Sự kiện đóng băng USDT: Phân tích trường hợp của một tập đoàn tài chính Đông Nam Á
USDT là một loại stablecoin tập trung gắn liền với đồng đô la Mỹ, ngoài việc sở hữu các đặc tính cơ bản của tiền điện tử, nó còn trao cho bên phát hành quyền hạn lớn hơn. Điều này bao gồm việc phát hành thêm theo hướng, tiêu hủy token, cũng như hạn chế quyền truy cập của các địa chỉ cụ thể, được gọi là "đóng băng".
Hành động đóng băng này thường xuất phát từ yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các sự cố an ninh nghiêm trọng, nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ tài sản của nạn nhân. Tuy nhiên, với việc USDT ngày càng được áp dụng rộng rãi trong hệ thống tài chính, hành động đóng băng cũng trở nên phổ biến hơn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều doanh nghiệp web3 hoạt động bình thường, thậm chí mang lại rủi ro pháp lý.
Bài viết này sẽ phân tích sự kiện một tập đoàn tài chính Đông Nam Á bị đóng băng 29.62 triệu USDT.
Tổng quan quy mô hoạt động của tập đoàn tài chính này
Nhóm tài chính này nằm ở Đông Nam Á, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ví tiền điện tử, thanh toán, đảm bảo giao dịch, bảo hiểm và sàn giao dịch. Doanh nghiệp thanh toán và đảm bảo cốt lõi của họ sử dụng rất nhiều USDT. Theo dữ liệu từ một nền tảng giám sát rủi ro, số lượng địa chỉ chính thức và người dùng của doanh nghiệp thanh toán và đảm bảo thuộc nhóm này đã vượt quá 180.000, là doanh nghiệp tiền điện tử lớn nhất trong khu vực, có ảnh hưởng lan tỏa khắp Đông Nam Á và thậm chí khu vực Đông Á.
Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, quy mô vốn hàng tháng của tất cả các địa chỉ doanh nghiệp đã biết của nhóm này có xu hướng tăng, từ mức tối thiểu 10,3 tỷ USDT tăng lên mức tối đa 83,9 tỷ USDT, tổng quy mô vốn trong hai năm đạt 1023,97 tỷ USDT.
Trong cùng thời gian, địa chỉ kinh doanh liên quan của tập đoàn luôn duy trì một số lượng lớn dự trữ. Trong hai năm qua, số dư trung bình hàng ngày của tất cả các địa chỉ kinh doanh đã biết đạt 3568 triệu USDT.
Tuy nhiên, do Đông Nam Á là khu vực có tần suất cao các hoạt động phi pháp liên quan đến tiền điện tử, địa chỉ kinh doanh của nhóm đã bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Lấy một địa chỉ kinh doanh cốt lõi của nó làm ví dụ, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, địa chỉ này đã tiếp nhận tổng cộng 2.158 triệu USDT, trong đó bao gồm nhiều loại vốn rủi ro cao, như đánh bạc trực tuyến, giao dịch ngành công nghiệp đen, rửa tiền và lừa đảo.
Phân tích tài chính địa chỉ bị đóng băng
Vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, một địa chỉ mạng TRON bị hạn chế, 29.62 triệu USDT bị đóng băng không thể chuyển nhượng. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy địa chỉ này được tạo ra chỉ năm ngày sau, tổng quy mô giao dịch vốn đã vượt quá 1 tỷ USDT, nhận được một lượng lớn vốn từ người dùng của nhóm và địa chỉ chính thức.
Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy, trong sự kiện bị đánh cắp trước đó ở một sàn giao dịch Nhật Bản, một phần tài sản bị đánh cắp đã được chuyển qua trao đổi liên chuỗi vào hệ thống thanh toán của nhóm này. Những tài sản bị đánh cắp này đã qua nhiều lần trao đổi và chuyển chuỗi, cuối cùng khoảng 14 triệu USD đã chảy vào địa chỉ bị đóng băng.
Cần lưu ý rằng đây không phải là sự kiện an ninh duy nhất liên quan đến nhóm này. Trong một sự kiện bị đánh cắp khác của sàn giao dịch, ít nhất 1 triệu USDT đã liên quan chảy vào địa chỉ người dùng của nhóm này và tiếp tục chảy vào nhiều địa chỉ kinh doanh chính thức.
Mặc dù hiện tại không có bằng chứng trực tiếp cho thấy việc đóng băng này liên quan đến những sự kiện an ninh này, nhưng với việc các địa chỉ kinh doanh khác của nhóm này không bị đóng băng, điều này ít nhất cho thấy hành động này không nhắm vào chính nhóm này.
Phân tích sự bị rút tiền trong hoạt động thanh toán
2963 triệu USDT bị đóng băng tương đương với 75% dự trữ của tập đoàn, gây áp lực nhất định cho hoạt động rút tiền của họ.
Phân tích cho thấy, sau 2,5 giờ xảy ra sự kiện đóng băng, nhóm đã kích hoạt địa chỉ kinh doanh mới để xử lý nhu cầu nạp, rút tiền của người dùng. Tính đến ngày 16 tháng 7 năm 2024, quy mô giao dịch của địa chỉ mới đã đạt 733 triệu USDT.
Thống kê tình hình thu chi của địa chỉ mới, không phát hiện hiện tượng bất thường về tài chính rõ rệt, và địa chỉ này hiện vẫn còn 12.88 triệu USDT.
Phân tích thêm cho thấy, nhóm đã trải qua một sự rút tiền lớn sau sự cố đóng băng, nhưng chính thức đã kịp thời bổ sung dự trữ từ các địa chỉ kinh doanh khác, có thể đáp ứng yêu cầu rút tiền của người dùng.
Tổng thể mà nói, sự kiện này làm nổi bật sự phức tạp của stablecoin tập trung trong việc quản lý và kiểm soát rủi ro, đồng thời phản ánh tầm quan trọng của an ninh và tuân thủ trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasWaster
· 7giờ trước
Lại bị đóng băng hơn 2000w? Thảm quá
Xem bản gốcTrả lời0
All-InQueen
· 7giờ trước
Hả? Ai dám tích trữ USDT?
Xem bản gốcTrả lời0
ChainSherlockGirl
· 7giờ trước
Một nạn nhân nhỏ bé khác bị đòn sắt đánh trúng ~ Dữ liệu trên chuỗi cho thấy đây mới chỉ là tập đầu tiên thôi nhé, cười chết mất.
USDT đóng băng sóng gió: Nhóm tài chính Đông Nam Á 29.62 triệu tài sản bị hạn chế gây ra sự theo dõi trong ngành
Sự kiện đóng băng USDT: Phân tích trường hợp của một tập đoàn tài chính Đông Nam Á
USDT là một loại stablecoin tập trung gắn liền với đồng đô la Mỹ, ngoài việc sở hữu các đặc tính cơ bản của tiền điện tử, nó còn trao cho bên phát hành quyền hạn lớn hơn. Điều này bao gồm việc phát hành thêm theo hướng, tiêu hủy token, cũng như hạn chế quyền truy cập của các địa chỉ cụ thể, được gọi là "đóng băng".
Hành động đóng băng này thường xuất phát từ yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các sự cố an ninh nghiêm trọng, nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ tài sản của nạn nhân. Tuy nhiên, với việc USDT ngày càng được áp dụng rộng rãi trong hệ thống tài chính, hành động đóng băng cũng trở nên phổ biến hơn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều doanh nghiệp web3 hoạt động bình thường, thậm chí mang lại rủi ro pháp lý.
Bài viết này sẽ phân tích sự kiện một tập đoàn tài chính Đông Nam Á bị đóng băng 29.62 triệu USDT.
Tổng quan quy mô hoạt động của tập đoàn tài chính này
Nhóm tài chính này nằm ở Đông Nam Á, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ví tiền điện tử, thanh toán, đảm bảo giao dịch, bảo hiểm và sàn giao dịch. Doanh nghiệp thanh toán và đảm bảo cốt lõi của họ sử dụng rất nhiều USDT. Theo dữ liệu từ một nền tảng giám sát rủi ro, số lượng địa chỉ chính thức và người dùng của doanh nghiệp thanh toán và đảm bảo thuộc nhóm này đã vượt quá 180.000, là doanh nghiệp tiền điện tử lớn nhất trong khu vực, có ảnh hưởng lan tỏa khắp Đông Nam Á và thậm chí khu vực Đông Á.
Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, quy mô vốn hàng tháng của tất cả các địa chỉ doanh nghiệp đã biết của nhóm này có xu hướng tăng, từ mức tối thiểu 10,3 tỷ USDT tăng lên mức tối đa 83,9 tỷ USDT, tổng quy mô vốn trong hai năm đạt 1023,97 tỷ USDT.
Trong cùng thời gian, địa chỉ kinh doanh liên quan của tập đoàn luôn duy trì một số lượng lớn dự trữ. Trong hai năm qua, số dư trung bình hàng ngày của tất cả các địa chỉ kinh doanh đã biết đạt 3568 triệu USDT.
Tuy nhiên, do Đông Nam Á là khu vực có tần suất cao các hoạt động phi pháp liên quan đến tiền điện tử, địa chỉ kinh doanh của nhóm đã bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Lấy một địa chỉ kinh doanh cốt lõi của nó làm ví dụ, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, địa chỉ này đã tiếp nhận tổng cộng 2.158 triệu USDT, trong đó bao gồm nhiều loại vốn rủi ro cao, như đánh bạc trực tuyến, giao dịch ngành công nghiệp đen, rửa tiền và lừa đảo.
Phân tích tài chính địa chỉ bị đóng băng
Vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, một địa chỉ mạng TRON bị hạn chế, 29.62 triệu USDT bị đóng băng không thể chuyển nhượng. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy địa chỉ này được tạo ra chỉ năm ngày sau, tổng quy mô giao dịch vốn đã vượt quá 1 tỷ USDT, nhận được một lượng lớn vốn từ người dùng của nhóm và địa chỉ chính thức.
Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy, trong sự kiện bị đánh cắp trước đó ở một sàn giao dịch Nhật Bản, một phần tài sản bị đánh cắp đã được chuyển qua trao đổi liên chuỗi vào hệ thống thanh toán của nhóm này. Những tài sản bị đánh cắp này đã qua nhiều lần trao đổi và chuyển chuỗi, cuối cùng khoảng 14 triệu USD đã chảy vào địa chỉ bị đóng băng.
Cần lưu ý rằng đây không phải là sự kiện an ninh duy nhất liên quan đến nhóm này. Trong một sự kiện bị đánh cắp khác của sàn giao dịch, ít nhất 1 triệu USDT đã liên quan chảy vào địa chỉ người dùng của nhóm này và tiếp tục chảy vào nhiều địa chỉ kinh doanh chính thức.
Mặc dù hiện tại không có bằng chứng trực tiếp cho thấy việc đóng băng này liên quan đến những sự kiện an ninh này, nhưng với việc các địa chỉ kinh doanh khác của nhóm này không bị đóng băng, điều này ít nhất cho thấy hành động này không nhắm vào chính nhóm này.
Phân tích sự bị rút tiền trong hoạt động thanh toán
2963 triệu USDT bị đóng băng tương đương với 75% dự trữ của tập đoàn, gây áp lực nhất định cho hoạt động rút tiền của họ.
Phân tích cho thấy, sau 2,5 giờ xảy ra sự kiện đóng băng, nhóm đã kích hoạt địa chỉ kinh doanh mới để xử lý nhu cầu nạp, rút tiền của người dùng. Tính đến ngày 16 tháng 7 năm 2024, quy mô giao dịch của địa chỉ mới đã đạt 733 triệu USDT.
Thống kê tình hình thu chi của địa chỉ mới, không phát hiện hiện tượng bất thường về tài chính rõ rệt, và địa chỉ này hiện vẫn còn 12.88 triệu USDT.
Phân tích thêm cho thấy, nhóm đã trải qua một sự rút tiền lớn sau sự cố đóng băng, nhưng chính thức đã kịp thời bổ sung dự trữ từ các địa chỉ kinh doanh khác, có thể đáp ứng yêu cầu rút tiền của người dùng.
Tổng thể mà nói, sự kiện này làm nổi bật sự phức tạp của stablecoin tập trung trong việc quản lý và kiểm soát rủi ro, đồng thời phản ánh tầm quan trọng của an ninh và tuân thủ trong hệ sinh thái tiền điện tử.