加密犯罪 | 肯尼亚银行因复杂的IT系统漏洞损失超过500百万千(~$4百万)，涉及USDT稳定币洗钱

一家主要的肯尼亚银行损失了超过千500百万(大约$4百万)，因为一组承包商操纵了该机构的IT系统，通过未经授权的钱包创建和加密渠道 siphon 资金。

据报道，承包商在进行基础设施升级时，非法进入了银行的卡管理系统。他们利用该平台创建虚拟卡并将其链接到移动钱包，从中通过一系列复杂的交易转移资金，包括加密货币转账。

初步调查表明，嫌疑人利用了一种现在已熟悉的洗钱方法，该方法涉及Tether (USDT)，这是一种流行的美元挂钩稳定币，以其在促进快速、匿名的跨境转账中的作用而闻名。据信，被盗资金已被转换为加密货币，并通过离岸钱包转移，使追踪和恢复变得极其困难。

这个案例反映了在肯尼亚及其他地区日益增长的趋势，USDT越来越多地被用于掩盖非法资金的踪迹。

在最近几个月，BitKE 报道了 Tether 如何在肯尼亚的反政府抗议活动中被积极使用，以支持活动家和资助后勤，绕过正式的银行渠道。虽然这种使用展示了稳定币在获取方面的实用性，但它也 突显了加密工具的双重用途特性 – 提供了赋权的同时也有潜在的滥用风险。

刑事调查局(DCI)已启动全面调查，并正在与银行的内部安全团队和网络安全专家合作，追踪罪犯留下的数字痕迹。逮捕工作 reportedly 即将展开。

这一漏洞引发了对肯尼亚银行安全协议的严重质疑，尤其是因为它们越来越多地整合金融科技和移动钱包服务。这也强调了对该地区与加密相关交易的更强监管的迫切需求，尤其是考虑到之前的报告将像USDT这样的稳定币与网络犯罪、欺诈，甚至是非洲的恐怖主义融资联系在一起。

在2024年，金融情报中心(FIC) 标记了几个虚拟资产服务提供商(VASPs)，因其促成与暗网购买和高风险地区相关的交易，进一步强调了监管不力的数字资产所带来的风险。

随着肯尼亚推进其资本市场(修正案)法案并监管虚拟资产，这一最新事件可能会成为政策制定者和金融机构优先考虑基于风险的控制和技术保障以应对不断演变的网络威胁的警钟。

请关注 BitKE 以获取关于肯尼亚加密货币犯罪和监管领域不断变化的深入见解。

在这里加入我们的WhatsApp频道。