes sur des chaînes autres que Bitcoin et non EVM (comme Solana) est en augmentation.
Ces facteurs indiquent que, bien que la probabilité pour les détenteurs de Bitcoin de devenir victimes de vols ciblés soit inférieure à celle des détenteurs d'autres actifs sur la chaîne, une fois qu'ils sont victimes, le montant de leurs pertes est exceptionnellement élevé. L'inférence prospective est la suivante : si la valeur des actifs natifs augmente, le montant volé dans les Portefeuilles personnels est très susceptible d'augmenter en même temps.
Facteurs de violence : Lorsque la criminalité numérique se transforme en dommages physiques
Un exemple troublant de vol de portefeuille personnel est l'"attaque à la clé à molette", où l'attaquant obtient des cryptomonnaies de la victime par des moyens de violence ou de coercition. En 2025, le nombre de ces attaques physiques devrait atteindre le double de celui de l'année historique précédente. Il convient de noter que, comme de nombreux cas ne sont pas signalés, le chiffre réel pourrait être encore plus élevé.
Ces actes de violence présentent une corrélation évidente avec la moyenne mobile du prix du Bitcoin, indiquant qu'une augmentation de la valeur de l'actif (ou une anticipation d'augmentation) pourrait déclencher des attaques physiques contre des détenteurs de Portefeuille de cryptomonnaies connus. Bien que de tels cas de violence soient relativement rares, leur nature de blessures corporelles (y compris les incapacités, les enlèvements et les meurtres) élève l'impact social de ces affaires à un niveau inhabituel.
Étude de cas : comment l'analyse de la blockchain aide à résoudre une affaire de kidnapping très médiatisée aux Philippines
Les crimes violents liés au blanchiment de Portefeuille par chiffrement présentent des défis complexes pour les enquêtes, nécessitant souvent des méthodes d'analyse sophistiquées. Un cas récent très médiatisé aux Philippines a montré comment l'analyse de la blockchain peut fournir des indices cruciaux, même dans les enquêtes criminelles les plus graves.
En mars 2024, l'enlèvement et le meurtre du PDG d'Elison Steel, Anson Que, ont choqué le monde des affaires aux Philippines. Le 29 mars, Que et son chauffeur Armanie Pabillo ont été enlevés dans la province de Bulacan, et ont ensuite été retrouvés morts dans la province de Rizal, avec des signes évidents de maltraitance. Au départ, il s'agissait d'un enlèvement de 20 millions de pesos, mais l'enquête a révélé que la famille de la victime avait en réalité payé environ 200 millions de pesos en rançon pour obtenir la libération de Que.
La police nationale des Philippines accuse les sociétés de courtage de casinos 9 Dynasty Group et White Horse Club d'avoir orchestré des opérations de blanchiment d'argent complexes : transformer des rançons initialement payées en pesos et en dollars en chiffrement via des portefeuilles électroniques conçus pour les casinos, des comptes fictifs et des actifs numériques afin de dissimuler le flux de fonds.
À l'aide d'outils d'analyse de blockchain, les enquêteurs ont suivi le flux de rançons. L'analyse a révélé comment les rançons fractionnées ont été rassemblées à travers une série d'adresses intermédiaires, puis blanchies à travers d'autres adresses intermédiaires. Avec l'aide de la police, une partie des fonds USDT a été gelée avec succès.
Il convient de noter que la méthode de blanchiment dans cette affaire est relativement grossière, ce qui correspond au modèle de nombreux groupes criminels qui privilégient les crypto-monnaies pour leur rapidité et leur "anonymat", mais manquent de compétences techniques professionnelles. Contrairement à la dispersion des preuves dans différentes institutions dans les enquêtes financières traditionnelles, la blockchain fournit un registre unique, autoritaire et immuable, permettant aux enquêteurs de suivre en temps réel les flux de fonds, de tracer des cartographies réseau et de générer des indices transnationaux.
La tragédie d'Anson Que et d'Armanie Pabillo nous rappelle le coût humain réel derrière ces crimes. Mais cette affaire prouve également que l'immutabilité de la technologie de la blockchain peut devenir un puissant outil pour la justice, garantissant que les exploiteurs ne peuvent pas facilement se cacher dans l'ombre du réseau.
Mode régional : répartition des victimes dans le monde
En combinant les données de géolocalisation et les rapports de vol de fonds, on peut estimer la répartition mondiale des incidents de victimes de portefeuilles personnels. Remarque : ces données ne comprennent que les incidents de vol de portefeuilles personnels disposant d'informations de géolocalisation fiables, et ne représentent pas une vue complète des activités de vol de fonds dans le monde en 2025.
Depuis 2025, les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, le Canada, le Japon, l'Indonésie et la Corée du Sud figurent parmi les pays avec le plus grand nombre moyen de victimes par habitant ; tandis que le total des victimes en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, ainsi qu'en Asie centrale et du Sud a connu la plus forte croissance entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025.
Si l'on classe les pays selon le montant moyen volé par personne, les États-Unis, le Japon et l'Allemagne restent dans le top dix, mais les Émirats Arabes Unis, le Chili, l'Inde, la Lituanie, l'Iran, Israël et la Norvège présentent une gravité des victimes qui est mondialement en tête.
Différences régionales des actifs volés dans un portefeuille personnel.
Les données de 2025 montrent que le vol de chiffrement présente un modèle de concentration régionale.
L'Amérique du Nord se classe au premier rang des vols de Bitcoin et de cryptomonnaies, ce qui pourrait refléter le taux élevé d'adoption de la cryptographie dans la région et l'activité de cybercriminels spécialisés ciblant les actifs personnels de grande valeur. L'Europe est le centre mondial des vols d'Ethereum et de stablecoins, ce qui pourrait indiquer un taux d'adoption élevé de ces actifs localement ou une préférence des attaquants pour les actifs à forte liquidité.
La région Asie-Pacifique se classe au deuxième rang pour le montant total de Bitcoin volé, Ethereum au troisième ; l'Asie centrale et du Sud se classent au deuxième rang pour le montant volé en altcoins et en stablecoins. L'Afrique subsaharienne se classe au dernier rang pour le montant volé (avec la deuxième plus basse quantité de Bitcoin volé), ce qui reflète probablement un niveau de richesse plus faible dans la région, plutôt qu'un taux de victimisation plus bas pour les utilisateurs de chiffrement.
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CodeSmellHunter
· Il y a 2h
Les pigeons ne veulent toujours pas ouvrir grand les yeux pour voir clairement.
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SatoshiChallenger
· Il y a 7h
Les chiffres ne mentent pas, le chiffrement reste un territoire en dehors de la loi.
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GasWrangler
· Il y a 7h
techniquement parlant, ces chiffres sont sous-optimaux pour la sécurité du protocole.
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GasFeeNightmare
· Il y a 7h
Aïe aïe, tout le monde cache bien son petit portefeuille.
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OvertimeSquid
· Il y a 7h
Cold Wallet protège la sécurité
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DefiOldTrickster
· Il y a 7h
Tch tch, on a encore vécu longtemps, c'est de nouveau le bon moment pour se faire prendre pour des cons.
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WalletWhisperer
· Il y a 7h
les modèles statistiques ne mentent jamais... les portefeuilles de détail montrent des signaux classiques de pot de miel à vrai dire
Record de vols de chiffrement en 2025 : 2,17 milliards de dollars volés, les porte-feuilles personnels deviennent une nouvelle cible
Rapport intermédiaire sur la criminalité liée au chiffrement de 2025 : les fonds volés atteignent 2,17 milliards de dollars, la proportion de portefeuilles personnels volés augmente.
Principales découvertes
situation de vol de fonds
Depuis début 2025, le vol de fonds liés aux services de chiffrement a dépassé 2,17 milliards de dollars, dépassant de loin le total de l'année 2024. Une plateforme de trading a subi une attaque de 1,5 milliard de dollars (le plus grand vol unique de l'histoire du chiffrement), représentant la majeure partie des pertes.
À la fin juin 2025, le montant total des fonds volés sera supérieur de 17 % à celui de la même période en 2022, qui était la plus grave auparavant. Si la tendance actuelle se poursuit, le montant des fonds volés sur les plateformes de services pourrait dépasser 4 milliards de dollars d'ici la fin de l'année.
Le vol de portefeuilles personnels représente une part de plus en plus importante des vols dans l'écosystème global, les attaquants ciblant de plus en plus les utilisateurs individuels. Depuis 2025, ces cas représentent 23,35 % de toutes les activités de fonds volés.
Il existe une corrélation entre les comportements de violence ou de coercition à l'encontre des détenteurs de chiffrement et la volatilité du prix du Bitcoin, ce qui indique que les attaquants ont tendance à agir durant les périodes de forte valeur.
tendance régionale
Depuis 2025, les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, le Canada, le Japon, l'Indonésie et la Corée du Sud sont devenus des foyers de victimes.
En termes de régions, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ainsi que l'Asie centrale et du Sud enregistreront la plus forte augmentation du nombre de victimes entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025.
Les types d'actifs volés varient également considérablement d'une région à l'autre, ce qui peut refléter les modèles fondamentaux d'adoption du chiffrement locaux.
comportement de blanchiment d'argent
Il existe des différences dans les comportements de blanchiment d'argent qui consistent à voler des fonds des plateformes de services et des utilisateurs individuels. Dans l'ensemble, les acteurs de menaces ciblant les plateformes de services montrent généralement une complexité technique plus élevée.
Les blanchisseurs d'argent paient souvent des frais excessifs pour transférer des fonds, la prime moyenne oscillant entre 2,58 fois en 2021 et 14,5 fois à ce jour en 2025.
Il est intéressant de noter que bien que le coût moyen en dollars du transfert de fonds volés ait diminué au fil du temps, le multiple du coût moyen sur la chaîne a augmenté.
Les attaquants ciblant les portefeuilles personnels ont tendance à conserver une grande quantité de fonds volés sur la chaîne, plutôt que de les blanchir immédiatement.
Actuellement, 8,5 milliards de dollars de chiffrement sont toujours bloqués sur la chaîne dans les cas de vol de Portefeuille personnel, tandis que les fonds volés sur le serveur s'élèvent à 1,28 milliard de dollars.
Changement de l'environnement des activités illégales
Bien que l'environnement de chiffrement ait subi des changements significatifs, le volume des transactions illégales de 2025 à aujourd'hui devrait atteindre ou dépasser les 51 milliards de dollars estimés l'année dernière. La fermeture d'une bourse russe, ainsi que le fait qu'un prestataire de services en chinois au Cambodge (traitant plus de 70 milliards de dollars de fonds entrants) pourrait être désigné comme un sujet de préoccupation particulière par le réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis, ces événements ont remodelé la façon dont les criminels déplacent des fonds dans l'écosystème.
Dans ce changement de situation, le vol de fonds est devenu le principal problème de 2025. D'autres formes d'activités illégales ont montré des performances inégales par rapport à l'année précédente, tandis que l'augmentation des vols de chiffrement représente non seulement une menace directe pour les participants à l'écosystème, mais aussi un défi à long terme pour l'infrastructure de sécurité de l'industrie.
fonds volés sur la plateforme de service : en forte augmentation
La tendance cumulative des vols de fonds sur les plateformes de services dessine un tableau sombre de l'environnement des menaces en 2025. Les activités de cette année, jusqu'à présent, ont connu un rythme d'augmentation avant juin qui dépasse de loin toutes les années précédentes, avec plus de 2 milliards de dollars franchis au cours du premier semestre.
L'étonnant dans cette tendance est sa rapidité et sa durabilité. Le vol de 2 milliards de dollars sur la plateforme de services, le plus grave auparavant en 2022, a nécessité 214 jours, alors qu'en 2025, une échelle similaire a été atteinte en seulement 142 jours. Les lignes de tendance pour 2023 et 2024 montrent un modèle d'accumulation plus modéré.
Actuellement, les données de fin juin 2025 montrent une augmentation de 17,27 % par rapport à la même période en 2022. Si cette tendance se poursuit, le montant des fonds volés uniquement sur les plateformes de services pourrait dépasser 4,3 milliards de dollars pour l'année 2025.
Un événement sur une plateforme de trading : un nouveau standard pour la criminalité en ligne
Le piratage d'une plateforme de transaction par la Corée du Nord a complètement changé le paysage des menaces en 2025. Cet incident unique de 1,5 milliard de dollars n'est pas seulement le plus grand vol de chiffrement de l'histoire, mais représente également environ 69 % des fonds volés des plateformes de services cette année. Sa complexité technique et son ampleur soulignent l'escalade des hackers soutenus par les États dans le domaine du chiffrement, marquant également un retour puissant après une brève période de calme au second semestre de 2024.
Cette super attaque s'inscrit dans le schéma global des opérations de chiffrement de la Corée du Nord, ces activités étant devenues une partie centrale de la stratégie du pays pour contourner les sanctions. Les pertes connues liées à la Corée du Nord l'année dernière s'élevaient à 1,3 milliard de dollars (l'année la plus grave auparavant), tandis qu'en 2025, ce record a déjà été largement dépassé.
La méthode d'attaque semble utiliser des techniques avancées d'ingénierie sociale (comme l'infiltration des professionnels de l'informatique liés aux services de chiffrement), ce qui est similaire aux opérations précédentes de la Corée du Nord. Selon le dernier rapport des Nations Unies, des entreprises technologiques occidentales ont involontairement embauché des milliers d'employés nord-coréens, ce qui montre la puissance destructrice de telles méthodes.
Portefeuille personnel : le crime en chiffrement n'est pas suffisamment pris en compte.
Le développement de nouvelles méthodes a rendu possible l'identification et le suivi des activités de vol provenant de portefeuilles personnels. Ce type d'activité illégale a un faible taux de déclaration, mais son importance est de plus en plus évidente. Une visualisation améliorée révèle comment les attaquants diversifient leurs cibles et leurs tactiques au fil du temps.
La part des pertes totales due au vol de portefeuilles personnels continue d'augmenter. Cette tendance pourrait refléter les facteurs suivants :
Selon une analyse par type d'actif, on peut identifier trois tendances clés concernant la valeur des Portefeuilles personnels volés :
Ces facteurs indiquent que, bien que la probabilité pour les détenteurs de Bitcoin de devenir victimes de vols ciblés soit inférieure à celle des détenteurs d'autres actifs sur la chaîne, une fois qu'ils sont victimes, le montant de leurs pertes est exceptionnellement élevé. L'inférence prospective est la suivante : si la valeur des actifs natifs augmente, le montant volé dans les Portefeuilles personnels est très susceptible d'augmenter en même temps.
Facteurs de violence : Lorsque la criminalité numérique se transforme en dommages physiques
Un exemple troublant de vol de portefeuille personnel est l'"attaque à la clé à molette", où l'attaquant obtient des cryptomonnaies de la victime par des moyens de violence ou de coercition. En 2025, le nombre de ces attaques physiques devrait atteindre le double de celui de l'année historique précédente. Il convient de noter que, comme de nombreux cas ne sont pas signalés, le chiffre réel pourrait être encore plus élevé.
Ces actes de violence présentent une corrélation évidente avec la moyenne mobile du prix du Bitcoin, indiquant qu'une augmentation de la valeur de l'actif (ou une anticipation d'augmentation) pourrait déclencher des attaques physiques contre des détenteurs de Portefeuille de cryptomonnaies connus. Bien que de tels cas de violence soient relativement rares, leur nature de blessures corporelles (y compris les incapacités, les enlèvements et les meurtres) élève l'impact social de ces affaires à un niveau inhabituel.
Étude de cas : comment l'analyse de la blockchain aide à résoudre une affaire de kidnapping très médiatisée aux Philippines
Les crimes violents liés au blanchiment de Portefeuille par chiffrement présentent des défis complexes pour les enquêtes, nécessitant souvent des méthodes d'analyse sophistiquées. Un cas récent très médiatisé aux Philippines a montré comment l'analyse de la blockchain peut fournir des indices cruciaux, même dans les enquêtes criminelles les plus graves.
En mars 2024, l'enlèvement et le meurtre du PDG d'Elison Steel, Anson Que, ont choqué le monde des affaires aux Philippines. Le 29 mars, Que et son chauffeur Armanie Pabillo ont été enlevés dans la province de Bulacan, et ont ensuite été retrouvés morts dans la province de Rizal, avec des signes évidents de maltraitance. Au départ, il s'agissait d'un enlèvement de 20 millions de pesos, mais l'enquête a révélé que la famille de la victime avait en réalité payé environ 200 millions de pesos en rançon pour obtenir la libération de Que.
La police nationale des Philippines accuse les sociétés de courtage de casinos 9 Dynasty Group et White Horse Club d'avoir orchestré des opérations de blanchiment d'argent complexes : transformer des rançons initialement payées en pesos et en dollars en chiffrement via des portefeuilles électroniques conçus pour les casinos, des comptes fictifs et des actifs numériques afin de dissimuler le flux de fonds.
À l'aide d'outils d'analyse de blockchain, les enquêteurs ont suivi le flux de rançons. L'analyse a révélé comment les rançons fractionnées ont été rassemblées à travers une série d'adresses intermédiaires, puis blanchies à travers d'autres adresses intermédiaires. Avec l'aide de la police, une partie des fonds USDT a été gelée avec succès.
Il convient de noter que la méthode de blanchiment dans cette affaire est relativement grossière, ce qui correspond au modèle de nombreux groupes criminels qui privilégient les crypto-monnaies pour leur rapidité et leur "anonymat", mais manquent de compétences techniques professionnelles. Contrairement à la dispersion des preuves dans différentes institutions dans les enquêtes financières traditionnelles, la blockchain fournit un registre unique, autoritaire et immuable, permettant aux enquêteurs de suivre en temps réel les flux de fonds, de tracer des cartographies réseau et de générer des indices transnationaux.
La tragédie d'Anson Que et d'Armanie Pabillo nous rappelle le coût humain réel derrière ces crimes. Mais cette affaire prouve également que l'immutabilité de la technologie de la blockchain peut devenir un puissant outil pour la justice, garantissant que les exploiteurs ne peuvent pas facilement se cacher dans l'ombre du réseau.
Mode régional : répartition des victimes dans le monde
En combinant les données de géolocalisation et les rapports de vol de fonds, on peut estimer la répartition mondiale des incidents de victimes de portefeuilles personnels. Remarque : ces données ne comprennent que les incidents de vol de portefeuilles personnels disposant d'informations de géolocalisation fiables, et ne représentent pas une vue complète des activités de vol de fonds dans le monde en 2025.
Depuis 2025, les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, le Canada, le Japon, l'Indonésie et la Corée du Sud figurent parmi les pays avec le plus grand nombre moyen de victimes par habitant ; tandis que le total des victimes en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, ainsi qu'en Asie centrale et du Sud a connu la plus forte croissance entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025.
Si l'on classe les pays selon le montant moyen volé par personne, les États-Unis, le Japon et l'Allemagne restent dans le top dix, mais les Émirats Arabes Unis, le Chili, l'Inde, la Lituanie, l'Iran, Israël et la Norvège présentent une gravité des victimes qui est mondialement en tête.
Différences régionales des actifs volés dans un portefeuille personnel.
Les données de 2025 montrent que le vol de chiffrement présente un modèle de concentration régionale.
L'Amérique du Nord se classe au premier rang des vols de Bitcoin et de cryptomonnaies, ce qui pourrait refléter le taux élevé d'adoption de la cryptographie dans la région et l'activité de cybercriminels spécialisés ciblant les actifs personnels de grande valeur. L'Europe est le centre mondial des vols d'Ethereum et de stablecoins, ce qui pourrait indiquer un taux d'adoption élevé de ces actifs localement ou une préférence des attaquants pour les actifs à forte liquidité.
La région Asie-Pacifique se classe au deuxième rang pour le montant total de Bitcoin volé, Ethereum au troisième ; l'Asie centrale et du Sud se classent au deuxième rang pour le montant volé en altcoins et en stablecoins. L'Afrique subsaharienne se classe au dernier rang pour le montant volé (avec la deuxième plus basse quantité de Bitcoin volé), ce qui reflète probablement un niveau de richesse plus faible dans la région, plutôt qu'un taux de victimisation plus bas pour les utilisateurs de chiffrement.