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美国加密货币查扣纪录:从重大全球诈骗中索赔2.25亿美元 | Bitcoinist.com
民事没收行动针对的是可追溯到一系列欺骗性投资平台的资金,这些平台以合法的加密货币机会的承诺引诱个人,结果却让他们成为复杂的犯罪活动的牺牲品,这些犯罪活动通常位于海外。
联邦打击加密欺诈
负责美国特勤局旧金山外地办事处的特别探员肖恩·布拉德斯特里特 (Shawn Bradstreet) 强调了此次缉获的重要性,并指出这是该机构打击加密欺诈工作的历史性里程碑。“此次缉获标志着美国特勤局历史上最大的加密货币缉获,”布拉德斯特里特表示
布拉德斯特里特强调了这些骗局对受害者造成的情感和经济损失,强调了特勤局、联邦调查局(FBI)和私营部门合作伙伴之间的合作努力,以追踪非法交易并识别受影响的人。
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联邦调查局旧金山特工负责人桑杰·维尔马尼 (Sanjay Virmani) 也表达了这些观点,指出了此类投资计划的破坏性后果。“在这种情况下,数百名受害者因一个精心策划的计划而损失了数百万美元,”他评论道,并赞扬了调查小组在追回被盗资产方面的勤奋
FBI 继续追查这些无情欺诈背后的罪犯,与联邦合作伙伴和行业专家合作,破坏这些恶意网络并为受害者追回资金。
泰达币的关键作用
当局已将该欺诈网络与全球约400名涉嫌受害者联系起来,其中包括在美国的几十名受害者。
根据FBI的数据,去年加密货币欺诈造成的报告损失超过58亿美元。这些被查封的资金现在正处于没收程序中,目的是最终将钱款返还给那些受骗的人。
相关阅读: 专家表示耐心是关键,因为 XRP 在 8 月份 Ripple-SEC 之前徘徊在 2 美元左右在追踪非法资金时,美国特勤局和 FBI 使用了先进的区块链分析工具,事实证明,这对于揭开被盗资产的来源至关重要
该行动得到了全球最大的稳定币发行商 USDT Tether 的显着帮助,Tether 在调查中发挥了关键作用。投诉显示,这些资金与与信任诈骗相关的广泛洗钱和盗窃有关,这些骗局通常利用个人关系来获得受害者的信任。
该网络的复杂性进一步体现在其依赖数十万笔交易,以模糊资金的来源,采用复杂的区块链操作来隐瞒被盗资产的流动。
!Crypto日线图显示加密货币总市值为3.23万亿美元。资料来源:TradingView.com 上的 TOTAL特色图片来自 DALL-E,图表来自 TradingView.com