Các token không thể thay thế đã trở lại hoạt động kinh doanh, và việc giao dịch đang tăng lên. Trong những tuần gần đây, thị trường token không thể thay thế toàn cầu đã chứng kiến sự tăng trưởng chưa từng có, được đánh dấu bằng sự gia tăng đáng kể trong khối lượng giao dịch và giá trị sàn. Tuy nhiên, sự phục hồi gần đây của thị trường cũng đã dẫn đến việc tăng lên các trò lừa đảo và các hoạt động gian lận khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đánh giá một số mánh lới mà kẻ lừa đảo thường sử dụng và cách để điều hướng chúng.
Lừa đảo NFT đã trở lại – Hãy giữ an toàn
Thị trường token không thể thay thế toàn cầu cho thấy dấu hiệu sống lại vào tháng 7 sau nhiều tháng hoạt động suy giảm. Trong thời gian như vậy, hầu hết các nhà sưu tập đang mua NFT trên các chợ như Magic Eden, Blur và OpenSea, nhưng đôi khi họ theo đuổi các giao dịch "quá quầy" (OTC), nơi hai nhà giao dịch NFT thiết lập một mức giá độc đáo hoặc hoán đổi. Giao dịch OTC là một trong những hình thức giao dịch NFT được áp dụng nhiều nhất vì nó giúp các nhà sưu tập có được NFT chính xác mà họ muốn, vì họ có thể thương lượng với chủ sở hữu của một NFT cụ thể thay vì mua một cái gì đó ở "mức sàn" của một chợ.
Tuy nhiên, có một vấn đề lớn với các giao dịch OTC khiến chúng trở thành một trong những điều nguy hiểm nhất mà các nhà giao dịch có thể làm trong NFT. Vì các thị trường OTC thường chịu ít quy định nghiêm ngặt hơn so với các sàn giao dịch, chúng trở nên dễ bị thao túng và lừa đảo hơn. Trong hầu hết các trường hợp, những kẻ lừa đảo thích đánh cắp NFT bằng cách lừa gạt chủ sở hữu trong quá trình giao dịch OTC.
Giao dịch OTC NFT, liên quan đến các giao dịch NFT trực tiếp giữa các bên bên ngoài một sàn giao dịch công khai, có thể khá an toàn nếu được thực hiện thông qua các nền tảng uy tín và với các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Tuy nhiên, nó cũng mang lại rủi ro như rủi ro đối tác, khả năng bị lừa đảo, và thiếu minh bạch so với việc giao dịch trên một sàn giao dịch. Kể từ năm 2021, hầu hết các nhà đầu tư NFT đã chịu những tổn thất lớn lên đến hàng triệu đô la từ các giao dịch OTC giả mạo. Vào năm 2025, các trò lừa đảo NFT tương tự đang trở lại nổi bật.
Cách mà các vụ lừa đảo OTC NFT xảy ra?
Vì nhiều chợ NFT không hỗ trợ giao dịch OTC. Những giao dịch này sử dụng tính năng "niêm yết riêng tư" nơi một ví niêm yết một NFT với một mức giá cụ thể cho một ví khác. Chỉ có ví được chỉ định mới được phép thực hiện giao dịch mua. Đây là một công cụ tuyệt vời khi ai đó nói rằng họ sẵn sàng trả một số tiền nhất định cho một NFT - bạn chỉ cần tạo một niêm yết riêng tư và khiến họ mua nó!
Các tính năng Thú vị là nhiều công cụ OTC ngày càng tập trung vào việc đảm bảo rằng các bên thương thảo có thể thực hiện điều đó một cách an toàn, chẳng hạn như bằng cách đề xuất một giao dịch trên chuỗi và nền tảng thông báo cho người nhận. Tuy nhiên, nhiều giao dịch OTC được thương thảo riêng tư qua tin nhắn trực tiếp hoặc kênh giao dịch trong máy chủ Discord và trên Telegram. Sự thương thảo riêng tư này là cách mà hầu hết các vụ lừa đảo OTC đã xảy ra trong những ngày gần đây. Vậy, hãy cùng thảo luận về cách mà các vụ lừa đảo OTC thực sự xảy ra.
Có nhiều cách mà các nhà giao dịch NFT có thể bị lừa đảo thông qua các giao dịch ngoài sàn. Một trong những trò lừa đảo OTC phổ biến nhất hiện nay thực sự là một kỹ thuật lừa đảo qua mạng. Trong trò này, những kẻ lừa đảo tạo ra những tài khoản trông hợp pháp để xâm nhập vào các cộng đồng NFT trên X và các nền tảng khác. Họ thường thu hút được những người theo dõi hợp pháp từ những cộng đồng này, và điều đó mang lại cho họ uy tín khi bắt đầu nhắn tin cho các chủ sở hữu NFT về các giao dịch NFT tiềm năng.
Kẻ lừa đảo thường bắt đầu bằng cách gửi tin nhắn trực tiếp cho những người nắm giữ NFT của cộng đồng mà họ nhận thấy có sự quan tâm đến việc mua NFT của họ. Họ thường thương lượng một cách chậm rãi và thận trọng để khiến người bán cảm thấy an toàn và giảm bớt "các dấu hiệu cảnh báo". Họ thường đưa ra các đề nghị chỉ cao hơn giá sàn của một NFT, nhưng không quá cao đến mức dường như là quá tốt để trở thành sự thật. Trong hầu hết các trường hợp, họ đưa ra các thỏa thuận với nhiều sự linh hoạt hơn trong việc thanh toán.
Cuối cùng, những kẻ lừa đảo sẽ gửi cho nạn nhân một liên kết đến một thị trường OTC NFT hoặc một thị trường giao dịch NFT nơi họ tuyên bố đã gửi cho họ một "đề nghị." Trong hầu hết các trường hợp, những kẻ lừa đảo cũng có thể hướng dẫn các nhà giao dịch đến một thị trường OTC "mới" mà họ ưa thích. Họ thường sử dụng một cái cớ như "Tôi muốn farming X2Y2 để lấy điểm" hoặc "OpenSea không hoạt động với tôi" để buộc bạn đến trang web mà họ ưa thích. Khi nhà giao dịch nhấp vào các liên kết của họ, họ sẽ bị rút hết tài sản.
Đây là cách bạn có thể giữ an toàn!
Tuân theo một số quy tắc đơn giản sẽ giúp bạn naviGate những giao dịch này và tránh lừa đảo. Nếu ai đó trong DM nói rằng họ đã gửi cho bạn một giao dịch, bạn có thể xác nhận xem điều đó có đúng không bằng cách đăng nhập trực tiếp vào trang web NFT và xác minh rằng đối tác của bạn thực sự sở hữu những gì họ nói. Hơn nữa, hãy sử dụng công cụ OTC để đảm bảo họ thực sự đề xuất gửi cho bạn NFT hoặc tiền điện tử mà bạn muốn, thay vì một phiên bản giả mạo hoặc một jpeg "lưu bằng cách nhấp chuột phải".
Các nhà giao dịch NFT cũng được khuyên nên sử dụng một ví cụ thể để bán và giao dịch. Trong hầu hết các trường hợp, các giao dịch OTC sẽ yêu cầu phê duyệt hợp đồng thông minh. Trong bối cảnh đó, việc giữ chỉ những tài sản mà bạn dự định bán trong ví mà bạn đang giao dịch sẽ loại bỏ rủi ro cho phần còn lại của các NFT của bạn nếu bạn sở hữu nhiều NFT từ một bộ sưu tập duy nhất. Hơn nữa, nếu bên đối tác của bạn đang gây áp lực để bạn sử dụng một nền tảng mà bạn chưa từng nghe đến hoặc nếu họ tuyên bố đang gặp vấn đề với các công cụ nổi tiếng, HÃY CHẠY ĐI!
TinNFT Liên Quan:
Takashi Murakami sắp ra mắt một bộ sưu tập NFT mới trong tháng này
Dự án NFT Ethereum Pixel Vault đóng cửa sau 4 năm – IP của nó hiện đang được bán
Cú sốc đối với Yuga Labs, khi Tòa án Mỹ lật ngược vụ kiện nhãn hiệu NFT Bored Ape
Takashi Murakami dự kiến ra mắt bộ sưu tập NFT mới trong tháng này
Dự án NFT Ethereum Pixel Vault ngừng hoạt động sau 4 năm – IP của nó hiện đang được bán
Đòn đánh vào Yuga Labs, khi Tòa án Hoa Kỳ lật ngược vụ kiện nhãn hiệu NFT Bored Ape
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Lừa đảo NFT đã trở lại – Đây là cách để tránh lừa đảo trong giao dịch OTC
Các token không thể thay thế đã trở lại hoạt động kinh doanh, và việc giao dịch đang tăng lên. Trong những tuần gần đây, thị trường token không thể thay thế toàn cầu đã chứng kiến sự tăng trưởng chưa từng có, được đánh dấu bằng sự gia tăng đáng kể trong khối lượng giao dịch và giá trị sàn. Tuy nhiên, sự phục hồi gần đây của thị trường cũng đã dẫn đến việc tăng lên các trò lừa đảo và các hoạt động gian lận khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đánh giá một số mánh lới mà kẻ lừa đảo thường sử dụng và cách để điều hướng chúng.
Lừa đảo NFT đã trở lại – Hãy giữ an toàn
Thị trường token không thể thay thế toàn cầu cho thấy dấu hiệu sống lại vào tháng 7 sau nhiều tháng hoạt động suy giảm. Trong thời gian như vậy, hầu hết các nhà sưu tập đang mua NFT trên các chợ như Magic Eden, Blur và OpenSea, nhưng đôi khi họ theo đuổi các giao dịch "quá quầy" (OTC), nơi hai nhà giao dịch NFT thiết lập một mức giá độc đáo hoặc hoán đổi. Giao dịch OTC là một trong những hình thức giao dịch NFT được áp dụng nhiều nhất vì nó giúp các nhà sưu tập có được NFT chính xác mà họ muốn, vì họ có thể thương lượng với chủ sở hữu của một NFT cụ thể thay vì mua một cái gì đó ở "mức sàn" của một chợ.
Tuy nhiên, có một vấn đề lớn với các giao dịch OTC khiến chúng trở thành một trong những điều nguy hiểm nhất mà các nhà giao dịch có thể làm trong NFT. Vì các thị trường OTC thường chịu ít quy định nghiêm ngặt hơn so với các sàn giao dịch, chúng trở nên dễ bị thao túng và lừa đảo hơn. Trong hầu hết các trường hợp, những kẻ lừa đảo thích đánh cắp NFT bằng cách lừa gạt chủ sở hữu trong quá trình giao dịch OTC.
Giao dịch OTC NFT, liên quan đến các giao dịch NFT trực tiếp giữa các bên bên ngoài một sàn giao dịch công khai, có thể khá an toàn nếu được thực hiện thông qua các nền tảng uy tín và với các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Tuy nhiên, nó cũng mang lại rủi ro như rủi ro đối tác, khả năng bị lừa đảo, và thiếu minh bạch so với việc giao dịch trên một sàn giao dịch. Kể từ năm 2021, hầu hết các nhà đầu tư NFT đã chịu những tổn thất lớn lên đến hàng triệu đô la từ các giao dịch OTC giả mạo. Vào năm 2025, các trò lừa đảo NFT tương tự đang trở lại nổi bật.
Cách mà các vụ lừa đảo OTC NFT xảy ra?
Vì nhiều chợ NFT không hỗ trợ giao dịch OTC. Những giao dịch này sử dụng tính năng "niêm yết riêng tư" nơi một ví niêm yết một NFT với một mức giá cụ thể cho một ví khác. Chỉ có ví được chỉ định mới được phép thực hiện giao dịch mua. Đây là một công cụ tuyệt vời khi ai đó nói rằng họ sẵn sàng trả một số tiền nhất định cho một NFT - bạn chỉ cần tạo một niêm yết riêng tư và khiến họ mua nó!
Các tính năng Thú vị là nhiều công cụ OTC ngày càng tập trung vào việc đảm bảo rằng các bên thương thảo có thể thực hiện điều đó một cách an toàn, chẳng hạn như bằng cách đề xuất một giao dịch trên chuỗi và nền tảng thông báo cho người nhận. Tuy nhiên, nhiều giao dịch OTC được thương thảo riêng tư qua tin nhắn trực tiếp hoặc kênh giao dịch trong máy chủ Discord và trên Telegram. Sự thương thảo riêng tư này là cách mà hầu hết các vụ lừa đảo OTC đã xảy ra trong những ngày gần đây. Vậy, hãy cùng thảo luận về cách mà các vụ lừa đảo OTC thực sự xảy ra.
Có nhiều cách mà các nhà giao dịch NFT có thể bị lừa đảo thông qua các giao dịch ngoài sàn. Một trong những trò lừa đảo OTC phổ biến nhất hiện nay thực sự là một kỹ thuật lừa đảo qua mạng. Trong trò này, những kẻ lừa đảo tạo ra những tài khoản trông hợp pháp để xâm nhập vào các cộng đồng NFT trên X và các nền tảng khác. Họ thường thu hút được những người theo dõi hợp pháp từ những cộng đồng này, và điều đó mang lại cho họ uy tín khi bắt đầu nhắn tin cho các chủ sở hữu NFT về các giao dịch NFT tiềm năng.
Kẻ lừa đảo thường bắt đầu bằng cách gửi tin nhắn trực tiếp cho những người nắm giữ NFT của cộng đồng mà họ nhận thấy có sự quan tâm đến việc mua NFT của họ. Họ thường thương lượng một cách chậm rãi và thận trọng để khiến người bán cảm thấy an toàn và giảm bớt "các dấu hiệu cảnh báo". Họ thường đưa ra các đề nghị chỉ cao hơn giá sàn của một NFT, nhưng không quá cao đến mức dường như là quá tốt để trở thành sự thật. Trong hầu hết các trường hợp, họ đưa ra các thỏa thuận với nhiều sự linh hoạt hơn trong việc thanh toán.
Cuối cùng, những kẻ lừa đảo sẽ gửi cho nạn nhân một liên kết đến một thị trường OTC NFT hoặc một thị trường giao dịch NFT nơi họ tuyên bố đã gửi cho họ một "đề nghị." Trong hầu hết các trường hợp, những kẻ lừa đảo cũng có thể hướng dẫn các nhà giao dịch đến một thị trường OTC "mới" mà họ ưa thích. Họ thường sử dụng một cái cớ như "Tôi muốn farming X2Y2 để lấy điểm" hoặc "OpenSea không hoạt động với tôi" để buộc bạn đến trang web mà họ ưa thích. Khi nhà giao dịch nhấp vào các liên kết của họ, họ sẽ bị rút hết tài sản.
Đây là cách bạn có thể giữ an toàn!
Tuân theo một số quy tắc đơn giản sẽ giúp bạn naviGate những giao dịch này và tránh lừa đảo. Nếu ai đó trong DM nói rằng họ đã gửi cho bạn một giao dịch, bạn có thể xác nhận xem điều đó có đúng không bằng cách đăng nhập trực tiếp vào trang web NFT và xác minh rằng đối tác của bạn thực sự sở hữu những gì họ nói. Hơn nữa, hãy sử dụng công cụ OTC để đảm bảo họ thực sự đề xuất gửi cho bạn NFT hoặc tiền điện tử mà bạn muốn, thay vì một phiên bản giả mạo hoặc một jpeg "lưu bằng cách nhấp chuột phải".
Các nhà giao dịch NFT cũng được khuyên nên sử dụng một ví cụ thể để bán và giao dịch. Trong hầu hết các trường hợp, các giao dịch OTC sẽ yêu cầu phê duyệt hợp đồng thông minh. Trong bối cảnh đó, việc giữ chỉ những tài sản mà bạn dự định bán trong ví mà bạn đang giao dịch sẽ loại bỏ rủi ro cho phần còn lại của các NFT của bạn nếu bạn sở hữu nhiều NFT từ một bộ sưu tập duy nhất. Hơn nữa, nếu bên đối tác của bạn đang gây áp lực để bạn sử dụng một nền tảng mà bạn chưa từng nghe đến hoặc nếu họ tuyên bố đang gặp vấn đề với các công cụ nổi tiếng, HÃY CHẠY ĐI!
TinNFT Liên Quan: