Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường phát triển của một người tiên phong giao dịch dựa trên dữ liệu
Năm 2017, một thanh niên đến từ Đài Loan đã bước vào thế giới tiền điện tử. Hai năm sau, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch ở đại lục, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ làm sâu sắc thêm hiểu biết của anh về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho khả năng phân tích dữ liệu của anh.
Năm 2022, chàng trai trẻ này quyết định rời khỏi sàn giao dịch và bắt đầu con đường khởi nghiệp của riêng mình. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi thị trường NFT dần hạ nhiệt, anh đã nhạy bén nhận ra sự nổi lên của giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi và tập trung vào giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ của mình đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, nhằm theo dõi động thái địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có đặc điểm nổi bật: không chú trọng đến định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời chốt lỗ nghiêm ngặt. Anh ta nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, anh tập trung vào hành vi giao dịch của tiền thông minh on-chain, sau đó mở rộng trọng tâm sang hành vi thao tác của đội ngũ, và sau đó là hành vi của các địa chỉ lực lượng chính của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động on-chain này, anh liên tục nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, các vị trí chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, tạo thành nền tảng cho danh mục đầu tư cốt lõi. Ngoài ra, MOODENG gần đây đã có hiệu suất nổi bật trở thành một cột mốc quan trọng của anh: đã đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, ý nghĩa của MOODENG không chỉ giới hạn ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ chính của MOODENG, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi các nhà đầu tư lớn". Kết quả thực hành này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng cách có những quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được 100% lợi nhuận.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng theo hướng tích cực. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị ảnh hưởng bởi các biến động ngắn hạn của thị trường để làm lung lay quyết định giao dịch.
Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ về token
Phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của token thông qua dữ liệu lớn. Các chức năng chính bao gồm:
Nhận diện hành vi chính: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm chính."
Phân tích k snapshots và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng độ tập trung nắm giữ của token, nhận diện xem các nhà đầu tư chính có đang gom hàng hay không.
Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi hoặc máy trộn tiền) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư chủ chốt.
Tín hiệu FOMO CALL
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua vào một loại token trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát ra tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích thông tin nội bộ của token cho thấy mức độ tích lũy của một token đạt đến đỉnh cao, trong khi tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và dừng lỗ cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Phương pháp dựa trên dữ liệu để nắm bắt xu hướng của lực lượng chính
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thông qua việc tích lũy và phân phối để thu lợi, trong quá trình này hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Chẳng hạn, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được thu thập và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, lực lượng chính có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí giấu hành vi. Do đó, tính hiệu quả của chiến lược giao dịch cần phải được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi có thể bị giấu của lực lượng chính. Nhà giao dịch này cho rằng, đây là một trò chơi kéo dài, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa cho tính hiệu quả lâu dài của chiến lược.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ của mình đã thành lập DAO và danh sách theo dõi riêng, tiếp tục giám sát một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Đội ngũ giám sát phát hiện một số cụm địa chỉ có hoạt động đồng bộ, bao gồm cả hành vi gom góp và phân phối tập thể. Quy luật này trở thành cơ sở của chiến lược.
Kiểm soát vị trí: Khi theo dõi các nhà đầu tư lớn, tránh việc vào danh sách 100 vị trí nắm giữ hàng đầu, giữ thái độ khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp điệu giao dịch của các nhà đầu tư chính. Thông thường, vị trí mua không vượt quá 0,5% giá trị thị trường của mã thông báo đó.
Phản ứng tín hiệu: Khi có hiện tượng tập thể trong danh sách giám sát tham gia vào một mã thông báo nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm một số tiền nhỏ, tránh việc tiết lộ hành vi của chính mình quá sớm.
MOODENG sàn giao dịch案例
Sự thành công trong giao dịch của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã ồ ạt vào MOODENG và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ dựa trên phương pháp thao tác của các nhà đầu tư chính trước đó, duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ và theo dõi dần dần.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo tỷ lệ nắm giữ không bị pha loãng. Nhà giao dịch này thông qua việc giám sát tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ nhà đầu tư lớn theo thời gian thực, phát hiện rằng nhà đầu tư lớn luôn mua vào lại sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ về MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG đã tăng từ vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác thực lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường tiền điện tử
Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý của nguồn vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
Chuyển động của các đồng coin chính: Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi rất khan hiếm, khối lượng giao dịch tương đối nhỏ.
Chuỗi công cộng mới nổi và việc chuyển đổi xu hướng: Các điểm nóng trong hệ sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công cộng, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana đã trở thành môi trường lý tưởng cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Thay đổi trong lĩnh vực Meme và câu chuyện: Trong những lĩnh vực phân khúc hơn, như token Meme, vốn cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của vốn thị trường đang liên tục chuyển dịch.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ của nhà giao dịch này theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch trên chuỗi và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo mới nổi trên chuỗi (như AI Agent, Virtuals) đang trở thành tâm điểm, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.
Bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải chiều theo tâm lý thị trường. Ông chỉ ra rằng, sự biến động tâm lý trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh viễn" làm choáng ngợp, dẫn đến sự lạc quan quá mức.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những mức cao hơn, việc kiểm soát rủi ro vẫn luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa giúp giao dịch bình tĩnh. Bằng cách tạo ra dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, làm cho giao dịch trở nên dễ dàng hơn.
Và trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo âu, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi của người khác, và sự dao động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách anh ấy ứng phó:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung dù có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác minh chiến lược và tinh chế nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường tăng giá không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ chứa đựng cả cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng
Người giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm những điểm đột phá cho riêng mình thông qua việc không ngừng học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người một cách tinh vi. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể kích thích suy nghĩ của bản thân và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "giao tiếp lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác tài sản, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông nói rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, truyền cảm hứng cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL on-chain: Cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường, cũng như giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ góc độ hành vi thị trường và nhân tính.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và thảo luận cùng các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.
Ngoài ra, anh ấy cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp thương mại trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng sang Web3. Sự suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác những lĩnh vực mới.
Tóm tắt và khuyến nghị
Dữ liệu điều khiển và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần có sự điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, dù là sự luân chuyển của các điểm nóng on-chain hay sự chuyển đổi của các câu chuyện trong các lĩnh vực, đều cần phải giữ sự nhạy bén và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay giảm, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
**Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: **Bằng cách sử dụng dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách tự tin hơn. Thông qua "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy đảm bảo rằng bản thân luôn ở vị trí tiên phong trong tri thức.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GhostInTheChain
· 08-12 04:45
NFT đều chết tiệt còn viết nhiều như vậy?
Xem bản gốcTrả lời0
PoolJumper
· 08-12 04:43
Sống không hiểu nằm phẳng và nằm phẳng sống không hiểu, cái nào tốt hơn
Nhà tiên phong giao dịch dựa trên dữ liệu: Từ giám sát trên chuỗi đến con đường phát triển với lợi nhuận gấp 5000 lần
Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường phát triển của một người tiên phong giao dịch dựa trên dữ liệu
Năm 2017, một thanh niên đến từ Đài Loan đã bước vào thế giới tiền điện tử. Hai năm sau, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch ở đại lục, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ làm sâu sắc thêm hiểu biết của anh về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho khả năng phân tích dữ liệu của anh.
Năm 2022, chàng trai trẻ này quyết định rời khỏi sàn giao dịch và bắt đầu con đường khởi nghiệp của riêng mình. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi thị trường NFT dần hạ nhiệt, anh đã nhạy bén nhận ra sự nổi lên của giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi và tập trung vào giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ của mình đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, nhằm theo dõi động thái địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có đặc điểm nổi bật: không chú trọng đến định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời chốt lỗ nghiêm ngặt. Anh ta nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, anh tập trung vào hành vi giao dịch của tiền thông minh on-chain, sau đó mở rộng trọng tâm sang hành vi thao tác của đội ngũ, và sau đó là hành vi của các địa chỉ lực lượng chính của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động on-chain này, anh liên tục nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, các vị trí chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, tạo thành nền tảng cho danh mục đầu tư cốt lõi. Ngoài ra, MOODENG gần đây đã có hiệu suất nổi bật trở thành một cột mốc quan trọng của anh: đã đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, ý nghĩa của MOODENG không chỉ giới hạn ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ chính của MOODENG, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi các nhà đầu tư lớn". Kết quả thực hành này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa để giao dịch thành công
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng cách có những quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được 100% lợi nhuận.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng theo hướng tích cực. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị ảnh hưởng bởi các biến động ngắn hạn của thị trường để làm lung lay quyết định giao dịch.
Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ về token
Phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của token thông qua dữ liệu lớn. Các chức năng chính bao gồm:
Tín hiệu FOMO CALL
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua vào một loại token trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát ra tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích thông tin nội bộ của token cho thấy mức độ tích lũy của một token đạt đến đỉnh cao, trong khi tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và dừng lỗ cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Phương pháp dựa trên dữ liệu để nắm bắt xu hướng của lực lượng chính
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thông qua việc tích lũy và phân phối để thu lợi, trong quá trình này hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Chẳng hạn, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được thu thập và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, lực lượng chính có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí giấu hành vi. Do đó, tính hiệu quả của chiến lược giao dịch cần phải được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi có thể bị giấu của lực lượng chính. Nhà giao dịch này cho rằng, đây là một trò chơi kéo dài, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa cho tính hiệu quả lâu dài của chiến lược.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ của mình đã thành lập DAO và danh sách theo dõi riêng, tiếp tục giám sát một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
MOODENG sàn giao dịch案例
Sự thành công trong giao dịch của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã ồ ạt vào MOODENG và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ dựa trên phương pháp thao tác của các nhà đầu tư chính trước đó, duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ và theo dõi dần dần.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo tỷ lệ nắm giữ không bị pha loãng. Nhà giao dịch này thông qua việc giám sát tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ nhà đầu tư lớn theo thời gian thực, phát hiện rằng nhà đầu tư lớn luôn mua vào lại sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ về MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG đã tăng từ vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác thực lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường tiền điện tử
Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý của nguồn vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
Chuyển động của các đồng coin chính: Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi rất khan hiếm, khối lượng giao dịch tương đối nhỏ.
Chuỗi công cộng mới nổi và việc chuyển đổi xu hướng: Các điểm nóng trong hệ sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công cộng, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana đã trở thành môi trường lý tưởng cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Thay đổi trong lĩnh vực Meme và câu chuyện: Trong những lĩnh vực phân khúc hơn, như token Meme, vốn cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của vốn thị trường đang liên tục chuyển dịch.
Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ của nhà giao dịch này theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch trên chuỗi và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo mới nổi trên chuỗi (như AI Agent, Virtuals) đang trở thành tâm điểm, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.
Bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải chiều theo tâm lý thị trường. Ông chỉ ra rằng, sự biến động tâm lý trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh viễn" làm choáng ngợp, dẫn đến sự lạc quan quá mức.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những mức cao hơn, việc kiểm soát rủi ro vẫn luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa giúp giao dịch bình tĩnh. Bằng cách tạo ra dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, làm cho giao dịch trở nên dễ dàng hơn.
Và trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo âu, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi của người khác, và sự dao động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách anh ấy ứng phó:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung dù có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác minh chiến lược và tinh chế nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường tăng giá không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ chứa đựng cả cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng
Người giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm những điểm đột phá cho riêng mình thông qua việc không ngừng học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người một cách tinh vi. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể kích thích suy nghĩ của bản thân và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "giao tiếp lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác tài sản, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông nói rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, truyền cảm hứng cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL on-chain: Cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường, cũng như giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ góc độ hành vi thị trường và nhân tính.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và thảo luận cùng các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.
Ngoài ra, anh ấy cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp thương mại trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng sang Web3. Sự suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác những lĩnh vực mới.
Tóm tắt và khuyến nghị
Dữ liệu điều khiển và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần có sự điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, dù là sự luân chuyển của các điểm nóng on-chain hay sự chuyển đổi của các câu chuyện trong các lĩnh vực, đều cần phải giữ sự nhạy bén và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay giảm, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
**Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: **Bằng cách sử dụng dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách tự tin hơn. Thông qua "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy đảm bảo rằng bản thân luôn ở vị trí tiên phong trong tri thức.