Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: cambios regulatorios a partir de un caso de blanqueo de capital de 20 mil millones
En los últimos años, con la expansión del mercado de activos encriptados y el conocimiento profundo de las regulaciones de los diferentes países por parte de los participantes, las técnicas para utilizar activos encriptados para el blanqueo de capital se han vuelto cada vez más complejas y encubiertas. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también ha provocado problemas como la fuga de divisas y el aumento de nuevos tipos de crímenes en línea.
Un caso especial relacionado con activos encriptados
Recientemente, se ha expuesto un caso masivo de blanqueo de capital y violación de la información personal de ciudadanos, con un monto involucrado que supera los 2.000 millones de yuanes. Este caso involucra a 15 provincias y ciudades de nuestro país, y los métodos delictivos son extremadamente encubiertos y diversificados.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
En el caso, un sospechoso del crimen utilizó herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para crear múltiples grupos sociales, donde vendía información personal de ciudadanos de nuestro país, incluyendo números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares. Según las estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida alcanza más de cien millones de registros.
La investigación ha encontrado que esta información podría ser utilizada para fraudes dirigidos, inducir a la apuesta en línea y otras actividades delictivas. Lo que es aún más preocupante es que una cantidad tan grande de datos personales podría ser utilizada por instituciones extranjeras para analizar el desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podría poner en peligro la seguridad nacional.
encriptación de criptomonedas revela una red de blanqueo de capital
Para eludir la revisión de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, los delincuentes optan por aceptar encriptación como forma de transacción. Esta práctica finalmente reveló a una banda especializada en blanqueo de capital de encriptación.
Las autoridades descubrieron las siguientes características al analizar el flujo de fondos de las cuentas de activos encriptados relevantes:
La procedencia de los fondos es compleja, involucrando múltiples transacciones de encriptación de activos.
Transacciones frecuentes, los fondos permanecen poco tiempo en la cuenta;
El monto de la transacción es redondeado, el monto de entrada y salida es básicamente igual.
Según la investigación, la banda blanqueó aproximadamente 2.000 millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados y cambios regulatorios
Cambio de tipo de delito
En 2023, aunque la cantidad de casos de delitos financieros ha disminuido, sigue siendo alta. Los delitos relacionados con activos encriptados presentan nuevas características: el número de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos están cambiando gradualmente hacia el blanqueo de capital, el comercio ilegal de divisas, entre otros.
Ajuste de enfoque regulatorio
Con el desarrollo del mercado de activos encriptados, el enfoque de las autoridades regulatorias también está cambiando. En la actualidad, la tendencia regulatoria en nuestro país se centra principalmente en la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. Los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes fondos transfronterizos se han convertido en objetivos clave de la represión, especialmente los crímenes de blanqueo de capital, juegos de azar, comercio ilegal de divisas, fraude telefónico, entre otros.
Cambio de actitud en las transacciones personales
A partir del proceso de investigación del caso reciente, parece que las autoridades reguladoras han aflojado su postura hacia el comportamiento de "trading de criptomonedas" de los individuos. A pesar de que las fuerzas del orden han descubierto una gran cantidad de ciudadanos nacionales participando en el comercio de activos encriptados, no han tomado medidas adicionales contra estas personas. Esto indica que el enfoque regulatorio actual no se centra en la tenencia y el comercio de activos encriptados por parte de individuos, y que la tolerancia regulatoria ha aumentado.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados es una tendencia global. Es notable que, con los avances en la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonymidad" de los activos encriptados se ha reducido significativamente. Para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, investigar y recopilar pruebas de este tipo de actividades delictivas es solo una cuestión de tiempo y costo técnico.
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FlashLoanLord
· hace15h
Este administrador del grupo es demasiado cruel.
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SerLiquidated
· hace15h
Es dinero para operar que entiende a los chicos.
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gas_guzzler
· hace15h
Con un problema tan grande, la regulación sigue dormida.
El caso de blanqueo de capital de 2.000 millones revela nuevas tendencias del crimen de encriptación de activos y cambios en la regulación.
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: cambios regulatorios a partir de un caso de blanqueo de capital de 20 mil millones
En los últimos años, con la expansión del mercado de activos encriptados y el conocimiento profundo de las regulaciones de los diferentes países por parte de los participantes, las técnicas para utilizar activos encriptados para el blanqueo de capital se han vuelto cada vez más complejas y encubiertas. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también ha provocado problemas como la fuga de divisas y el aumento de nuevos tipos de crímenes en línea.
Un caso especial relacionado con activos encriptados
Recientemente, se ha expuesto un caso masivo de blanqueo de capital y violación de la información personal de ciudadanos, con un monto involucrado que supera los 2.000 millones de yuanes. Este caso involucra a 15 provincias y ciudades de nuestro país, y los métodos delictivos son extremadamente encubiertos y diversificados.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
En el caso, un sospechoso del crimen utilizó herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para crear múltiples grupos sociales, donde vendía información personal de ciudadanos de nuestro país, incluyendo números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares. Según las estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida alcanza más de cien millones de registros.
La investigación ha encontrado que esta información podría ser utilizada para fraudes dirigidos, inducir a la apuesta en línea y otras actividades delictivas. Lo que es aún más preocupante es que una cantidad tan grande de datos personales podría ser utilizada por instituciones extranjeras para analizar el desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podría poner en peligro la seguridad nacional.
encriptación de criptomonedas revela una red de blanqueo de capital
Para eludir la revisión de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, los delincuentes optan por aceptar encriptación como forma de transacción. Esta práctica finalmente reveló a una banda especializada en blanqueo de capital de encriptación.
Las autoridades descubrieron las siguientes características al analizar el flujo de fondos de las cuentas de activos encriptados relevantes:
Según la investigación, la banda blanqueó aproximadamente 2.000 millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados y cambios regulatorios
Cambio de tipo de delito
En 2023, aunque la cantidad de casos de delitos financieros ha disminuido, sigue siendo alta. Los delitos relacionados con activos encriptados presentan nuevas características: el número de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos están cambiando gradualmente hacia el blanqueo de capital, el comercio ilegal de divisas, entre otros.
Ajuste de enfoque regulatorio
Con el desarrollo del mercado de activos encriptados, el enfoque de las autoridades regulatorias también está cambiando. En la actualidad, la tendencia regulatoria en nuestro país se centra principalmente en la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. Los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes fondos transfronterizos se han convertido en objetivos clave de la represión, especialmente los crímenes de blanqueo de capital, juegos de azar, comercio ilegal de divisas, fraude telefónico, entre otros.
Cambio de actitud en las transacciones personales
A partir del proceso de investigación del caso reciente, parece que las autoridades reguladoras han aflojado su postura hacia el comportamiento de "trading de criptomonedas" de los individuos. A pesar de que las fuerzas del orden han descubierto una gran cantidad de ciudadanos nacionales participando en el comercio de activos encriptados, no han tomado medidas adicionales contra estas personas. Esto indica que el enfoque regulatorio actual no se centra en la tenencia y el comercio de activos encriptados por parte de individuos, y que la tolerancia regulatoria ha aumentado.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados es una tendencia global. Es notable que, con los avances en la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonymidad" de los activos encriptados se ha reducido significativamente. Para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, investigar y recopilar pruebas de este tipo de actividades delictivas es solo una cuestión de tiempo y costo técnico.