Kẻ chủ mưu vụ Bitfinex Hacker chuyển sang làm nhân chứng trong phiên tòa Rửa tiền
Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì liên quan đến việc rửa tiền tài sản tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ USD đã thừa nhận tội lỗi của họ. Cặp vợ chồng này chính là Illya Lichtenstein và Heather Morgan, họ nổi tiếng vì tham gia vào cuộc tấn công hacker của một nền tảng giao dịch vào năm 2016.
Các báo cáo gần đây cho thấy, Liechtenstein hiện đang xuất hiện với tư cách là nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một vụ xét xử đang diễn ra liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử và Rửa tiền. Sự chuyển biến này đã dấy lên mối quan tâm về bối cảnh của vụ án Rửa tiền lớn liên quan đến tiền điện tử này.
Dòng thời gian sự kiện
Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp 4,5 tỷ đô la Bitcoin từ một nền tảng giao dịch nào đó.
Tháng 4 năm 2021: Các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ Roman Sterlingov, một trong những nhà điều hành chính của một nền tảng trộn tiền điện tử.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn tiền điện tử liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa, một số người sáng lập nền tảng đã nhận tội
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví chính phủ đã nhận được khoảng 94643.3 đồng bitcoin trong một giao dịch lớn.
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt
Tháng 8 năm 2023: Hai người nhận tội và bị kết án vì tội trộm cắp.
Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của nền tảng bị đánh cắp, đánh cắp một lượng lớn tiền. Họ đã nhiều lần sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử để rửa tiền, sau đó chuyển sang các công cụ trộn khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng
Trong phiên tòa gần đây, Liechtenstein đã ra làm chứng. Ông cho biết:
Đã sử dụng khoảng 10 lần một nền tảng trộn tiền điện tử nào đó để rửa tiền
Sau đó chuyển sang sử dụng các dịch vụ trộn coin khác
Dịch vụ trộn coin chỉ chiếm một phần nhỏ trong hoạt động rửa tiền của họ.
Phần lớn tiền được gửi vào tài khoản giao dịch tiền điện tử đăng ký bằng thông tin danh tính mua trên dark web.
Chưa bao giờ trực tiếp giao tiếp với nhà điều hành nền tảng hỗn hợp bị kiện.
Năm 2021, các cơ quan thực thi pháp luật đã cáo buộc nền tảng hỗn hợp này rửa tiền hơn 1,2 triệu Bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu USD vào thời điểm đó. Các khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường web tối, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, lừa đảo và đánh cắp danh tính.
Đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam, Liechtenstein đã chọn hợp tác với các cơ quan chức năng, tiết lộ chi tiết về vụ việc. Sự chuyển biến này đã thu hút sự chú ý của mọi người đối với mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, phán quyết cuối cùng chưa được đưa ra.
Trong những năm gần đây, hoạt động của nhiều trình trộn tiền điện tử đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý. Vào tháng 10 năm 2020, một mạng lưới thi hành luật tội phạm tài chính đã phạt 60 triệu đô la Mỹ cho các nhà điều hành của hai công ty dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Để phòng ngừa các sự kiện tương tự, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo có thể thực hiện các biện pháp sau:
Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML, bao gồm xác thực danh tính người dùng toàn diện và thu thập thông tin.
Triển khai hệ thống giám sát giao dịch theo thời gian thực, phân tích thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến, kịp thời phát hiện các hoạt động đáng ngờ.
Thiết lập cơ chế báo cáo giao dịch nghi ngờ hoàn thiện, xử lý kịp thời và hợp tác điều tra với các cơ quan quản lý.
Tăng cường hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau đấu tranh chống lại hoạt động Rửa tiền. Thường xuyên trao đổi, kịp thời ứng phó với các chiến lược Rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.
Với sự phát triển của các biện pháp quản lý và công cụ chống rửa tiền, tội phạm có thể áp dụng các phương thức giao dịch phân tán, bí mật hơn hoặc tận dụng các lỗ hổng công nghệ. Do đó, các bên tham gia trong ngành cần phải giữ cảnh giác và không ngừng cập nhật các chiến lược chống rửa tiền.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NonFungibleDegen
· 10giờ trước
Paper hand đang khai báo để có án nhẹ hơn... có lẽ sẽ không thành công.
Thủ phạm chính trong vụ hack Bitfinex đã trở thành nhân chứng quan trọng trong phiên tòa về rửa tiền, tiết lộ vụ rửa tiền 4,5 tỷ đô la tài sản mã hóa.
Kẻ chủ mưu vụ Bitfinex Hacker chuyển sang làm nhân chứng trong phiên tòa Rửa tiền
Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì liên quan đến việc rửa tiền tài sản tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ USD đã thừa nhận tội lỗi của họ. Cặp vợ chồng này chính là Illya Lichtenstein và Heather Morgan, họ nổi tiếng vì tham gia vào cuộc tấn công hacker của một nền tảng giao dịch vào năm 2016.
Các báo cáo gần đây cho thấy, Liechtenstein hiện đang xuất hiện với tư cách là nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một vụ xét xử đang diễn ra liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử và Rửa tiền. Sự chuyển biến này đã dấy lên mối quan tâm về bối cảnh của vụ án Rửa tiền lớn liên quan đến tiền điện tử này.
Dòng thời gian sự kiện
Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của nền tảng bị đánh cắp, đánh cắp một lượng lớn tiền. Họ đã nhiều lần sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử để rửa tiền, sau đó chuyển sang các công cụ trộn khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng
Trong phiên tòa gần đây, Liechtenstein đã ra làm chứng. Ông cho biết:
Năm 2021, các cơ quan thực thi pháp luật đã cáo buộc nền tảng hỗn hợp này rửa tiền hơn 1,2 triệu Bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu USD vào thời điểm đó. Các khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường web tối, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, lừa đảo và đánh cắp danh tính.
Đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam, Liechtenstein đã chọn hợp tác với các cơ quan chức năng, tiết lộ chi tiết về vụ việc. Sự chuyển biến này đã thu hút sự chú ý của mọi người đối với mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, phán quyết cuối cùng chưa được đưa ra.
Trong những năm gần đây, hoạt động của nhiều trình trộn tiền điện tử đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý. Vào tháng 10 năm 2020, một mạng lưới thi hành luật tội phạm tài chính đã phạt 60 triệu đô la Mỹ cho các nhà điều hành của hai công ty dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Để phòng ngừa các sự kiện tương tự, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo có thể thực hiện các biện pháp sau:
Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML, bao gồm xác thực danh tính người dùng toàn diện và thu thập thông tin.
Triển khai hệ thống giám sát giao dịch theo thời gian thực, phân tích thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến, kịp thời phát hiện các hoạt động đáng ngờ.
Thiết lập cơ chế báo cáo giao dịch nghi ngờ hoàn thiện, xử lý kịp thời và hợp tác điều tra với các cơ quan quản lý.
Tăng cường hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau đấu tranh chống lại hoạt động Rửa tiền. Thường xuyên trao đổi, kịp thời ứng phó với các chiến lược Rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.
Với sự phát triển của các biện pháp quản lý và công cụ chống rửa tiền, tội phạm có thể áp dụng các phương thức giao dịch phân tán, bí mật hơn hoặc tận dụng các lỗ hổng công nghệ. Do đó, các bên tham gia trong ngành cần phải giữ cảnh giác và không ngừng cập nhật các chiến lược chống rửa tiền.