中国男子因通过加密货币和混合器洗钱1950万美元被判刑

一名中国科技公司的前高管因挪用公司资金140万元($1950万)并通过加密货币混合器和离岸交易所洗钱，被判处14年6个月监禁。 这名被称为冯的男子负责批准一个热门短视频平台的激励计划。检察官表示，他与外部供应商合谋提交虚假索赔，并将公司资金转移到他控制的账户，然后将这些资金转换成比特币和其他数字资产。

🔹 复杂的基于加密货币的洗钱 这些资金通过八个外国交易所转移，并利用混币工具进行隐瞒——这些服务通过汇集和重新分配数字资产来匿名化区块链交易。然而，调查人员设法追踪了这些交易，并追回了超过90个比特币，当前价格大约价值1100万美元。 当局强调，尽管交易复杂性增加，混合工具并不能保证完全的匿名性。通过使用高级取证分析，包括模式识别、时间戳关联和统计聚类，官员们能够部分重建资金流动，并将外国加密货币交易所与国内银行账户关联起来。

🔹 中国科技行业日益增长的风险 冯是七名因挪用公款计划被定罪的个人之一。其他人被判处的监禁时间从三年到超过14年不等。该案件在北京海淀区检察官最近的一份报告中被强调，该报告分析了2020年至2024年间科技公司中的1253起腐败案件。 报告指出了一个日益增长的趋势：从传统贿赂转向涉及加密货币、数据滥用、空壳公司和数字洗钱的更复杂的欺诈行为。由于内部监督薄弱，电子商务和人工智能等行业被标记为高风险。 中国执法机构越来越多地利用区块链分析工具来调查与加密货币相关的犯罪活动并执行反洗钱法律。像Salus Security、Beosin和SlowMist这样的公司正在帮助当局更精确地追踪加密货币流动和揭露数字欺诈。

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