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虛擬貨幣犯罪中幫信罪和掩隱罪的區分關鍵點
虛擬貨幣犯罪中幫信罪和掩隱罪的區分
隨着虛擬貨幣的全球擴張,相關法律問題日益復雜,尤其在刑事司法實踐中。幫助信息網路犯罪活動罪(幫信罪)和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪(掩隱罪)作爲虛擬貨幣犯罪鏈條中的兩大常見罪名,常在事實認定和法律適用上產生混淆。
這種混淆不僅影響案件的準確認定,還直接關係到量刑輕重。盡管兩罪都是打擊信息網路犯罪與洗錢行爲的重要工具,但在主觀故意、行爲方式和量刑幅度等方面存在顯著差異。
本文將通過案例分析、法理辨析及實務經驗,深入探討如何在虛擬貨幣犯罪中準確區分這兩種罪名,爲相關從業人員提供參考。
一、案例分析
以河南省焦作市中級法院判決的陳思等人掩隱案((2022)豫08刑終50號)爲例:
2020年12月,李剛剛等人組織陳思等人使用銀行卡轉移犯罪所得。陳思提供了自己名下的銀行卡參與轉帳,部分通過購買虛擬貨幣進行。經統計,陳思提供的3張銀行卡轉移電詐資金14.7萬餘元。
2021年2月,李剛剛等人被捕。但陳思等人繼續組織他人使用銀行卡或虛擬貨幣轉帳,涉案金額達44.1萬餘元。
一審法院認定陳思構成掩隱罪,判處有期徒刑四年,並處罰金2萬元。陳思及其辯護律師認爲應構成較輕的幫信罪,但二審法院駁回上訴,維持原判。
這個案例反映了在虛擬貨幣轉移違法所得時,幫信罪和掩隱罪適用的爭議焦點。
二、幣圈刑案中幫信罪和掩隱罪的適用範圍
在幣圈刑事案件中,兩罪的適用邊界與行爲人的角色、主觀認識及行爲後果密切相關。盡管都要求行爲人"明知",但適用場景仍有明顯差別:
幫信罪的典型適用場景
幫信罪指明知他人利用信息網路實施犯罪,爲其提供技術支持、推廣引流、支付結算等幫助的行爲。在幣圈常見表現包括:
關鍵在於"幫助"行爲直接爲信息網路犯罪提供便利,不必以獲取收益爲目的。
掩隱罪的典型適用場景
掩隱罪側重於幫助處理"贓款",表現爲明知是犯罪所得或其收益,仍協助轉移、收購、代持、兌換等。常見行爲包括:
掩隱罪強調幫助"消化贓物",更接近傳統洗錢概念,前提是對犯罪所得的明確認識。
兩罪的適用邊界在於行爲發生的階段、主觀明知的對象及行爲是否直接促成犯罪得逞,或僅是事後處理犯罪成果。
三、如何準確區分幫信罪和掩隱罪?
準確區分這兩個罪名需要綜合考慮主觀心態、客觀行爲及案件證據,不能簡單套用。以下三個方面至關重要:
主觀明知的對象不同
幫信罪的"知"是對犯罪行爲的知曉,掩隱罪的"知"是對犯罪所得的知曉。
行爲發生的時間節點不同
例如,幫騙子開設虛擬幣錢包並參與資金轉移可能構成幫信罪;而騙子完成詐騙後,將幣交由他人代持或賣出可能構成掩隱罪。
是否促成犯罪既遂
掩隱行爲往往與犯罪結果有較強因果關係,如沒有跑分轉帳,詐騙團夥資金無法脫手。而幫信罪雖也可能幫助上遊犯罪"收益變現",但不決定上遊犯罪能否成立。
四、司法實踐建議
對於辯護律師,可從以下兩個層面着手:
證據層面:分析行爲人獲取幣的方式、溝通記錄是否提及上遊犯罪、幣種走向是否存在"洗白"意圖。
主觀層面:若被告人未明知上遊行爲爲犯罪,只知道"這筆幣不幹淨",應考慮適用幫信罪,主張"輕罪"處理。
結語
在虛擬貨幣的技術特性下,刑法適用難度增加,幫信罪與掩隱罪的界限日益模糊。Web3領域的刑事律師需承擔"法律翻譯者"的職責,深入理解虛擬幣的底層邏輯和實際用途。
從刑事政策看,輕重罪名的精準適用關乎法律的謙抑性與正義實現。從個人權利保障角度,準確區分這兩罪直接影響涉案人員的命運軌跡。
未來,隨着司法實踐規範和虛擬幣法律制度完善,法律適用將更加明晰。但在此之前,幣圈刑案中的每次罪名區分,都是對律師專業能力與責任心的嚴峻考驗。