加密犯罪 | 肯尼亞銀行因復雜的IT系統漏洞損失超過500百萬千(~$4百萬)，涉及USDT穩定幣洗錢

一家主要的肯尼亞銀行損失了超過千500百萬(大約$4百萬)，因爲一組承包商操縱了該機構的IT系統，通過未經授權的錢包創建和加密渠道 siphon 資金。

據報道，承包商在進行基礎設施升級時，非法進入了銀行的卡管理系統。他們利用該平台創建虛擬卡並將其連結到移動錢包，從中通過一系列復雜的交易轉移資金，包括加密貨幣轉帳。

初步調查表明，嫌疑人利用了一種現在已熟悉的洗錢方法，該方法涉及Tether (USDT)，這是一種流行的美元掛鉤穩定幣，以其在促進快速、匿名的跨境轉帳中的作用而聞名。據信，被盜資金已被轉換爲加密貨幣，並通過離岸錢包轉移，使追蹤和恢復變得極其困難。

這個案例反映了在肯尼亞及其他地區日益增長的趨勢，USDT越來越多地被用於掩蓋非法資金的蹤跡。

在最近幾個月，BitKE 報道了 Tether 如何在肯尼亞的反政府抗議活動中被積極使用，以支持活動家和資助後勤，繞過正式的銀行渠道。雖然這種使用展示了穩定幣在獲取方面的實用性，但它也 突顯了加密工具的雙重用途特性 – 提供了賦權的同時也有潛在的濫用風險。

刑事調查局(DCI)已啓動全面調查，並正在與銀行的內部安全團隊和網路安全專家合作，追蹤罪犯留下的數字痕跡。逮捕工作 reportedly 即將展開。

這一漏洞引發了對肯尼亞銀行安全協議的嚴重質疑，尤其是因爲它們越來越多地整合金融科技和移動錢包服務。這也強調了對該地區與加密相關交易的更強監管的迫切需求，尤其是考慮到之前的報告將像USDT這樣的穩定幣與網路犯罪、欺詐，甚至是非洲的恐怖主義融資聯繫在一起。

在2024年，金融情報中心(FIC) 標記了幾個虛擬資產服務提供商(VASPs)，因其促成與暗網購買和高風險地區相關的交易，進一步強調了監管不力的數字資產所帶來的風險。

隨着肯尼亞推進其資本市場(修正案)法案並監管虛擬資產，這一最新事件可能會成爲政策制定者和金融機構優先考慮基於風險的控制和技術保障以應對不斷演變的網路威脅的警鍾。

請關注 BitKE 以獲取關於肯尼亞加密貨幣犯罪和監管領域不斷變化的深入見解。

在這裏加入我們的WhatsApp頻道。