L'escroquerie de Xinkangjia prend fin : 2 millions de personnes dupées, 13 milliards de yuans de pertes, les stablecoins devenus des outils de blanchiment de capitaux.
Affaire de fraude au stablecoin "Xin Kang Jia" révélée : impliquant 2 millions de victimes, pertes financières atteignant 13 milliards de yuans.
Une rumeur choquante sur internet a suscité une large attention. Il semblerait que le fondateur de la plateforme "鑫慷嘉" ait publié une déclaration arrogante, affirmant qu'il s'est déjà échappé à l'étranger et se moquant du décalage entre le QI et la richesse des victimes. Ces propos ont sans aucun doute causé un traumatisme psychologique énorme à 2 millions de victimes.
"Xin Kang Jia" se cache derrière des stablecoins, brandissant le drapeau de la bourse de Dubaï, en affirmant avoir des relations de coopération avec des capitaux du Moyen-Orient et de grandes entreprises énergétiques. En promettant des retours d'investissement "avec capital garanti et hauts intérêts", elle a attiré un grand nombre de personnes âgées et de petits entrepreneurs des villes de troisième et quatrième niveaux, ce qui les a finalement conduits à une crise financière.
Actuellement, la plateforme ne peut plus effectuer de retraits, et le principal suspect a fui à l'étranger. Deux jours avant l'effondrement de la plateforme, un montant énorme de 1,8 milliard de jetons USDT a été transféré par tranches vers trois nouvelles adresses de cryptomonnaie.
D'une société écran à une vente pyramidale "militarisée" : comment Xin Kang Jia a-t-il trompé un million d'investisseurs ?
En mars 2021, trois fondateurs ont enregistré une entreprise de services de big data sous une combinaison de noms, avec un capital social de 30 millions de yuans. Cependant, cette entreprise est en réalité une société écran typique, sans opérations ni employés réels.
En mai 2023, l'entreprise a commencé à opérer sous le nom d'une grande entreprise énergétique. Par la suite, elle a été rebaptisée "DGCX鑫慷嘉数据", se présentant comme la branche officielle chinoise d'une bourse de marchandises du Moyen-Orient. La plateforme prétend pouvoir réaliser un rendement quotidien de 2%, attirant ainsi de nombreux investisseurs.
Les investisseurs doivent télécharger une application spécialisée pour effectuer des opérations, suivant ce que l'on appelle des "enseignants" pour prédire le marché. Cependant, ces transactions sont en réalité basées sur des données fictives contrôlées en arrière-plan.
La plateforme exige que toutes les transactions et règlements soient effectués en USDT, les investisseurs doivent d'abord échanger des RMB contre des USDT puis les transférer sur leur compte de la plateforme.
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que la plateforme a adopté une structure organisationnelle similaire à celle d'un système de vente pyramidale. Le pays est divisé en quatre "zones de guerre", et les promoteurs sont promus selon un grade militaire. Plus ils recrutent de personnes, plus leurs récompenses et commissions sont élevées. Dans certaines régions, la taille des équipes a même atteint des dizaines de milliers de personnes.
Bien que certaines administrations locales aient émis des alertes sur les risques dès octobre 2024, la plupart des utilisateurs restaient plongés dans l'illusion de rendements élevés. Ce n'est qu'en mai 2025 que la plateforme a commencé à limiter les retraits, et à la fin juin, le canal de retrait a été complètement fermé, laissant des millions d'investisseurs avec des fonds gelés.
Actuellement, la police de plusieurs régions du pays a déjà ouvert une enquête, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés et des fonds d'environ 120 millions de yuans ont été gelés.
L'identité fictive du cerveau et sa fuite
Le cerveau derrière "鑫慷嘉" prétend être un docteur en finance de Wall Street et un cadre supérieur d'une grande entreprise énergétique, affirmant avoir prédit avec précision les tendances du marché du pétrole, tentant de façonner une image d'autorité professionnelle.
Cependant, la soi-disant photo du "coupable" utilisée par la plateforme est en réalité un vol de l'image d'autrui. Le véritable propriétaire de la photo volée est un blogueur de Hong Kong, qui avait déjà clarifié qu'il n'était pas impliqué dans cette affaire dès 2024.
Il a été dit que le cerveau de l'opération avait participé dans sa jeunesse à un grand projet de vente pyramidale, où il avait occupé le poste de responsable de la promotion dans une certaine région. Ce projet a été qualifié en 2018 de cas de vente pyramidale illégale de grande envergure, avec un montant impliqué pouvant atteindre 330 milliards de yuan, et plus de 5 millions de membres victimes.
En octobre 2024, le cerveau du complot pressentait que l'escroquerie allait être révélée. Il a obtenu un passeport d'un pays des Caraïbes par le biais d'un investissement en immigration, ce passeport offrant un accès sans visa à plus de 160 pays et régions. Actuellement, il a réussi à s'échapper à l'étranger et son lieu de résidence est inconnu.
Cette affaire est une escroquerie financière typique combinant un système de Ponzi, un stratagème de vente pyramidale et du blanchiment d'argent transfrontalier. Ce qui mérite d'être signalé, c'est qu'elle a subi une "mise à niveau" dans ses méthodes : elle utilise largement des stablecoins comme canal d'entrée et de sortie des fonds, augmentant considérablement la dissimulation de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds.
Récemment, plusieurs gouvernements de villes ont commencé à s'intéresser aux questions des stablecoins, et Hong Kong s'apprête également à publier des règlements connexes. Cependant, avec l'avancement de la régulation mondiale des stablecoins, certains individus malintentionnés continuent d'actualiser leurs méthodes de fraude.
Bien que la forme des arnaques puisse changer, la cupidité et la confiance aveugle restent les faiblesses les plus faciles à exploiter. Les investisseurs doivent rester vigilants, augmenter leur conscience des risques, et éviter de tomber dans de tels pièges financiers.
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governance_ghost
· Il y a 11h
Se faire prendre pour des cons a encore fui.
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BearMarketLightning
· Il y a 11h
prendre les gens pour des idiots une fois et puis partir
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HashRateHermit
· Il y a 11h
Quelques personnes ont été emprisonnées trop tôt.
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MelonField
· Il y a 12h
Le prochain ne sera pas encore un jeton virtuel, n'est-ce pas~
L'escroquerie de Xinkangjia prend fin : 2 millions de personnes dupées, 13 milliards de yuans de pertes, les stablecoins devenus des outils de blanchiment de capitaux.
Affaire de fraude au stablecoin "Xin Kang Jia" révélée : impliquant 2 millions de victimes, pertes financières atteignant 13 milliards de yuans.
Une rumeur choquante sur internet a suscité une large attention. Il semblerait que le fondateur de la plateforme "鑫慷嘉" ait publié une déclaration arrogante, affirmant qu'il s'est déjà échappé à l'étranger et se moquant du décalage entre le QI et la richesse des victimes. Ces propos ont sans aucun doute causé un traumatisme psychologique énorme à 2 millions de victimes.
"Xin Kang Jia" se cache derrière des stablecoins, brandissant le drapeau de la bourse de Dubaï, en affirmant avoir des relations de coopération avec des capitaux du Moyen-Orient et de grandes entreprises énergétiques. En promettant des retours d'investissement "avec capital garanti et hauts intérêts", elle a attiré un grand nombre de personnes âgées et de petits entrepreneurs des villes de troisième et quatrième niveaux, ce qui les a finalement conduits à une crise financière.
Actuellement, la plateforme ne peut plus effectuer de retraits, et le principal suspect a fui à l'étranger. Deux jours avant l'effondrement de la plateforme, un montant énorme de 1,8 milliard de jetons USDT a été transféré par tranches vers trois nouvelles adresses de cryptomonnaie.
D'une société écran à une vente pyramidale "militarisée" : comment Xin Kang Jia a-t-il trompé un million d'investisseurs ?
En mars 2021, trois fondateurs ont enregistré une entreprise de services de big data sous une combinaison de noms, avec un capital social de 30 millions de yuans. Cependant, cette entreprise est en réalité une société écran typique, sans opérations ni employés réels.
En mai 2023, l'entreprise a commencé à opérer sous le nom d'une grande entreprise énergétique. Par la suite, elle a été rebaptisée "DGCX鑫慷嘉数据", se présentant comme la branche officielle chinoise d'une bourse de marchandises du Moyen-Orient. La plateforme prétend pouvoir réaliser un rendement quotidien de 2%, attirant ainsi de nombreux investisseurs.
Les investisseurs doivent télécharger une application spécialisée pour effectuer des opérations, suivant ce que l'on appelle des "enseignants" pour prédire le marché. Cependant, ces transactions sont en réalité basées sur des données fictives contrôlées en arrière-plan.
La plateforme exige que toutes les transactions et règlements soient effectués en USDT, les investisseurs doivent d'abord échanger des RMB contre des USDT puis les transférer sur leur compte de la plateforme.
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que la plateforme a adopté une structure organisationnelle similaire à celle d'un système de vente pyramidale. Le pays est divisé en quatre "zones de guerre", et les promoteurs sont promus selon un grade militaire. Plus ils recrutent de personnes, plus leurs récompenses et commissions sont élevées. Dans certaines régions, la taille des équipes a même atteint des dizaines de milliers de personnes.
Bien que certaines administrations locales aient émis des alertes sur les risques dès octobre 2024, la plupart des utilisateurs restaient plongés dans l'illusion de rendements élevés. Ce n'est qu'en mai 2025 que la plateforme a commencé à limiter les retraits, et à la fin juin, le canal de retrait a été complètement fermé, laissant des millions d'investisseurs avec des fonds gelés.
Actuellement, la police de plusieurs régions du pays a déjà ouvert une enquête, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés et des fonds d'environ 120 millions de yuans ont été gelés.
L'identité fictive du cerveau et sa fuite
Le cerveau derrière "鑫慷嘉" prétend être un docteur en finance de Wall Street et un cadre supérieur d'une grande entreprise énergétique, affirmant avoir prédit avec précision les tendances du marché du pétrole, tentant de façonner une image d'autorité professionnelle.
Cependant, la soi-disant photo du "coupable" utilisée par la plateforme est en réalité un vol de l'image d'autrui. Le véritable propriétaire de la photo volée est un blogueur de Hong Kong, qui avait déjà clarifié qu'il n'était pas impliqué dans cette affaire dès 2024.
Il a été dit que le cerveau de l'opération avait participé dans sa jeunesse à un grand projet de vente pyramidale, où il avait occupé le poste de responsable de la promotion dans une certaine région. Ce projet a été qualifié en 2018 de cas de vente pyramidale illégale de grande envergure, avec un montant impliqué pouvant atteindre 330 milliards de yuan, et plus de 5 millions de membres victimes.
En octobre 2024, le cerveau du complot pressentait que l'escroquerie allait être révélée. Il a obtenu un passeport d'un pays des Caraïbes par le biais d'un investissement en immigration, ce passeport offrant un accès sans visa à plus de 160 pays et régions. Actuellement, il a réussi à s'échapper à l'étranger et son lieu de résidence est inconnu.
Cette affaire est une escroquerie financière typique combinant un système de Ponzi, un stratagème de vente pyramidale et du blanchiment d'argent transfrontalier. Ce qui mérite d'être signalé, c'est qu'elle a subi une "mise à niveau" dans ses méthodes : elle utilise largement des stablecoins comme canal d'entrée et de sortie des fonds, augmentant considérablement la dissimulation de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds.
Récemment, plusieurs gouvernements de villes ont commencé à s'intéresser aux questions des stablecoins, et Hong Kong s'apprête également à publier des règlements connexes. Cependant, avec l'avancement de la régulation mondiale des stablecoins, certains individus malintentionnés continuent d'actualiser leurs méthodes de fraude.
Bien que la forme des arnaques puisse changer, la cupidité et la confiance aveugle restent les faiblesses les plus faciles à exploiter. Les investisseurs doivent rester vigilants, augmenter leur conscience des risques, et éviter de tomber dans de tels pièges financiers.