蓝天格锐案主犯在英国否认洗钱指控

五月份，某非法吸收公众存款案的主要嫌疑人在英国被捕。近日，该嫌疑人在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱的指控表示不认罪。这一案件涉及金额巨大，受害者众多，引发广泛关注。

主犯背景与案件经过

2014年3月，主犯与他人在天津成立一家电子科技公司，向老年人推销所谓"保本高收益"的短期投资理财产品。这些产品投资期限通常为6-30个月，承诺年化收益率最低100%，最高300%。在监管不足的环境下，该公司迅速在全国设立数十家分支机构，受害者超过10万人，非法吸收资金数百亿元。

关于主犯的背景，存在诸多疑点。有传言称其拥有某知名大学博士学位，但经核实可能并不属实。另有消息称其曾留学美国，精通金融，且因车祸导致行动不便，需要轮椅代步。

有报道称，该公司曾在北京举办推介会，主犯坐轮椅出场，被众人高举，喊出"三年时间换三世富贵"等口号，颇具传销特征。

除了擅长忽悠投资者，主犯似乎也颇具商业头脑。早在2013年，他就看准比特币挖矿商机，开设了规模不小的"矿场"，并对外提供矿机托管服务。通过比特币挖矿，主犯逐渐意识到加密货币在资金转移、洗钱等方面的"优势"。因此，他要求公司将大量吸收的资金通过交易平台兑换成比特币。

案件进展与资产处置

2017年4月，公安机关以涉嫌非法吸收公众存款对该公司立案侦查。2019年6月，天津市公安局河东分局通报称，已抓获包括公司法人代表在内的50名犯罪嫌疑人，其中28人已移送审查起诉。2021年2月，天津市河东区人民法院公开审理了该案，法人代表及其助理同时受审。法院查明，2014年6月至2017年8月期间，二人分别参与非法吸收公众存款402亿多元和176亿多元。最终，法人代表被判处10年有期徒刑，罚金50万元；其助理被判处5年有期徒刑，罚金25万元。

案发后，主犯化名并持某国护照入境英国。据悉，其随身携带的笔记本电脑中存有比特币冷钱包，内含大量非法集资资金。12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但面临跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困难。

根据专项审计，该公司共吸收资金402亿多元。其中，341亿多元用于返款，9568万多元用于购买珠宝，9189万多元用于购买不动产，2.1亿多元用于日常运营，1.2亿多元用于客户服务中心项目，11.4亿多元用于购买比特币。这意味着主犯在英国落网时，手中可能至少持有价值10亿元人民币的虚拟资产。

针对这些虚拟资产的处置，英国相关机构已启动民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，资产的一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，用于处理犯罪所得收益和阻止进一步犯罪。

投资者追偿前景

对于中国投资者而言，追回损失并非易事。英国方面表示，需要等待案件判决后，根据登记债权的情况推进追偿进度。这个过程可能会相当漫长，类似于其他大型金融诈骗案件的处理流程。

这一案件再次提醒广大投资者：面对高收益承诺时务必保持警惕，切莫因贪心而落入骗局。理性投资、审慎决策才是明智之选。