فضيحة احتيال العملات المستقرة "شين كانغ جيا": تشمل 2 مليون ضحية، وبلغت خسائر الأموال 13 مليار يوان
أثارت شائعة مروعة على الإنترنت اهتمامًا واسعًا. ووفقًا للتقارير، أصدر مؤسس منصة "鑫慷嘉" بيانًا جريئًا، زعم فيه أنه فر إلى الخارج وسخر من عدم تطابق ذكاء الضحايا مع ثرواتهم. لا شك أن هذه التصريحات تسببت في صدمة نفسية كبيرة لـ 2 مليون ضحية.
"鑫慷嘉" تحت ستار العملة المستقرة، ترفع شعار بورصة دبي، وتدعي أنها تتعاون مع رؤوس الأموال في الشرق الأوسط وشركات الطاقة الكبرى. من خلال الوعد بعوائد استثمارية "مضمونة وعالية الفائدة"، جذبت العديد من كبار السن وأصحاب المشاريع من المدن الصغيرة والمتوسطة للاستثمار، مما أدى في النهاية إلى تعرضهم لأزمة مالية.
حاليًا، لم يعد بإمكان المنصة سحب الأموال، وقد هرب المشتبه بهم الرئيسيون إلى الخارج. قبل يومين من انهيار المنصة، تم تحويل مبلغ ضخم يصل إلى 1.8 مليار عملة مستقرة USDT إلى ثلاثة عناوين جديدة للعملة المشفرة.
من شركة فارغة إلى "تسويق عسكري": كيف خدعت شركة شين كانغ جيا مليون مستثمر؟
في مارس 2021، قام ثلاثة مؤسسين بتسجيل شركة خدمات البيانات الكبيرة تحت اسم مركب برأس مال مسجل قدره 30 مليون يوان. ومع ذلك، كانت الشركة في الواقع شركة وهمية نموذجية، بدون عمليات أو موظفين فعليين.
في مايو 2023، بدأت الشركة العمل تحت اسم منصة إحدى الشركات الكبرى في مجال الطاقة. فيما بعد، تم إعادة تسميتها إلى "DGCX شين كانغ جيا البيانات"، وادعت أنها الفرع الرسمي الصيني لإحدى بورصات السلع في الشرق الأوسط. ادعى المنصة أنها قادرة على تحقيق عائد يومي بنسبة 2%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
يحتاج المستثمرون إلى تنزيل تطبيق مخصص لإجراء العمليات، واتباع ما يسمى "المعلمين" لتوقع السوق. ومع ذلك، فإن هذه التداولات في الواقع يتم التحكم فيها بواسطة بيانات مزيفة في الخلفية.
تطلب المنصة من جميع المعاملات والتسويات أن تتم باستخدام USDT، ويحتاج المستثمرون إلى تحويل اليوان الصيني إلى USDT بأنفسهم قبل إيداعه في حساب المنصة.
الأكثر إثارة للقلق هو أن المنصة تعتمد هيكلًا تنظيميًا مشابهًا لنظام التسويق الهرمي. تم تقسيم البلاد إلى أربعة "مناطق حرب"، ويتم ترقية المروجين وفقًا للرتب العسكرية. كلما زاد عدد الأشخاص الذين تم جلبهم، زادت المكافآت والعمولات التي يتم الحصول عليها. في بعض المناطق، بلغ حجم الفرق حتى عشرات الآلاف من الأشخاص.
على الرغم من أن الحكومات المحلية أصدرت تحذيرات من المخاطر في أكتوبر 2024، إلا أن معظم المستخدمين لا يزالون غارقين في أوهام العوائد المرتفعة. حتى مايو 2025، بدأت المنصة في تقييد السحوبات، وفي نهاية يونيو أغلقت قناة السحب تمامًا، وتم تجميد أموال ملايين المستثمرين.
حالياً، فتحت الشرطة في العديد من المناطق في البلاد تحقيقات رسمية، وتم القبض على 37 قائد فريق، وتم تجميد أموال تتعلق بالقضية بقيمة 1.2 مليار يوان.
الهوية الزائفة للمخطط والهرب
"鑫慷嘉" المدبر وراء الكواليس يدعي أنه دكتور في المالية من وول ستريت، وأنه مسؤول كبير في شركة طاقة كبيرة، ويدعي أنه قد توقع بدقة اتجاهات سوق النفط في الماضي، محاولاً تشكيل صورة احترافية موثوقة.
ومع ذلك، فإن ما يسمى بـ "صورة المدبر" التي تستخدمها المنصة هي في الحقيقة صورة مسروقة من شخص آخر. صاحب الصورة المسروقة الحقيقي هو مدون من هونغ كونغ، وقد أوضح منذ عام 2024 أنه غير مرتبط بهذه المسألة.
هناك شائعات بأن المخطط كان قد شارك في مشروع كبير للاحتيال الهرمي في السنوات السابقة، حيث كان مسؤولاً عن الترويج في منطقة معينة. وقد تم تصنيف هذا المشروع في عام 2018 كقضية احتيال هرمي ضخمة، حيث بلغت قيمة الأموال المعنية 330 مليار يوان، وتجاوز عدد الأعضاء الضحايا 5 ملايين.
في أكتوبر 2024، شعر المخطط بأن الاحتيال على وشك الانكشاف، فحصل على جواز سفر من دولة كاريبية عبر الاستثمار في الهجرة، حيث يتمتع هذا الجواز بإعفاء من التأشيرات لأكثر من 160 دولة ومنطقة. حاليا، تمكن من الهروب إلى الخارج ومكانه غير معروف.
تعتبر هذه القضية عملية احتيال مالية نموذجية تجمع بين مخطط بونزي، والتسويق الهرمي، وغسل الأموال عبر الحدود. ومن الجدير بالتحذير أنه تم "ترقية" أسلوبها: حيث تم استخدام العملات المستقرة كقناة لدخول الأموال وخروجها، مما زاد بشكل كبير من سرية المخطط وكفاءة نقل الأموال.
مؤخراً، بدأت حكومات عدة مدن بالاهتمام بمسألة عملة مستقرة، ومن المقرر أيضاً أن تصدر هونغ كونغ لوائح تنظيمية ذات صلة. ومع تقدم التنظيم العالمي لعملة مستقرة، فإن بعض الأشخاص غير القانونيين يقومون باستمرار بتحديث أساليب الاحتيال.
على الرغم من أن أشكال الاحتيال قد تتغير، إلا أن الطمع وثقة العمياء تظل دائمًا من أضعف النقاط التي يمكن استغلالها. يحتاج المستثمرون إلى البقاء يقظين وزيادة الوعي بالمخاطر لتجنب الوقوع في فخاخ مالية مماثلة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
انتهاء تضليل鑫慷嘉: تعرض 2 مليون شخص للخداع وخسارة 130 مليار يوان. عملة مستقرة أصبحت أداة لغسيل الأموال.
فضيحة احتيال العملات المستقرة "شين كانغ جيا": تشمل 2 مليون ضحية، وبلغت خسائر الأموال 13 مليار يوان
أثارت شائعة مروعة على الإنترنت اهتمامًا واسعًا. ووفقًا للتقارير، أصدر مؤسس منصة "鑫慷嘉" بيانًا جريئًا، زعم فيه أنه فر إلى الخارج وسخر من عدم تطابق ذكاء الضحايا مع ثرواتهم. لا شك أن هذه التصريحات تسببت في صدمة نفسية كبيرة لـ 2 مليون ضحية.
"鑫慷嘉" تحت ستار العملة المستقرة، ترفع شعار بورصة دبي، وتدعي أنها تتعاون مع رؤوس الأموال في الشرق الأوسط وشركات الطاقة الكبرى. من خلال الوعد بعوائد استثمارية "مضمونة وعالية الفائدة"، جذبت العديد من كبار السن وأصحاب المشاريع من المدن الصغيرة والمتوسطة للاستثمار، مما أدى في النهاية إلى تعرضهم لأزمة مالية.
حاليًا، لم يعد بإمكان المنصة سحب الأموال، وقد هرب المشتبه بهم الرئيسيون إلى الخارج. قبل يومين من انهيار المنصة، تم تحويل مبلغ ضخم يصل إلى 1.8 مليار عملة مستقرة USDT إلى ثلاثة عناوين جديدة للعملة المشفرة.
من شركة فارغة إلى "تسويق عسكري": كيف خدعت شركة شين كانغ جيا مليون مستثمر؟
في مارس 2021، قام ثلاثة مؤسسين بتسجيل شركة خدمات البيانات الكبيرة تحت اسم مركب برأس مال مسجل قدره 30 مليون يوان. ومع ذلك، كانت الشركة في الواقع شركة وهمية نموذجية، بدون عمليات أو موظفين فعليين.
في مايو 2023، بدأت الشركة العمل تحت اسم منصة إحدى الشركات الكبرى في مجال الطاقة. فيما بعد، تم إعادة تسميتها إلى "DGCX شين كانغ جيا البيانات"، وادعت أنها الفرع الرسمي الصيني لإحدى بورصات السلع في الشرق الأوسط. ادعى المنصة أنها قادرة على تحقيق عائد يومي بنسبة 2%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
يحتاج المستثمرون إلى تنزيل تطبيق مخصص لإجراء العمليات، واتباع ما يسمى "المعلمين" لتوقع السوق. ومع ذلك، فإن هذه التداولات في الواقع يتم التحكم فيها بواسطة بيانات مزيفة في الخلفية.
تطلب المنصة من جميع المعاملات والتسويات أن تتم باستخدام USDT، ويحتاج المستثمرون إلى تحويل اليوان الصيني إلى USDT بأنفسهم قبل إيداعه في حساب المنصة.
الأكثر إثارة للقلق هو أن المنصة تعتمد هيكلًا تنظيميًا مشابهًا لنظام التسويق الهرمي. تم تقسيم البلاد إلى أربعة "مناطق حرب"، ويتم ترقية المروجين وفقًا للرتب العسكرية. كلما زاد عدد الأشخاص الذين تم جلبهم، زادت المكافآت والعمولات التي يتم الحصول عليها. في بعض المناطق، بلغ حجم الفرق حتى عشرات الآلاف من الأشخاص.
على الرغم من أن الحكومات المحلية أصدرت تحذيرات من المخاطر في أكتوبر 2024، إلا أن معظم المستخدمين لا يزالون غارقين في أوهام العوائد المرتفعة. حتى مايو 2025، بدأت المنصة في تقييد السحوبات، وفي نهاية يونيو أغلقت قناة السحب تمامًا، وتم تجميد أموال ملايين المستثمرين.
حالياً، فتحت الشرطة في العديد من المناطق في البلاد تحقيقات رسمية، وتم القبض على 37 قائد فريق، وتم تجميد أموال تتعلق بالقضية بقيمة 1.2 مليار يوان.
الهوية الزائفة للمخطط والهرب
"鑫慷嘉" المدبر وراء الكواليس يدعي أنه دكتور في المالية من وول ستريت، وأنه مسؤول كبير في شركة طاقة كبيرة، ويدعي أنه قد توقع بدقة اتجاهات سوق النفط في الماضي، محاولاً تشكيل صورة احترافية موثوقة.
ومع ذلك، فإن ما يسمى بـ "صورة المدبر" التي تستخدمها المنصة هي في الحقيقة صورة مسروقة من شخص آخر. صاحب الصورة المسروقة الحقيقي هو مدون من هونغ كونغ، وقد أوضح منذ عام 2024 أنه غير مرتبط بهذه المسألة.
هناك شائعات بأن المخطط كان قد شارك في مشروع كبير للاحتيال الهرمي في السنوات السابقة، حيث كان مسؤولاً عن الترويج في منطقة معينة. وقد تم تصنيف هذا المشروع في عام 2018 كقضية احتيال هرمي ضخمة، حيث بلغت قيمة الأموال المعنية 330 مليار يوان، وتجاوز عدد الأعضاء الضحايا 5 ملايين.
في أكتوبر 2024، شعر المخطط بأن الاحتيال على وشك الانكشاف، فحصل على جواز سفر من دولة كاريبية عبر الاستثمار في الهجرة، حيث يتمتع هذا الجواز بإعفاء من التأشيرات لأكثر من 160 دولة ومنطقة. حاليا، تمكن من الهروب إلى الخارج ومكانه غير معروف.
تعتبر هذه القضية عملية احتيال مالية نموذجية تجمع بين مخطط بونزي، والتسويق الهرمي، وغسل الأموال عبر الحدود. ومن الجدير بالتحذير أنه تم "ترقية" أسلوبها: حيث تم استخدام العملات المستقرة كقناة لدخول الأموال وخروجها، مما زاد بشكل كبير من سرية المخطط وكفاءة نقل الأموال.
مؤخراً، بدأت حكومات عدة مدن بالاهتمام بمسألة عملة مستقرة، ومن المقرر أيضاً أن تصدر هونغ كونغ لوائح تنظيمية ذات صلة. ومع تقدم التنظيم العالمي لعملة مستقرة، فإن بعض الأشخاص غير القانونيين يقومون باستمرار بتحديث أساليب الاحتيال.
على الرغم من أن أشكال الاحتيال قد تتغير، إلا أن الطمع وثقة العمياء تظل دائمًا من أضعف النقاط التي يمكن استغلالها. يحتاج المستثمرون إلى البقاء يقظين وزيادة الوعي بالمخاطر لتجنب الوقوع في فخاخ مالية مماثلة.