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藍天格銳案主犯在英國被捕 涉嫌比特幣洗錢數億元
藍天格銳案主犯在英國否認洗錢指控
五月份,某非法吸收公衆存款案的主要嫌疑人在英國被捕。近日,該嫌疑人在倫敦南華克刑事法庭上對比特幣洗錢的指控表示不認罪。這一案件涉及金額巨大,受害者衆多,引發廣泛關注。
主犯背景與案件經過
2014年3月,主犯與他人在天津成立一家電子科技公司,向老年人推銷所謂"保本高收益"的短期投資理財產品。這些產品投資期限通常爲6-30個月,承諾年化收益率最低100%,最高300%。在監管不足的環境下,該公司迅速在全國設立數十家分支機構,受害者超過10萬人,非法吸收資金數百億元。
關於主犯的背景,存在諸多疑點。有傳言稱其擁有某知名大學博士學位,但經核實可能並不屬實。另有消息稱其曾留學美國,精通金融,且因車禍導致行動不便,需要輪椅代步。
有報道稱,該公司曾在北京舉辦推介會,主犯坐輪椅出場,被衆人高舉,喊出"三年時間換三世富貴"等口號,頗具傳銷特徵。
除了擅長忽悠投資者,主犯似乎也頗具商業頭腦。早在2013年,他就看準比特幣挖礦商機,開設了規模不小的"礦場",並對外提供礦機托管服務。通過比特幣挖礦,主犯逐漸意識到加密貨幣在資金轉移、洗錢等方面的"優勢"。因此,他要求公司將大量吸收的資金通過交易平台兌換成比特幣。
案件進展與資產處置
2017年4月,公安機關以涉嫌非法吸收公衆存款對該公司立案偵查。2019年6月,天津市公安局河東分局通報稱,已抓獲包括公司法人代表在內的50名犯罪嫌疑人,其中28人已移送審查起訴。2021年2月,天津市河東區人民法院公開審理了該案,法人代表及其助理同時受審。法院查明,2014年6月至2017年8月期間,二人分別參與非法吸收公衆存款402億多元和176億多元。最終,法人代表被判處10年有期徒刑,罰金50萬元;其助理被判處5年有期徒刑,罰金25萬元。
案發後,主犯化名並持某國護照入境英國。據悉,其隨身攜帶的筆記本電腦中存有比特幣冷錢包,內含大量非法集資資金。12.8萬名中國投資者一直在積極追償,但面臨跨境追債、虛擬貨幣權屬、價值轉換等多重困難。
根據專項審計,該公司共吸收資金402億多元。其中,341億多元用於返款,9568萬多元用於購買珠寶,9189萬多元用於購買不動產,2.1億多元用於日常運營,1.2億多元用於客戶服務中心項目,11.4億多元用於購買比特幣。這意味着主犯在英國落網時,手中可能至少持有價值10億元人民幣的虛擬資產。
針對這些虛擬資產的處置,英國相關機構已啓動民事追償程序。如果沒有其他個人或實體對犯罪資產主張權利,資產的一半將歸英國警方所有,另一半則劃歸英國內政部,用於處理犯罪所得收益和阻止進一步犯罪。
投資者追償前景
對於中國投資者而言,追回損失並非易事。英國方面表示,需要等待案件判決後,根據登記債權的情況推進追償進度。這個過程可能會相當漫長,類似於其他大型金融詐騙案件的處理流程。
這一案件再次提醒廣大投資者:面對高收益承諾時務必保持警惕,切莫因貪心而落入騙局。理性投資、審慎決策才是明智之選。