監管 | 尼日利亞經濟監管機構EFCC對政治家在加密貨幣中隱藏Loot幣發出警告，警告尼日利亞虛擬資產詐騙事件上升

尼日利亞經濟和金融犯罪委員會(EFCC)對尼日利亞政治家和高層人士日益使用加密貨幣來隱藏非法資金表示了新的擔憂。

在一次紀念非洲反腐敗日的活動中，EFCC主席Ola Olukoyede在公開論壇上表示，非法資金流動顯露出對非洲發展的重大威脅，主要是由於洗錢和日益增長的數字資產詐騙。

Olukoyede還透露，該機構發現了多個案例，其中政治公衆人物(PEPs)和政府官員正在將被掠奪的公共資金藏匿在數字錢包中。這些錢包通常由代理人控制，由於虛擬資產的去中心化特性，難以追蹤。

*“這些流動來自各種犯罪活動，其中洗錢排名最高，”他說。

“另一個正在上升的犯罪活動，其潛力甚至可能超越大陸上的洗錢，是虛擬資產和投資詐騙。”

Olukoyede表示，政治暴露人士使用加密貨幣隱藏非法所得正在變得越來越普遍。

“我們正在積極監測和調查這些案件。”

他澄清說，盡管虛擬資產，如加密貨幣和數字代幣，本身並不違法，但它們的濫用正日益促進了整個大陸的非法金融流動。

他警告說，加密平台提供的匿名性對執法機關和監管機構追蹤金融犯罪構成了重大挑戰。該機構現在正在加大力度監控涉及加密貨幣的可疑交易，包括比特幣和穩定幣，如Tether (USDT)。

“我們的調查發現，欺詐政客們已經在完善他們的計劃，並將贓物藏匿於加密貨幣中，以躲避反腐敗機構的調查網，”他說。

“被盜資金和無法解釋的財富正被存放在錢包中，服務的支付通過這個窗口進行。”

除了政治腐敗，EFCC還指出了針對毫無戒心的尼日利亞人虛擬資產相關欺詐的上升。委員會注意到龐氏騙局、投資詐騙和僞裝成加密貨幣機會的在線欺詐活動激增。

Olukoyede呼籲公衆保持警惕，並向EFCC報告可疑的與加密貨幣相關的計劃。他強調了公衆意識的重要性，以及監管機構之間加強合作以應對虛擬資產帶來的新興威脅。

“我們需要資源管理的透明度，這就是我們所需要的。在尼日利亞，無論你走到哪裏，周圍都有自然資源。如果我們對資源管理堅定不移，我們就會成功，”他說。

EFCC的負責人還發現資源管理不善與安全問題之間的直接聯繫，他堅持認爲*“資源管理不善是造成綁架、恐怖主義和其他不安全行爲的根源。”*

Olukeyede呼籲海外被盜資產的保管者與EFCC合作，將資產歸還國家，認爲*“被盜資產的保管者與那些盜竊資產的人同樣有罪。”*

EFCC主席還強調了尼日利亞需要實施明確而強大的法律框架，以規範加密貨幣，防止濫用並增強問責制。

在國際貨幣基金組織(IMF)等國際組織日益關注的背景下，最近指出尼日利亞快速的加密貨幣採用是對資本流動、金融穩定和監管監督的風險。

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