跨境追贓之路：藍天格瑞案受害者的希望

近期，一起涉及百億比特幣的洗錢大案引發了廣泛關注。案件主角是一位英國華裔女性外賣員，她因涉嫌洗錢被英國司法機關起訴。這起案件不僅金額巨大，還因犯罪嫌疑人身分的巨大反差而引人注目。隨着更多細節浮出水面，贓款的來源已經基本明確——是天津藍天格瑞非法吸收公衆存款案的資金。

英國司法機關公開的信息顯示，藍天格瑞案的主要犯罪嫌疑人將涉案資金全部兌換成比特幣後逃往英國，並利用這位外賣員進行洗錢。目前，英國執法部門已查獲並凍結了價值約300億元的6.1萬枚比特幣。

本文將結合實務經驗，爲大家詳細解析加密資產跨境追贓的具體路徑，爲藍天格瑞案的衆多受害者提供挽回損失的思路。

一、案件回顧：從非法集資到跨國洗錢

2014年3月，錢某某與他人在天津註冊成立了藍天格銳電子科技有限公司。該公司在未取得任何銀行牌照的情況下，向社會公衆（主要是老年人）推銷所謂的"保本高收益"短期理財產品。這些產品投資期限一般爲6-30個月，承諾年化收益率高達100%-300%。

在當時監管不嚴的環境下，藍天格瑞迅速在全國開設數十家分支機構，受害者人數超過10萬。通過這種非法吸儲方式，錢某某在短時間內獲取了數百億元資金。

值得一提的是，錢某某早在2013年就已涉足比特幣挖礦業務，對加密貨幣有一定了解。正是這種認知，使他在集資後將大量資金兌換成了比特幣，爲日後的跨境轉移做好了準備。

2017年，隨着比特幣價格波動無法支撐其承諾的高額回報，藍天格瑞最終崩盤。錢某某通過僞造身分成功逃往英國，僅攜帶一臺裝有比特幣的筆記本電腦就將巨額贓款轉移出境。

到達英國後，錢某某需要一個"白手套"來協助洗錢和資金變現。此時，他認識了在英國生活的華裔女性簡雯。簡雯幫助錢某某處理各種事務，幾年間爲其洗白了數百萬英鎊的贓款。

然而，簡雯頻繁出入高端商場、購買豪宅等異常行爲很快引起了英國監管機構的注意。經過長期偵查，英國警方最終逮捕了簡雯，並扣押了錢某某約6.1萬枚比特幣的贓款。盡管錢某某本人仍然在逃，但大部分贓款已被成功追回。

二、受害者如何跨境追贓？

目前，英國皇家檢察署已依據相關法律，向高等法院提起了針對這6.1萬枚比特幣的追贓程序。在英國法院籤發沒收令之前，還需通過司法程序確定是否存在其他合法權利人。

那麼，藍天格瑞案的受害者該如何主張自己的權利呢？以下是兩種可能的途徑：

1. 向我國司法機關提出跨境追贓請求

2013年12月，中國與英國簽署了《關於刑事司法協助的條約》，爲兩國在刑事案件涉案贓款追回方面提供了法律基礎。根據我國《國際刑事司法協助法》，司法部是向英國司法機關發起聯繫、提出追贓要求的主要職能機構。

建議受害者通過合法途徑向我國司法部等相關機構提交能夠證明自己是案件受害人的材料，反映情況並提出追贓挽損的請求。

值得注意的是，外國被害人向英國司法機關提出追繳贓款的成功案例並不少見。例如，在Alamieyeseigha案中，尼日利亞通過在本國對犯罪嫌疑人定罪並在英國提起民事訴訟的方式，成功追回了約1700萬美元的贓款。

我國在跨境司法合作方面也已積累了一定經驗，如餘振東案、李化學案等都是成功案例。

2. 自行通過民事訴訟挽回損失

雖然在一些國家和地區，刑事案件的受害人可以通過向犯罪嫌疑人提起民事訴訟來追回損失，但在本案中，這種方式並不推薦作爲首選方案。

主要原因是，涉案款項已從法定貨幣轉化爲加密資產，受害人如直接向英國司法機關提起民事訴訟，將面臨證明自己是涉案財產權利人的巨大挑戰。即使提供投資合同、銀行轉帳流水，也難以直接證明涉案比特幣與受害人財產之間存在英國法律認可的關聯。

此外，在英國聘請律師發起此類訴訟成本極高，且存在較大不確定性，需謹慎考慮。

三、結語

加密資產的追贓工作即使在國內也並非易事，跨境追贓更是面臨諸多挑戰。建議本案受害者對我國司法機關保持必要的耐心。相關部門將會密切關注案件進展，適時爲受害者提供必要的法律支持。