Bitfinex黑客案主犯轉爲洗錢審判證人

2022年，一對因涉及價值45億美元加密資產洗錢而被捕的夫婦承認了他們的罪行。這對夫婦就是伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根，他們因參與2016年某交易平台遭遇的黑客攻擊而聞名。

最近的報道顯示，利希滕斯坦現在作爲政府合作證人出現在一項正在進行的加密貨幣混合服務洗錢審判中。這一轉變引發了人們對這起重大虛擬貨幣洗錢案件來龍去脈的關注。

事件時間線

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易平台竊取了價值45億美元的比特幣
• 2021年4月：執法部門逮捕了某加密混合平台的主要運營商羅曼·斯特林戈夫
• 2021年：多個涉及洗錢的加密混合平台被關閉，部分平台創始人認罪
• 2022年2月1日：政府錢包接收了約94643.3枚比特幣的巨額轉帳
• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕
• 2023年8月：兩人認罪並被判犯有盜竊罪

利希滕斯坦夫婦承認他們能夠長期訪問被盜平台的系統，竊取了大量資金。他們曾多次使用加密混合服務進行洗錢，後來轉向了其他混幣器。

從主犯到證人

在最近的審判中，利希滕斯坦作爲證人出庭。他表示：

• 約使用了10次某加密混合平台進行洗錢
• 後來轉向使用其他混幣服務
• 混幣服務只佔其洗錢活動的一小部分
• 大部分資金被存入用暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶
• 從未與被起訴的混合平台運營者直接交流

2021年，執法部門指控該混合平台洗錢超過120萬枚比特幣，當時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品交易、欺詐和身分盜竊等非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦選擇與當局合作，揭露了案件的詳情。這一轉變引發了人們對加密貨幣洗錢網路的關注。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，最終裁決尚未做出。

近年來，多個加密貨幣混合器的運作受到監管機構的關注。2020年10月，一家金融犯罪執法網絡對兩家未註冊的虛擬貨幣服務企業的運營商處以6000萬美元罰款。

加強反洗錢措施的建議

爲防範類似事件，虛擬資產服務提供商可採取以下措施：

1. 嚴格執行KYC和AML規定，包括全面的用戶身分驗證和資料收集。

2. 實施實時交易監控系統，分析交易金額、頻率、來源和目的地等信息，及時識別可疑活動。

3. 建立完善的可疑交易報告機制，及時處理並與監管機構合作調查。

4. 加強與安全公司、監管機構和執法部門的合作，共同打擊洗錢活動。定期交流，及時應對犯罪分子不斷變化的洗錢策略。

隨着監管措施和反洗錢工具的發展，犯罪分子可能會採取更分散、隱蔽的交易方式或利用技術漏洞。因此，行業參與者需要保持警惕，不斷更新反洗錢策略。