美国司法部起诉12人，涉及2.36亿美元加密货币犯罪集团

美国司法部周四对与一个网络犯罪团伙相关的12名被告提起了指控，该团伙涉嫌盗取超过2.63亿美金的加密货币。美国检察官表示，该团伙通过复杂的社会工程和黑客操作抽走了这些资金，并将所得用于购买昂贵的汽车、夜总会消费和奢侈品。

根据起诉书，该团伙始于2023年10月，并持续到2025年3月。该企业源于在线游戏平台上发展起来的友谊。当局透露，该团伙被指控犯有包括敲诈勒索、网络诈骗和妨碍司法等罪行。

美国司法部对一个网络犯罪团伙的12名个人提出指控

另外12名被告因超过2.63亿美元的加密货币盗窃、洗钱和入室盗窃被控以RICO阴谋。

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— 美国司法部华盛顿特区 (@USAO_DC) 2025年5月15日

美国司法部表示，追加的起诉书增加了最初于2024年9月19日对Malone Lam提出的指控。

与Lam一起被捕的其他人包括美国公民和外国国籍人士。逮捕是在加利福尼亚州进行的，并且对两名被认为在迪拜的个人发出了逮捕令。起诉书指出，除了一个人外，其他人年龄都在18至21岁之间，其中两名被告的身份除了他们的在线化名外未知。起诉书披露，这些成员承担着不同的职责，包括数据库黑客、组织者、目标识别者、拨打电话者、洗钱者和针对硬件虚拟货币钱包的住宅入室盗窃者。

在 13 名被告中，12 人面临 RICO 阴谋指控，9 人还被指控共谋洗钱，8 人面临共谋电汇欺诈的指控。最后一名被告，19 岁的约翰·塔克·德斯蒙德 （John Tucker Desmond），因销毁证据而被指控妨碍司法公正。

起诉书指控该团伙通过使用剥皮链、过渡钱包和虚拟私人网络，将资金通过各种混合器和交易所转移，洗钱被盗的虚拟货币收益，以掩盖其真实身份。

起诉书显示，帮派成员利用被盗的数字资产购买高达$500,000的夜总会服务、他们在夜总会派对上赠送的奢侈手袋，以及奢侈手表和服装。该企业还将资金用于洛杉矶、汉普顿和迈阿密的租赁房屋、私人飞机租赁、一支私人保安团队，以及至少28辆价值高达$3.8百万的豪车。

起诉书中提到该团伙所犯的各种罪行

检方指控，2024年8月18日，Malone Lam在华盛顿联系了一名受害者，欺诈性地获得了超过4,100个比特币，(当时价值超过2.3亿美元)。被告还被指控在2024年7月的另一事件中，他与他人从另一名受害者那里盗取了超过1400万美元的数字货币。

一名帮派成员马龙·费罗（Marlon Ferro），19岁，亦被指控犯有入室盗窃以窃取硬件加密货币钱包。起诉书指出，在一个案例中，费罗于2024年7月前往新墨西哥州，并闯入一名受害者的家中窃取他们的硬件数字资产钱包，而拉姆通过登录受害者的iCloud账户监控受害者的位置。

当局指控Kunal Mehta、Hamza Doost、Joel Cortez和Evan Tangeman涉嫌为该团伙从事未经许可的加密货币兑换现金服务。起诉书指出，这些个人利用假身份文件为企业成员获取豪华租赁房屋，使用被盗的加密货币为团伙预订私人飞机旅行，并通过以壳公司名义注册异国豪车来掩盖拥有权。该团伙还通过美国邮政向企业成员寄送隐藏在Squishmallows毛绒玩具中的大额现金。

据称，Lam在2024年9月被捕后，在预审拘留期间仍继续与该团伙合作。起诉书指控Lam与成员合作，传递和接收指令，收集被盗虚拟资产，并让企业成员购买奢侈品牌爱马仕Birkin包，并亲自送到他位于佛罗里达州迈阿密的女友手中。

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