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虚拟货币犯罪中帮信罪和掩隐罪的区分关键点
虚拟货币犯罪中帮信罪和掩隐罪的区分
随着虚拟货币的全球扩张,相关法律问题日益复杂,尤其在刑事司法实践中。帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪)和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(掩隐罪)作为虚拟货币犯罪链条中的两大常见罪名,常在事实认定和法律适用上产生混淆。
这种混淆不仅影响案件的准确认定,还直接关系到量刑轻重。尽管两罪都是打击信息网络犯罪与洗钱行为的重要工具,但在主观故意、行为方式和量刑幅度等方面存在显著差异。
本文将通过案例分析、法理辨析及实务经验,深入探讨如何在虚拟货币犯罪中准确区分这两种罪名,为相关从业人员提供参考。
一、案例分析
以河南省焦作市中级法院判决的陈思等人掩隐案((2022)豫08刑终50号)为例:
2020年12月,李刚刚等人组织陈思等人使用银行卡转移犯罪所得。陈思提供了自己名下的银行卡参与转账,部分通过购买虚拟货币进行。经统计,陈思提供的3张银行卡转移电诈资金14.7万余元。
2021年2月,李刚刚等人被捕。但陈思等人继续组织他人使用银行卡或虚拟货币转账,涉案金额达44.1万余元。
一审法院认定陈思构成掩隐罪,判处有期徒刑四年,并处罚金2万元。陈思及其辩护律师认为应构成较轻的帮信罪,但二审法院驳回上诉,维持原判。
这个案例反映了在虚拟货币转移违法所得时,帮信罪和掩隐罪适用的争议焦点。
二、币圈刑案中帮信罪和掩隐罪的适用范围
在币圈刑事案件中,两罪的适用边界与行为人的角色、主观认识及行为后果密切相关。尽管都要求行为人"明知",但适用场景仍有明显差别:
帮信罪的典型适用场景
帮信罪指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供技术支持、推广引流、支付结算等帮助的行为。在币圈常见表现包括:
关键在于"帮助"行为直接为信息网络犯罪提供便利,不必以获取收益为目的。
掩隐罪的典型适用场景
掩隐罪侧重于帮助处理"赃款",表现为明知是犯罪所得或其收益,仍协助转移、收购、代持、兑换等。常见行为包括:
掩隐罪强调帮助"消化赃物",更接近传统洗钱概念,前提是对犯罪所得的明确认识。
两罪的适用边界在于行为发生的阶段、主观明知的对象及行为是否直接促成犯罪得逞,或仅是事后处理犯罪成果。
三、如何准确区分帮信罪和掩隐罪?
准确区分这两个罪名需要综合考虑主观心态、客观行为及案件证据,不能简单套用。以下三个方面至关重要:
主观明知的对象不同
帮信罪的"知"是对犯罪行为的知晓,掩隐罪的"知"是对犯罪所得的知晓。
行为发生的时间节点不同
例如,帮骗子开设虚拟币钱包并参与资金转移可能构成帮信罪;而骗子完成诈骗后,将币交由他人代持或卖出可能构成掩隐罪。
是否促成犯罪既遂
掩隐行为往往与犯罪结果有较强因果关系,如没有跑分转账,诈骗团伙资金无法脱手。而帮信罪虽也可能帮助上游犯罪"收益变现",但不决定上游犯罪能否成立。
四、司法实践建议
对于辩护律师,可从以下两个层面着手:
证据层面:分析行为人获取币的方式、沟通记录是否提及上游犯罪、币种走向是否存在"洗白"意图。
主观层面:若被告人未明知上游行为为犯罪,只知道"这笔币不干净",应考虑适用帮信罪,主张"轻罪"处理。
结语
在虚拟货币的技术特性下,刑法适用难度增加,帮信罪与掩隐罪的界限日益模糊。Web3领域的刑事律师需承担"法律翻译者"的职责,深入理解虚拟币的底层逻辑和实际用途。
从刑事政策看,轻重罪名的精准适用关乎法律的谦抑性与正义实现。从个人权利保障角度,准确区分这两罪直接影响涉案人员的命运轨迹。
未来,随着司法实践规范和虚拟币法律制度完善,法律适用将更加明晰。但在此之前,币圈刑案中的每次罪名区分,都是对律师专业能力与责任心的严峻考验。