Bitfinex黑客案主犯转为洗钱审判证人

2022年，一对因涉及价值45亿美元加密资产洗钱而被捕的夫妇承认了他们的罪行。这对夫妇就是伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根，他们因参与2016年某交易平台遭遇的黑客攻击而闻名。

最近的报道显示，利希滕斯坦现在作为政府合作证人出现在一项正在进行的加密货币混合服务洗钱审判中。这一转变引发了人们对这起重大虚拟货币洗钱案件来龙去脉的关注。

事件时间线

• 2016年：利希滕斯坦夫妇从某交易平台窃取了价值45亿美元的比特币
• 2021年4月：执法部门逮捕了某加密混合平台的主要运营商罗曼·斯特林戈夫
• 2021年：多个涉及洗钱的加密混合平台被关闭，部分平台创始人认罪
• 2022年2月1日：政府钱包接收了约94643.3枚比特币的巨额转账
• 2022年2月：利希滕斯坦夫妇被捕
• 2023年8月：两人认罪并被判犯有盗窃罪

利希滕斯坦夫妇承认他们能够长期访问被盗平台的系统，窃取了大量资金。他们曾多次使用加密混合服务进行洗钱，后来转向了其他混币器。

从主犯到证人

在最近的审判中，利希滕斯坦作为证人出庭。他表示：

• 约使用了10次某加密混合平台进行洗钱
• 后来转向使用其他混币服务
• 混币服务只占其洗钱活动的一小部分
• 大部分资金被存入用暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户
• 从未与被起诉的混合平台运营者直接交流

2021年，执法部门指控该混合平台洗钱超过120万枚比特币，当时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品交易、欺诈和身份盗窃等非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦选择与当局合作，揭露了案件的详情。这一转变引发了人们对加密货币洗钱网络的关注。

截至2024年2月27日，审判仍在进行中，最终裁决尚未做出。

近年来，多个加密货币混合器的运作受到监管机构的关注。2020年10月，一家金融犯罪执法网络对两家未注册的虚拟货币服务企业的运营商处以6000万美元罚款。

加强反洗钱措施的建议

为防范类似事件，虚拟资产服务提供商可采取以下措施：

1. 严格执行KYC和AML规定，包括全面的用户身份验证和资料收集。

2. 实施实时交易监控系统，分析交易金额、频率、来源和目的地等信息，及时识别可疑活动。

3. 建立完善的可疑交易报告机制，及时处理并与监管机构合作调查。

4. 加强与安全公司、监管机构和执法部门的合作，共同打击洗钱活动。定期交流，及时应对犯罪分子不断变化的洗钱策略。

随着监管措施和反洗钱工具的发展，犯罪分子可能会采取更分散、隐蔽的交易方式或利用技术漏洞。因此，行业参与者需要保持警惕，不断更新反洗钱策略。