MEV وهجمات السندويتش: التحديات النظامية في نظام DeFi
مع نضوج تقنية blockchain وتعقيد النظام البيئي بشكل متزايد، أصبحت القيمة القابلة للاستخراج القصوى (MEV) من عيب ترتيب المعاملات الذي كان يُنظر إليه في الأصل على أنه ثغرة عرضية، آلية لجني الأرباح معقدة للغاية ونظامية. ومن بين ذلك، تحظى هجمات السندويتش باهتمام كبير بسبب أسلوبها الفريد في التشغيل، مما يجعلها واحدة من أكثر أساليب الهجوم جدلًا وتدميرًا في نظام DeFi.
أولاً، المفاهيم الأساسية لـ MEV وهجوم السندويش
مصدر MEV وتطور التكنولوجيا
يشير MEV في البداية إلى الأرباح الاقتصادية الإضافية التي يمكن أن يحصل عليها المعدنون أو المدققون من خلال التحكم في ترتيب المعاملات، وحقوق الإضافة أو الإقصاء أثناء عملية بناء الكتلة. تستند قاعدته النظرية إلى علنية معاملات البلوكشين وعدم اليقين في ترتيب المعاملات في تجمع الذاكرة. مع تطور أدوات مثل القروض الفورية وتجميع المعاملات، تم تكبير الفرص الفردية للتحكيم تدريجياً، مما شكل سلسلة كاملة من حصاد الأرباح. لقد تطور MEV من حدث عارض في البداية إلى نموذج تحكيم منظّم وصناعي، وهو موجود ليس فقط في الإيثيريوم، بل يظهر أيضًا بخصائص مختلفة على العديد من سلاسل الكتل العامة الأخرى.
مبدأ هجوم السندويش
تعتبر هجمات السندويتش وسيلة نموذجية من وسائل استخراج MEV. يقوم المهاجم بمراقبة المعاملات المعلقة في تجمع الذاكرة في الوقت الفعلي، ويقدم معاملاته الخاصة قبل وبعد المعاملة المستهدفة، مما يشكل ترتيب المعاملات "السابق---المعاملة المستهدفة---اللاحق"، لتحقيق الربح من خلال التلاعب بالأسعار. تشمل الخطوات الأساسية ما يلي:
التداول المسبق: يكتشف المهاجمون تداولات كبيرة أو ذات انزلاق عالٍ ثم يقدمون أوامر شراء على الفور لرفع أو خفض سعر السوق.
استهداف الصفقة: يتم تنفيذ الصفقة المستهدفة بعد السيطرة على السعر، حيث يتحمل المتداول تكاليف إضافية بسبب الفروق بين سعر التنفيذ الفعلي والسعر المتوقع.
التجارة المتأخرة: يقوم المهاجم بتقديم صفقة عكسية مباشرة بعد الصفقة المستهدفة، لبيع الأصول التي تم الحصول عليها بسعر مرتفع أو شرائها بسعر منخفض، لتأمين ربح الفارق السعري.
ثانياً، تطور وهالة هجمات MEV السندويش
من الثغرات العرضية إلى الآلية النظامية
هجمات MEV كانت تظهر في البداية بشكل عرضي وكانت صغيرة الحجم. مع زيادة حجم التداول في بيئة DeFi وتطور أدوات مثل روبوتات التداول عالية التردد والقروض الفورية، بدأ المهاجمون في بناء أنظمة تحكيم عالية الأتمتة، مما حول هذا النوع من الهجوم إلى نموذج تحكيم منهجي وصناعي. من خلال الشبكات عالية السرعة والخوارزميات الدقيقة، يمكن للمهاجمين نشر تجارات مسبقة ولاحقة في وقت قصير جداً، واستخدام القروض الفورية للحصول على مبالغ كبيرة من المال، وإجراء عمليات التحكيم في نفس الصفقة.
أنماط الهجوم الخاصة بخصائص المنصات المختلفة
تظهر هجمات السندويتش خصائص تنفيذ مختلفة بسبب اختلاف تصميم الشبكات المختلفة، وآليات معالجة المعاملات، وهياكل المدققين:
إيثريوم: يتيح حوض الذاكرة العام والشفاف مراقبة جميع معلومات المعاملات المعلقة، وغالباً ما يقوم المهاجمون بدفع رسوم الغاز أعلى للاستحواذ على ترتيب تجميع المعاملات.
سولانا: على الرغم من عدم وجود تجمع ذاكرة تقليدي، إلا أن تركيز عقد التحقق قد يؤدي إلى تآمر بعض العقد مع المهاجمين، مما يسهل عليهم تسريب بيانات المعاملات مسبقًا، مما يمكن المهاجمين من التقاط واستغلال المعاملات المستهدفة بسرعة.
سلسلة بينانس الذكية: تكاليف المعاملات المنخفضة والبنية المبسطة توفر مساحة لممارسات التحكيم، حيث يمكن لمختلف الروبوتات اعتماد استراتيجيات مماثلة لتحقيق استخراج الأرباح.
أحدث الحالات
في 13 مارس 2025، تعرض أحد المتداولين على منصة تداول إلى هجوم شطيرة أثناء إجراء صفقة بقيمة حوالي 5 SOL، مما أدى إلى خسارة أصول تصل إلى 732,000 دولار أمريكي. تظهر هذه الحادثة أن المهاجمين يستغلون عمليات التداول السابقة للاستيلاء على حق حزم الكتل، حيث يتم إدخال صفقات قبل وبعد الصفقة المستهدفة، مما يتسبب في انحراف كبير في السعر الفعلي الذي يحققه الضحية عن المتوقع.
في نظام سولانا البيئي، لا تحدث هجمات السندويتش فقط بشكل متكرر، بل ظهرت أيضًا أنماط جديدة من الهجمات. يُشتبه في أن بعض المدققين يتعاونون مع المهاجمين، من خلال تسرب بيانات المعاملات لمعرفة نوايا المستخدمين في التداول مسبقًا، مما يؤدي إلى تنفيذ هجمات دقيقة. هذا جعل أرباح بعض المهاجمين على سلسلة سولانا تتزايد من عشرات الملايين من الدولارات إلى أكثر من مئة مليون دولار في غضون بضعة أشهر.
٣. آلية عمل هجوم السندويتش والتحديات التقنية
لتنفيذ هجوم السندويش، يجب استيفاء الشروط التالية:
مراقبة والتقاط الصفقات: رصد صفقات الانتظار في ذاكرة الوصول العشوائي في الوقت الفعلي، وتحديد الصفقات التي لها تأثير كبير على الأسعار.
المنافسة على الحق في التعبئة الأولوية: استخدام رسوم الغاز الأعلى أو الرسوم الأولوية لسبق إدخال معاملاتك في الكتلة.
الحساب الدقيق والتحكم في الانزلاق: حساب دقيق لحجم الصفقة والانزلاق المتوقع، يجب أن يدفع تقلبات السعر، وفي نفس الوقت ضمان أن الصفقة المستهدفة لن تفشل بسبب تجاوز الانزلاق المحدد.
هذا الهجوم لا يتطلب فقط روبوتات تداول عالية الأداء واستجابة شبكة سريعة، بل يتطلب أيضًا دفع رسوم رشوة مرتفعة للعمال. في المنافسة الشديدة، قد تحاول عدة روبوتات في نفس الوقت الاستحواذ على نفس صفقة الهدف، مما يزيد من ضغط هامش الربح.
أربعة، استراتيجيات مواجهة الصناعة والوقاية
استراتيجيات الوقاية للمستخدمين العاديين
ضبط حماية الانزلاق بشكل معقول: إعداد مستوى تحمل الانزلاق بشكل معقول بناءً على تقلبات السوق الحالية وظروف السيولة المتوقعة.
استخدام أدوات التداول الخاصة: من خلال تقنيات مثل RPC الخاصة، وبيع الطلبات في مزادات، يتم إخفاء بيانات التداول خارج تجمع الذاكرة العامة.
اقتراحات لتحسين التكنولوجيا على مستوى النظام البيئي
فصل ترتيب المعاملات عن مقترح البناء (PBS): من خلال فصل مهام بناء الكتل عن مهام اقتراح الكتل، يتم تقييد سيطرة عقدة واحدة على ترتيب المعاملات.
MEV-Boost وآلية الشفافية: إدخال خدمات الوساطة من طرف ثالث وحلول مثل MEV-Boost لزيادة شفافية عملية بناء الكتل.
آلية مزاد أوامر خارج السلسلة وآلية الاستعانة بمصادر خارجية: من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للأوامر وآلية مزاد أوامر، يتم تحقيق المطابقة الجماعية للأوامر.
العقود الذكية وترقية الخوارزميات: من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تعزيز القدرة على المراقبة والتنبؤ بالانحرافات غير الطبيعية في بيانات السلسلة في الوقت الفعلي.
الخاتمة
لقد تطور هجوم سموذي MEV من ثغرة عرضية إلى آلية لجني الأرباح بشكل منهجي، مما يشكل تحديًا خطيرًا لنظام التمويل اللامركزي وأمان أصول المستخدمين. سواء في المنصات التجارية الرئيسية أو على سلاسل الكتل الناشئة، لا يزال خطر هجوم السموذي قائمًا ويتفاقم باستمرار. لحماية أصول المستخدمين وضمان العدالة في السوق، يحتاج النظام البيئي للبلوكشين إلى بذل جهود مشتركة في الابتكار التكنولوجي، وتحسين آليات التداول، والتعاون في التنظيم. فقط من خلال ذلك يمكن لنظام التمويل اللامركزي العثور على توازن بين الابتكار والمخاطر، وتحقيق التنمية المستدامة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
7
مشاركة
تعليق
0/400
BlockDetective
· 07-11 10:38
又被 اقتطاف القسائم 了 谁懂啊
شاهد النسخة الأصليةرد0
NotFinancialAdvice
· 07-10 11:15
هل جاءتنا مجموعة جديدة من أدوات النهب؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-5854de8b
· 07-09 10:03
真是tm被خداع الناس لتحقيق الربح麻了
شاهد النسخة الأصليةرد0
HashBandit
· 07-08 18:16
في أيام التعدين الخاصة بي، كان هذا كله مجرد نظرية... الآن انظروا إلى هذه حروب الغاز smh
شاهد النسخة الأصليةرد0
SlowLearnerWang
· 07-08 18:14
كيف أشعر أنني تعرضت لخداع الناس لتحقيق الربح مرة أخرى... من الطبيعي أن لا أفهم المصطلحات الفنية.
هجمات شطائر MEV: التحديات النظامية في نظام التمويل اللامركزي واستراتيجيات الوقاية
MEV وهجمات السندويتش: التحديات النظامية في نظام DeFi
مع نضوج تقنية blockchain وتعقيد النظام البيئي بشكل متزايد، أصبحت القيمة القابلة للاستخراج القصوى (MEV) من عيب ترتيب المعاملات الذي كان يُنظر إليه في الأصل على أنه ثغرة عرضية، آلية لجني الأرباح معقدة للغاية ونظامية. ومن بين ذلك، تحظى هجمات السندويتش باهتمام كبير بسبب أسلوبها الفريد في التشغيل، مما يجعلها واحدة من أكثر أساليب الهجوم جدلًا وتدميرًا في نظام DeFi.
أولاً، المفاهيم الأساسية لـ MEV وهجوم السندويش
مصدر MEV وتطور التكنولوجيا
يشير MEV في البداية إلى الأرباح الاقتصادية الإضافية التي يمكن أن يحصل عليها المعدنون أو المدققون من خلال التحكم في ترتيب المعاملات، وحقوق الإضافة أو الإقصاء أثناء عملية بناء الكتلة. تستند قاعدته النظرية إلى علنية معاملات البلوكشين وعدم اليقين في ترتيب المعاملات في تجمع الذاكرة. مع تطور أدوات مثل القروض الفورية وتجميع المعاملات، تم تكبير الفرص الفردية للتحكيم تدريجياً، مما شكل سلسلة كاملة من حصاد الأرباح. لقد تطور MEV من حدث عارض في البداية إلى نموذج تحكيم منظّم وصناعي، وهو موجود ليس فقط في الإيثيريوم، بل يظهر أيضًا بخصائص مختلفة على العديد من سلاسل الكتل العامة الأخرى.
مبدأ هجوم السندويش
تعتبر هجمات السندويتش وسيلة نموذجية من وسائل استخراج MEV. يقوم المهاجم بمراقبة المعاملات المعلقة في تجمع الذاكرة في الوقت الفعلي، ويقدم معاملاته الخاصة قبل وبعد المعاملة المستهدفة، مما يشكل ترتيب المعاملات "السابق---المعاملة المستهدفة---اللاحق"، لتحقيق الربح من خلال التلاعب بالأسعار. تشمل الخطوات الأساسية ما يلي:
ثانياً، تطور وهالة هجمات MEV السندويش
من الثغرات العرضية إلى الآلية النظامية
هجمات MEV كانت تظهر في البداية بشكل عرضي وكانت صغيرة الحجم. مع زيادة حجم التداول في بيئة DeFi وتطور أدوات مثل روبوتات التداول عالية التردد والقروض الفورية، بدأ المهاجمون في بناء أنظمة تحكيم عالية الأتمتة، مما حول هذا النوع من الهجوم إلى نموذج تحكيم منهجي وصناعي. من خلال الشبكات عالية السرعة والخوارزميات الدقيقة، يمكن للمهاجمين نشر تجارات مسبقة ولاحقة في وقت قصير جداً، واستخدام القروض الفورية للحصول على مبالغ كبيرة من المال، وإجراء عمليات التحكيم في نفس الصفقة.
أنماط الهجوم الخاصة بخصائص المنصات المختلفة
تظهر هجمات السندويتش خصائص تنفيذ مختلفة بسبب اختلاف تصميم الشبكات المختلفة، وآليات معالجة المعاملات، وهياكل المدققين:
أحدث الحالات
في 13 مارس 2025، تعرض أحد المتداولين على منصة تداول إلى هجوم شطيرة أثناء إجراء صفقة بقيمة حوالي 5 SOL، مما أدى إلى خسارة أصول تصل إلى 732,000 دولار أمريكي. تظهر هذه الحادثة أن المهاجمين يستغلون عمليات التداول السابقة للاستيلاء على حق حزم الكتل، حيث يتم إدخال صفقات قبل وبعد الصفقة المستهدفة، مما يتسبب في انحراف كبير في السعر الفعلي الذي يحققه الضحية عن المتوقع.
في نظام سولانا البيئي، لا تحدث هجمات السندويتش فقط بشكل متكرر، بل ظهرت أيضًا أنماط جديدة من الهجمات. يُشتبه في أن بعض المدققين يتعاونون مع المهاجمين، من خلال تسرب بيانات المعاملات لمعرفة نوايا المستخدمين في التداول مسبقًا، مما يؤدي إلى تنفيذ هجمات دقيقة. هذا جعل أرباح بعض المهاجمين على سلسلة سولانا تتزايد من عشرات الملايين من الدولارات إلى أكثر من مئة مليون دولار في غضون بضعة أشهر.
٣. آلية عمل هجوم السندويتش والتحديات التقنية
لتنفيذ هجوم السندويش، يجب استيفاء الشروط التالية:
هذا الهجوم لا يتطلب فقط روبوتات تداول عالية الأداء واستجابة شبكة سريعة، بل يتطلب أيضًا دفع رسوم رشوة مرتفعة للعمال. في المنافسة الشديدة، قد تحاول عدة روبوتات في نفس الوقت الاستحواذ على نفس صفقة الهدف، مما يزيد من ضغط هامش الربح.
أربعة، استراتيجيات مواجهة الصناعة والوقاية
استراتيجيات الوقاية للمستخدمين العاديين
اقتراحات لتحسين التكنولوجيا على مستوى النظام البيئي
الخاتمة
لقد تطور هجوم سموذي MEV من ثغرة عرضية إلى آلية لجني الأرباح بشكل منهجي، مما يشكل تحديًا خطيرًا لنظام التمويل اللامركزي وأمان أصول المستخدمين. سواء في المنصات التجارية الرئيسية أو على سلاسل الكتل الناشئة، لا يزال خطر هجوم السموذي قائمًا ويتفاقم باستمرار. لحماية أصول المستخدمين وضمان العدالة في السوق، يحتاج النظام البيئي للبلوكشين إلى بذل جهود مشتركة في الابتكار التكنولوجي، وتحسين آليات التداول، والتعاون في التنظيم. فقط من خلال ذلك يمكن لنظام التمويل اللامركزي العثور على توازن بين الابتكار والمخاطر، وتحقيق التنمية المستدامة.