"Pháp luật: Bên dự án Web3.0, người làm nghề làm gì để tránh tội trợ giúp?" (Tác giả: Luật sư Kunman) Bài viết này phân tích tiêu chuẩn truy tố tội trợ giúp và cách phòng ngừa thông qua hai trường hợp: do hạn chế về điều kiện khách quan không thể xác minh có "biết" hay không, nhưng tổng số tiền liên quan đạt mức quy định từ điểm thứ hai đến điểm thứ tư "tình tiết nghiêm trọng" hơn năm lần, hoặc gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì phải xử lý theo tội trợ giúp; tăng cường KYC.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnChainDetective
· 07-26 15:00
phân tích các mẫu giao dịch onchain... có vẻ như là thông tin sai lệch về quy định
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleWatcher
· 07-26 14:55
Luật sư này thật lãng phí thời gian, KYC có tác dụng gì?
"Pháp luật: Bên dự án Web3.0, người làm nghề làm gì để tránh tội trợ giúp?" (Tác giả: Luật sư Kunman) Bài viết này phân tích tiêu chuẩn truy tố tội trợ giúp và cách phòng ngừa thông qua hai trường hợp: do hạn chế về điều kiện khách quan không thể xác minh có "biết" hay không, nhưng tổng số tiền liên quan đạt mức quy định từ điểm thứ hai đến điểm thứ tư "tình tiết nghiêm trọng" hơn năm lần, hoặc gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì phải xử lý theo tội trợ giúp; tăng cường KYC.