El Lavado de ojos de Xinkangjia llega a su fin: 2 millones de personas engañadas, 13 mil millones de yuanes en pérdidas, la moneda estable se convierte en herramienta de Blanqueo de capital.
Caso de fraude con moneda estable "Xin Kang Jia": involucra a 2 millones de víctimas, pérdidas de fondos de hasta 13 mil millones de yuanes.
Un rumor sorprendente en internet ha llamado la atención general. Se informa que el fundador de la plataforma "鑫慷嘉" ha emitido una declaración arrogante, afirmando que ha huido al extranjero y burlándose de la falta de coincidencia entre el cociente intelectual y la riqueza de las víctimas. Estas declaraciones sin duda han causado un gran trauma psicológico a 2 millones de víctimas.
"Xin Kang Jia" utiliza moneda estable como pretexto, bajo la bandera de la bolsa de Dubái, afirmando tener relaciones de colaboración con capitales de Oriente Medio y grandes empresas energéticas. Atrae a una gran cantidad de personas mayores y pequeños empresarios de ciudades de tercer y cuarto nivel prometiendo un retorno de inversión "con garantía de capital y alto interés", lo que finalmente los lleva a una crisis financiera.
Actualmente, la plataforma ya no puede retirar fondos, los principales sospechosos han huido al extranjero. Dos días antes del colapso de la plataforma, se transfirieron en lotes fondos masivos de hasta 1.8 mil millones de USDT a tres nuevas direcciones de criptomonedas.
De empresa fachada a "venta piramidal militarizada": ¿cómo Xinkangjia engañó a un millón de inversores?
En marzo de 2021, tres fundadores registraron una empresa de servicios de big data con la combinación de sus nombres, con un capital social de 30 millones de yuanes. Sin embargo, la empresa es en realidad un típico negocio fachada, sin operaciones reales ni empleados.
En mayo de 2023, la empresa comenzó a operar bajo el nombre de una plataforma de una gran empresa energética. Más tarde, cambió su nombre a "DGCX鑫慷嘉数据", afirmando ser la rama oficial china de una bolsa de mercancías en el Medio Oriente. La plataforma afirma poder lograr un rendimiento diario del 2%, atrayendo a un gran número de inversores.
Los inversores necesitan descargar una aplicación especializada para operar, siguiendo a lo que se llama un "profesor" para predecir el mercado. Sin embargo, estas transacciones son en realidad datos falsos controlados por el backend.
La plataforma requiere que todas las transacciones y liquidaciones se realicen utilizando USDT, los inversores deben convertir el renminbi a USDT y luego transferirlo a la cuenta de la plataforma.
Lo que es aún más preocupante es que la plataforma ha adoptado una estructura organizativa similar a un esquema piramidal. El país se ha dividido en cuatro "zonas de guerra", y los promotores son ascendidos según un rango militar. Cuantas más personas se recluten, mayores serán las recompensas y comisiones obtenidas. En ciertas regiones, el tamaño del equipo ha llegado incluso a decenas de miles de personas.
A pesar de que desde octubre de 2024 algunos gobiernos locales emitieron alertas de riesgo, la mayoría de los usuarios aún estaban sumidos en la fantasía de altos retornos. Hasta mayo de 2025, la plataforma comenzó a restringir los retiros, y a finales de junio cerró completamente el canal de retiros, congelando los fondos de millones de inversores.
Actualmente, la policía de muchas partes del país ha abierto investigaciones, se han arrestado a 37 jefes de equipo y se han congelado fondos involucrados por 1.2 millones de yuanes.
La falsa identidad y la fuga del conspirador
El cerebro detrás de "鑫慷嘉" se declara públicamente como un doctor en finanzas de Wall Street y alto ejecutivo de una gran empresa energética, afirmando haber predicho con precisión la tendencia del mercado del petróleo, tratando de crear una imagen de autoridad profesional.
Sin embargo, la llamada foto del "cerebro" utilizada por la plataforma es en realidad un robo de la imagen de otra persona. El verdadero propietario de la foto robada es un bloguero de Hong Kong, quien ya aclaró en 2024 que no tiene relación con este asunto.
Se rumorea que el mastermind participó en un gran proyecto de venta piramidal en sus años anteriores, donde fue responsable de la promoción en una determinada región. Este proyecto fue calificado en 2018 como un caso de venta piramidal ilegal de gran envergadura, con un monto involucrado que alcanzó los 330 mil millones de yuanes y más de 5 millones de miembros afectados.
En octubre de 2024, el cerebro del plan presintió que el fraude estaba a punto de ser expuesto y obtuvo un pasaporte de un país caribeño a través de la inmigración por inversión, el cual ofrece exención de visa en más de 160 países y regiones. Actualmente, ha logrado escapar al extranjero y su paradero es desconocido.
Este caso es un fraude financiero típico que combina un esquema Ponzi, un sistema de venta piramidal y lavado de dinero transfronterizo. Es importante tener cuidado, ya que ha "mejorado" en su método: utiliza de manera integral la moneda estable como canal de entrada y salida de fondos, lo que aumenta considerablemente la clandestinidad del fraude y la eficiencia de la transferencia de fondos.
Recientemente, varios gobiernos de ciudades han comenzado a prestar atención al problema de la moneda estable, y Hong Kong también está a punto de emitir regulaciones relacionadas. Sin embargo, a medida que avanza la regulación de la moneda estable a nivel mundial, algunos delincuentes también están actualizando constantemente sus métodos de fraude.
A pesar de que las formas de las estafas pueden cambiar, la codicia y la confianza ciega siempre son las debilidades más fáciles de explotar. Los inversores deben mantenerse alerta, aumentar su conciencia sobre los riesgos y evitar caer en trampas financieras similares.
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governance_ghost
· hace11h
Ser engañados de nuevo han huido.
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BearMarketLightning
· hace11h
tomar a la gente por tonta una vez y retirarse
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HashRateHermit
· hace11h
Varios fueron encarcelados antes de tiempo.
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MelonField
· hace12h
El siguiente no será otra moneda virtual, ¿verdad?
El Lavado de ojos de Xinkangjia llega a su fin: 2 millones de personas engañadas, 13 mil millones de yuanes en pérdidas, la moneda estable se convierte en herramienta de Blanqueo de capital.
Caso de fraude con moneda estable "Xin Kang Jia": involucra a 2 millones de víctimas, pérdidas de fondos de hasta 13 mil millones de yuanes.
Un rumor sorprendente en internet ha llamado la atención general. Se informa que el fundador de la plataforma "鑫慷嘉" ha emitido una declaración arrogante, afirmando que ha huido al extranjero y burlándose de la falta de coincidencia entre el cociente intelectual y la riqueza de las víctimas. Estas declaraciones sin duda han causado un gran trauma psicológico a 2 millones de víctimas.
"Xin Kang Jia" utiliza moneda estable como pretexto, bajo la bandera de la bolsa de Dubái, afirmando tener relaciones de colaboración con capitales de Oriente Medio y grandes empresas energéticas. Atrae a una gran cantidad de personas mayores y pequeños empresarios de ciudades de tercer y cuarto nivel prometiendo un retorno de inversión "con garantía de capital y alto interés", lo que finalmente los lleva a una crisis financiera.
Actualmente, la plataforma ya no puede retirar fondos, los principales sospechosos han huido al extranjero. Dos días antes del colapso de la plataforma, se transfirieron en lotes fondos masivos de hasta 1.8 mil millones de USDT a tres nuevas direcciones de criptomonedas.
De empresa fachada a "venta piramidal militarizada": ¿cómo Xinkangjia engañó a un millón de inversores?
En marzo de 2021, tres fundadores registraron una empresa de servicios de big data con la combinación de sus nombres, con un capital social de 30 millones de yuanes. Sin embargo, la empresa es en realidad un típico negocio fachada, sin operaciones reales ni empleados.
En mayo de 2023, la empresa comenzó a operar bajo el nombre de una plataforma de una gran empresa energética. Más tarde, cambió su nombre a "DGCX鑫慷嘉数据", afirmando ser la rama oficial china de una bolsa de mercancías en el Medio Oriente. La plataforma afirma poder lograr un rendimiento diario del 2%, atrayendo a un gran número de inversores.
Los inversores necesitan descargar una aplicación especializada para operar, siguiendo a lo que se llama un "profesor" para predecir el mercado. Sin embargo, estas transacciones son en realidad datos falsos controlados por el backend.
La plataforma requiere que todas las transacciones y liquidaciones se realicen utilizando USDT, los inversores deben convertir el renminbi a USDT y luego transferirlo a la cuenta de la plataforma.
Lo que es aún más preocupante es que la plataforma ha adoptado una estructura organizativa similar a un esquema piramidal. El país se ha dividido en cuatro "zonas de guerra", y los promotores son ascendidos según un rango militar. Cuantas más personas se recluten, mayores serán las recompensas y comisiones obtenidas. En ciertas regiones, el tamaño del equipo ha llegado incluso a decenas de miles de personas.
A pesar de que desde octubre de 2024 algunos gobiernos locales emitieron alertas de riesgo, la mayoría de los usuarios aún estaban sumidos en la fantasía de altos retornos. Hasta mayo de 2025, la plataforma comenzó a restringir los retiros, y a finales de junio cerró completamente el canal de retiros, congelando los fondos de millones de inversores.
Actualmente, la policía de muchas partes del país ha abierto investigaciones, se han arrestado a 37 jefes de equipo y se han congelado fondos involucrados por 1.2 millones de yuanes.
La falsa identidad y la fuga del conspirador
El cerebro detrás de "鑫慷嘉" se declara públicamente como un doctor en finanzas de Wall Street y alto ejecutivo de una gran empresa energética, afirmando haber predicho con precisión la tendencia del mercado del petróleo, tratando de crear una imagen de autoridad profesional.
Sin embargo, la llamada foto del "cerebro" utilizada por la plataforma es en realidad un robo de la imagen de otra persona. El verdadero propietario de la foto robada es un bloguero de Hong Kong, quien ya aclaró en 2024 que no tiene relación con este asunto.
Se rumorea que el mastermind participó en un gran proyecto de venta piramidal en sus años anteriores, donde fue responsable de la promoción en una determinada región. Este proyecto fue calificado en 2018 como un caso de venta piramidal ilegal de gran envergadura, con un monto involucrado que alcanzó los 330 mil millones de yuanes y más de 5 millones de miembros afectados.
En octubre de 2024, el cerebro del plan presintió que el fraude estaba a punto de ser expuesto y obtuvo un pasaporte de un país caribeño a través de la inmigración por inversión, el cual ofrece exención de visa en más de 160 países y regiones. Actualmente, ha logrado escapar al extranjero y su paradero es desconocido.
Este caso es un fraude financiero típico que combina un esquema Ponzi, un sistema de venta piramidal y lavado de dinero transfronterizo. Es importante tener cuidado, ya que ha "mejorado" en su método: utiliza de manera integral la moneda estable como canal de entrada y salida de fondos, lo que aumenta considerablemente la clandestinidad del fraude y la eficiencia de la transferencia de fondos.
Recientemente, varios gobiernos de ciudades han comenzado a prestar atención al problema de la moneda estable, y Hong Kong también está a punto de emitir regulaciones relacionadas. Sin embargo, a medida que avanza la regulación de la moneda estable a nivel mundial, algunos delincuentes también están actualizando constantemente sus métodos de fraude.
A pesar de que las formas de las estafas pueden cambiar, la codicia y la confianza ciega siempre son las debilidades más fáciles de explotar. Los inversores deben mantenerse alerta, aumentar su conciencia sobre los riesgos y evitar caer en trampas financieras similares.