【Cảnh báo của FinCEN: ATM tiền điện tử bị tổ chức tội phạm lợi dụng, liên quan đến rửa tiền và lừa đảo người cao tuổi】Mạng lưới phòng chống tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã phát hành thông báo vào thứ Hai, cảnh báo các tổ chức tài chính cần cảnh giác với việc tội phạm lợi dụng ATM tiền điện tử để thực hiện các hoạt động rửa tiền và lừa đảo nhắm vào người cao tuổi. FinCEN cho biết, các băng nhóm buôn ma túy như băng nhóm buôn ma túy mới của Jalisco (CJNG) đang ngày càng thường xuyên sử dụng các thiết bị này. Giám đốc FinCEN Andrea Gacki cho biết: "Tội phạm luôn lợi dụng công nghệ đổi mới để lừa đảo, Hoa Kỳ sẽ cam kết bảo vệ hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, các tổ chức tài chính là những đối tác quan trọng."
Thông báo chỉ ra rằng các nhà điều hành ATM mã hóa này có thể không tuân thủ quy định, không xác minh danh tính khách hàng và cũng thiếu các biện pháp kiểm soát nội bộ để đối phó với yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật. Quốc hội đã bắt đầu hành động chống lại các hành vi gian lận liên quan, vào tháng 2 năm nay, Thượng nghị sĩ Dick Durbin đã đề xuất một dự luật, nhằm quy định giới hạn giao dịch ATM mã hóa và yêu cầu cảnh báo rủi ro.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
FinCEN cảnh báo: ATM mã hóa bị tổ chức tội phạm lạm dụng, liên quan đến Rửa tiền và lừa đảo người cao tuổi
【Cảnh báo của FinCEN: ATM tiền điện tử bị tổ chức tội phạm lợi dụng, liên quan đến rửa tiền và lừa đảo người cao tuổi】Mạng lưới phòng chống tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã phát hành thông báo vào thứ Hai, cảnh báo các tổ chức tài chính cần cảnh giác với việc tội phạm lợi dụng ATM tiền điện tử để thực hiện các hoạt động rửa tiền và lừa đảo nhắm vào người cao tuổi. FinCEN cho biết, các băng nhóm buôn ma túy như băng nhóm buôn ma túy mới của Jalisco (CJNG) đang ngày càng thường xuyên sử dụng các thiết bị này. Giám đốc FinCEN Andrea Gacki cho biết: "Tội phạm luôn lợi dụng công nghệ đổi mới để lừa đảo, Hoa Kỳ sẽ cam kết bảo vệ hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, các tổ chức tài chính là những đối tác quan trọng." Thông báo chỉ ra rằng các nhà điều hành ATM mã hóa này có thể không tuân thủ quy định, không xác minh danh tính khách hàng và cũng thiếu các biện pháp kiểm soát nội bộ để đối phó với yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật. Quốc hội đã bắt đầu hành động chống lại các hành vi gian lận liên quan, vào tháng 2 năm nay, Thượng nghị sĩ Dick Durbin đã đề xuất một dự luật, nhằm quy định giới hạn giao dịch ATM mã hóa và yêu cầu cảnh báo rủi ro.