跨境追赃之路：蓝天格瑞案受害者的希望

近期，一起涉及百亿比特币的洗钱大案引发了广泛关注。案件主角是一位英国华裔女性外卖员，她因涉嫌洗钱被英国司法机关起诉。这起案件不仅金额巨大，还因犯罪嫌疑人身份的巨大反差而引人注目。随着更多细节浮出水面，赃款的来源已经基本明确——是天津蓝天格瑞非法吸收公众存款案的资金。

英国司法机关公开的信息显示，蓝天格瑞案的主要犯罪嫌疑人将涉案资金全部兑换成比特币后逃往英国，并利用这位外卖员进行洗钱。目前，英国执法部门已查获并冻结了价值约300亿元的6.1万枚比特币。

本文将结合实务经验，为大家详细解析加密资产跨境追赃的具体路径，为蓝天格瑞案的众多受害者提供挽回损失的思路。

一、案件回顾：从非法集资到跨国洗钱

2014年3月，钱某某与他人在天津注册成立了蓝天格锐电子科技有限公司。该公司在未取得任何银行牌照的情况下，向社会公众（主要是老年人）推销所谓的"保本高收益"短期理财产品。这些产品投资期限一般为6-30个月，承诺年化收益率高达100%-300%。

在当时监管不严的环境下，蓝天格瑞迅速在全国开设数十家分支机构，受害者人数超过10万。通过这种非法吸储方式，钱某某在短时间内获取了数百亿元资金。

值得一提的是，钱某某早在2013年就已涉足比特币挖矿业务，对加密货币有一定了解。正是这种认知，使他在集资后将大量资金兑换成了比特币，为日后的跨境转移做好了准备。

2017年，随着比特币价格波动无法支撑其承诺的高额回报，蓝天格瑞最终崩盘。钱某某通过伪造身份成功逃往英国，仅携带一台装有比特币的笔记本电脑就将巨额赃款转移出境。

到达英国后，钱某某需要一个"白手套"来协助洗钱和资金变现。此时，他认识了在英国生活的华裔女性简雯。简雯帮助钱某某处理各种事务，几年间为其洗白了数百万英镑的赃款。

然而，简雯频繁出入高端商场、购买豪宅等异常行为很快引起了英国监管机构的注意。经过长期侦查，英国警方最终逮捕了简雯，并扣押了钱某某约6.1万枚比特币的赃款。尽管钱某某本人仍然在逃，但大部分赃款已被成功追回。

二、受害者如何跨境追赃？

目前，英国皇家检察署已依据相关法律，向高等法院提起了针对这6.1万枚比特币的追赃程序。在英国法院签发没收令之前，还需通过司法程序确定是否存在其他合法权利人。

那么，蓝天格瑞案的受害者该如何主张自己的权利呢？以下是两种可能的途径：

1. 向我国司法机关提出跨境追赃请求

2013年12月，中国与英国签署了《关于刑事司法协助的条约》，为两国在刑事案件涉案赃款追回方面提供了法律基础。根据我国《国际刑事司法协助法》，司法部是向英国司法机关发起联系、提出追赃要求的主要职能机构。

建议受害者通过合法途径向我国司法部等相关机构提交能够证明自己是案件受害人的材料，反映情况并提出追赃挽损的请求。

值得注意的是，外国被害人向英国司法机关提出追缴赃款的成功案例并不少见。例如，在Alamieyeseigha案中，尼日利亚通过在本国对犯罪嫌疑人定罪并在英国提起民事诉讼的方式，成功追回了约1700万美元的赃款。

我国在跨境司法合作方面也已积累了一定经验，如余振东案、李化学案等都是成功案例。

2. 自行通过民事诉讼挽回损失

虽然在一些国家和地区，刑事案件的受害人可以通过向犯罪嫌疑人提起民事诉讼来追回损失，但在本案中，这种方式并不推荐作为首选方案。

主要原因是，涉案款项已从法定货币转化为加密资产，受害人如直接向英国司法机关提起民事诉讼，将面临证明自己是涉案财产权利人的巨大挑战。即使提供投资合同、银行转账流水，也难以直接证明涉案比特币与受害人财产之间存在英国法律认可的关联。

此外，在英国聘请律师发起此类诉讼成本极高，且存在较大不确定性，需谨慎考虑。

三、结语

加密资产的追赃工作即使在国内也并非易事，跨境追赃更是面临诸多挑战。建议本案受害者对我国司法机关保持必要的耐心。相关部门将会密切关注案件进展，适时为受害者提供必要的法律支持。