美國特勤局揭露4億美元加密貨幣詐騙網路 - Coinfea

美國特勤局的調查人員已扣押與網路犯罪網路相關的近4億美元數字資產，這是全球加密貨幣執法的一大進展

內容詐騙始於友好的對話，最終導致財務損失領導力和全球培訓工作擴大調查範圍加密犯罪導致創紀錄的損失和現實世界的暴力在過去十年中，該機構的全球調查行動中心 (GIOC) 已經開始積極解放全球犯罪聯盟和虛擬資產犯罪。

詐騙始於友好的對話，最終以財務損失告終

他們中的大多數以互聯網的基本對話開始，在這些對話中，受害者被誘惑加入看似真實的基於加密貨幣的投資網路。一個受害者被陌生人帶到一個看似有前景的專業網站。受益於最初的勝利，受害者投入了更多的錢，甚至借款。隨後失去了地點，錢也丟了。美國特勤局的調查分析師Jamie Lam告訴我們，這些詐騙往往以這樣的方式開始：一張漂亮女孩的照片和愉快的對話掩蓋了精心策劃的全球活動。

調查單個此類案件時，GIOC通過域名和加密錢包進行了追蹤。一處短暫的VPN故障暴露了一個IP地址，這幫助調查人員追蹤到詐騙的起源。這不是一個孤立的例子；歷史上有數百個案例，網路犯罪分子利用人類的信任和數字環境竊取數百萬美元。

！blank## 領導力和全球培訓工作擴大了調查範圍

負責祕密服務處加密貨幣戰略職能的Kali Smith已經在60多個地點組織了培訓，目的是幫助當地機構利用加密貨幣欺詐。這些目標是法律松散以及提供投資換取居留權或公民身分的倡議的區域。在最近一次在百慕大舉行的會議上，Smith指出受害者通常錯誤地認爲加密貨幣是安全的。她警告說，這種假設導致個人成爲欺詐者的目標。

由於該地區對加密貨幣友好的政策，培訓在百慕大舉行，但人們擔心這種開放性可能會吸引惡意用戶。州長安德魯·默多克承認數字金融的經濟優勢，但強調了強有力的調查系統以防止其濫用的必要性。

加密犯罪導致創紀錄的損失和現實世界的暴力

在2024年，美國人在與加密貨幣相關的欺詐中損失了近93億美元，這一數字超過了FBI每年因網路犯罪造成的總損失。老年受害者損失了28億美元，他們的資金主要被欺詐性投資計劃所侵佔。還有一些案件變得暴力，受害者被綁架或勒索以獲取他們的錢包訪問權限。在另一起高調案件中，在康涅狄格州，六名個人因綁架一名青少年黑客的父母而被控，涉及一筆價值2.45億美元的比特幣財富。

美國特勤局仍與Coinbase和Tether等公司合作，以凍結可疑帳戶並監控被盜資金。與全球戀愛投資詐騙相關的價值2.25億美金的USDT被大規模沒收。