El principal culpable del robo de 4.5 mil millones de dólares en encriptación se convierte en testigo del juicio por blanqueo de capital
En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de blanqueo de capital de 4.500 millones de dólares en activos encriptados robados. La pareja se declaró culpable el año pasado.
Los últimos informes indican que Liechtenstein está testificando como testigo colaborador del gobierno en un juicio relacionado con servicios de mezcla de encriptación. Los antecedentes de este caso merecen un análisis más profundo.
Línea de tiempo de eventos
2016: La pareja de Liechtenstein robó 4.5 mil millones de dólares en Bitcoin de un intercambio.
Abril de 2021: el FBI arresta a Roman Sterlingov, uno de los principales operadores de una plataforma de mezcla de criptomonedas.
2021: Varias plataformas de mezcla involucradas en blanqueo de capital fueron cerradas, algunos fundadores de plataformas se declararon culpables.
1 de febrero de 2022: La billetera del gobierno de EE. UU. recibió aproximadamente 94643.3 monedas de Bitcoin.
Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada
Agosto de 2023: Ambos se declararon culpables y fueron condenados por el delito de robo.
La pareja de Liechtenstein afirma que pudieron acceder durante mucho tiempo al sistema de un intercambio y robaron una gran cantidad de fondos. Han utilizado múltiples veces servicios de mezcla para el blanqueo de capital, y luego pasaron a usar otros mezcladores.
Del principal infractor a testigo
En el juicio reciente, Liechtenstein declaró como testigo:
Utilizaron un servicio de mezcla de monedas aproximadamente 10 veces para blanqueo de capital.
Luego se volvió hacia otro servicio de mezcla que consideraba mejor.
El servicio de mezcla de monedas solo representa una pequeña parte de sus actividades de blanqueo de capital.
La mayor parte de los fondos se depositan en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad comprada en la dark web.
Nunca ha tenido contacto directo con el operador de la plataforma de mezcla de monedas, no lo conoce.
En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a la plataforma de mezcla de criptomonedas de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins, cuyo valor en el momento de la transacción era de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de actividades ilegales en mercados de la dark web.
Liechtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, eligió colaborar con las autoridades y reveló detalles del caso. Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto.
Es importante señalar que varios encriptación mezcladores también están bajo la atención de los organismos reguladores y enfrentan sanciones. En octubre de 2020, la Red de Control de Delitos Financieros impuso una multa civil de 60 millones de dólares a un operador de una plataforma de mezcla de monedas, debido a la operación de una empresa de servicios monetarios no registrada.
Sugerencias para el Blanqueo de capital
Para este tipo de eventos, se pueden tomar las siguientes medidas para fortalecer el blanqueo de capital:
Cumplir estrictamente con las regulaciones KYC y AML: exigir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para asegurarse de que cumplen con las regulaciones pertinentes.
Fortalecer el monitoreo de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar actividades de transacciones sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, frecuencia, origen y destino.
Establecer un mecanismo de informes: manejar oportunamente los informes de transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Profundizar la cooperación en la industria: Mantener una estrecha colaboración con empresas de seguridad, organismos reguladores y autoridades de aplicación de la ley para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente para responder rápidamente a las estrategias de blanqueo de capital en constante cambio de los delincuentes.
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gas_fee_therapy
· hace18h
El canalla ha admitido su culpa.
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GateUser-00be86fc
· hace18h
¿De verdad va a alimentar dentro del recinto?
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SelfMadeRuggee
· hace18h
Te entregas para comer trampa.
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MEVSandwich
· hace18h
¿Empiezas a denunciar a otros en cuanto te atrapan?
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GasFeeLover
· hace18h
¿Cómo es que claramente es cómplice y se ha convertido en testigo?
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EyeOfTheTokenStorm
· hace18h
Desde el punto de vista técnico, esto no es tan conforme como Binance, me muero de risa, 45 mil millones no se limpian.
El principal acusado del caso de robo de activos encriptados por 4.5 mil millones se convierte en testigo en el juicio por blanqueo de capital.
El principal culpable del robo de 4.5 mil millones de dólares en encriptación se convierte en testigo del juicio por blanqueo de capital
En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de blanqueo de capital de 4.500 millones de dólares en activos encriptados robados. La pareja se declaró culpable el año pasado.
Los últimos informes indican que Liechtenstein está testificando como testigo colaborador del gobierno en un juicio relacionado con servicios de mezcla de encriptación. Los antecedentes de este caso merecen un análisis más profundo.
Línea de tiempo de eventos
La pareja de Liechtenstein afirma que pudieron acceder durante mucho tiempo al sistema de un intercambio y robaron una gran cantidad de fondos. Han utilizado múltiples veces servicios de mezcla para el blanqueo de capital, y luego pasaron a usar otros mezcladores.
Del principal infractor a testigo
En el juicio reciente, Liechtenstein declaró como testigo:
En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a la plataforma de mezcla de criptomonedas de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins, cuyo valor en el momento de la transacción era de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de actividades ilegales en mercados de la dark web.
Liechtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, eligió colaborar con las autoridades y reveló detalles del caso. Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto.
Es importante señalar que varios encriptación mezcladores también están bajo la atención de los organismos reguladores y enfrentan sanciones. En octubre de 2020, la Red de Control de Delitos Financieros impuso una multa civil de 60 millones de dólares a un operador de una plataforma de mezcla de monedas, debido a la operación de una empresa de servicios monetarios no registrada.
Sugerencias para el Blanqueo de capital
Para este tipo de eventos, se pueden tomar las siguientes medidas para fortalecer el blanqueo de capital:
Cumplir estrictamente con las regulaciones KYC y AML: exigir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para asegurarse de que cumplen con las regulaciones pertinentes.
Fortalecer el monitoreo de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar actividades de transacciones sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, frecuencia, origen y destino.
Establecer un mecanismo de informes: manejar oportunamente los informes de transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Profundizar la cooperación en la industria: Mantener una estrecha colaboración con empresas de seguridad, organismos reguladores y autoridades de aplicación de la ley para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente para responder rápidamente a las estrategias de blanqueo de capital en constante cambio de los delincuentes.