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美国禁止与加密货币相关的公司!"禁止进入美国!"
美国对该公司提出了禁令建议。根据隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN),建议禁止总部位于柬埔寨的Huione Group进入美国金融系统。
金融犯罪执法网络(FinCEN)指控该公司与在2021-2025年间洗钱超过40亿美元的朝鲜黑客团伙有关。
Huione已成为加密货币罪犯首选的市场。
金融犯罪执法网络(FinCEN)声明中指出,“Huione Group多年来一直在洗钱来自网络犯罪的非法收入——即由Lazarus Group实施的网络盗窃。这一网络提供多种服务,从销售用于网络诈骗的有用产品的在线市场,到在洗钱中常用的法定货币和CVC的支付服务,以及最近开发的稳定币”。
金融犯罪执法网络(FinCEN)表示,洗钱的40亿美元中有3700万美元来自加密货币,这些加密货币与北朝鲜的“网络盗窃”有关。
财政部长斯科特·贝森特周四表示:“提议的行动将切断Huione集团对代理银行业务的访问,并减少这些集团洗钱不当收益的能力。”
柬埔寨国家银行也指出,支付公司在该国进行数字资产交易或交易是被禁止的,并于三月份取消了Huione的本地银行执照。