Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì bị nghi ngờ rửa tiền từ tài sản tiền điện tử bị đánh cắp trị giá 4,5 tỷ đô la đã thừa nhận tội danh. Cặp vợ chồng này là Ilia Lichtenstein và Heather Morgan, họ được gọi là "cặp đôi trộm coin mã hóa".
Các báo cáo mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đã trở thành nhân chứng hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ, tham gia vào một phiên tòa đang diễn ra về dịch vụ trộn Tài sản tiền điện tử liên quan đến Rửa tiền. Sự chuyển biến này đã thu hút sự chú ý về nguồn gốc và diễn biến của vụ án Rửa tiền lớn liên quan đến tiền ảo này.
Thời gian vụ án
Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD từ một sàn giao dịch.
Tháng 4 năm 2021: FBI đã bắt giữ một trong những nhà điều hành chính của nền tảng trộn tài sản tiền điện tử.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn tài sản tiền điện tử liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví của chính phủ Hoa Kỳ đã nhận khoảng 94643.3 coin Bitcoin
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt
Tháng 8 năm 2023: Hai người đã nhận tội, thừa nhận tội trộm cắp
Vợ chồng Liechtenstein tuyên bố họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống sàn giao dịch, đã đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ đã sử dụng một dịch vụ trộn mã hóa để thực hiện tới 10 lần rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các dịch vụ trộn khác.
Sự chuyển biến từ tội phạm chính thành nhân chứng
Trong phiên tòa gần đây, Liechtenstein với tư cách là nhân chứng cho biết họ đã sử dụng dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử khoảng 10 lần để rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng một dịch vụ trộn khác mà họ cho là tốt hơn. Ông nhấn mạnh rằng việc sử dụng dịch vụ trộn chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động rửa tiền tổng thể, phần lớn tiền được gửi vào các tài khoản giao dịch tài sản tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua mạng tối.
Liechtenstein cũng cho biết, ông chưa bao giờ có tiếp xúc trực tiếp với nhà điều hành của nền tảng trộn tài sản tiền điện tử này, và cũng không quen biết người đó.
Năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội nền tảng trộn tiền điện tử này Rửa tiền hơn 1.2 triệu đồng bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu đô la Mỹ vào thời điểm giao dịch. Các khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường mạng tối, liên quan đến buôn bán ma túy, gian lận máy tính và trộm cắp danh tính.
Đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam, Liechtenstein đã chọn hợp tác với cơ quan chức năng Mỹ để làm rõ sự thật của vụ án. Nói ngắn gọn, "cặp đôi trộm coin" đã rửa tiền trên một nền tảng trộn mã hóa nào đó, xác nhận rằng nền tảng này thực sự có thể được sử dụng để rửa tiền, và đã trở thành nhân chứng một cách bất ngờ.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Cần lưu ý rằng hoạt động của các máy trộn tài sản tiền điện tử khác cũng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý và phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã áp đặt khoản tiền phạt dân sự 60 triệu USD đối với các nhà điều hành của hai doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Thực hiện quy định KYC và AML nghiêm ngặt
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện để đảm bảo tuân thủ các quy định KYC và AML. Điều này bao gồm việc thu thập thông tin danh tính của người dùng, xác minh địa chỉ và các tài liệu cần thiết khác.
Giám sát hoạt động giao dịch
Triển khai hệ thống giám sát thời gian thực để phát hiện và phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ. Điều này bao gồm việc giám sát số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến. Có thể sử dụng các công cụ chuyên nghiệp để phân tích từng giao dịch, nhận diện hành vi đáng ngờ trên chuỗi, giảm thiểu rủi ro mà tội phạm sử dụng tài sản tiền điện tử để rửa tiền.
Thiết lập cơ chế báo cáo
Xây dựng cơ chế báo cáo, thông qua hệ thống quản lý rủi ro để báo cáo bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ nào. Kịp thời xử lý những báo cáo này và hợp tác với các cơ quan quản lý để tiến hành điều tra. Các công cụ chuyên nghiệp có thể cung cấp báo cáo giao dịch nghi ngờ cho nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hỗ trợ các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra thu thập chứng cứ.
Tăng cường hợp tác và giao lưu
Tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Tội phạm có thể liên tục điều chỉnh và cải thiện chiến lược rửa tiền để thích ứng với sự thay đổi của các biện pháp quản lý và công cụ chống rửa tiền. Hợp tác và trao đổi thường xuyên với các công ty an ninh để kịp thời nhận diện và ứng phó với những thay đổi này là vô cùng quan trọng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropHarvester
· 07-26 02:03
Biến thành nhân chứng bẩn chỉ để bảo toàn mạng sống thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
FlatTax
· 07-24 16:25
Chiêu này ai dạy cách ăn trộm hợp pháp vậy?
Xem bản gốcTrả lời0
BearEatsAll
· 07-24 07:18
Chơi trò chơi gì không bằng chơi thế giới tiền điện tử～
Xem bản gốcTrả lời0
CommunityLurker
· 07-24 07:16
Thật sự là kẻ cắp cũng muốn lập công.
Xem bản gốcTrả lời0
SeasonedInvestor
· 07-24 07:15
Gió mã này không đúng, ngay cả蔡x东 cũng không thể chơi được.
45 tỷ USD vụ trộm mã hóa chính của bị cáo chuyển sang làm nhân chứng chính, tiết lộ nội tình Rửa tiền nền tảng混币.
Tài sản tiền điện tử盗窃案主犯转为 Rửa tiền审判关键证人
Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì bị nghi ngờ rửa tiền từ tài sản tiền điện tử bị đánh cắp trị giá 4,5 tỷ đô la đã thừa nhận tội danh. Cặp vợ chồng này là Ilia Lichtenstein và Heather Morgan, họ được gọi là "cặp đôi trộm coin mã hóa".
Các báo cáo mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đã trở thành nhân chứng hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ, tham gia vào một phiên tòa đang diễn ra về dịch vụ trộn Tài sản tiền điện tử liên quan đến Rửa tiền. Sự chuyển biến này đã thu hút sự chú ý về nguồn gốc và diễn biến của vụ án Rửa tiền lớn liên quan đến tiền ảo này.
Thời gian vụ án
Vợ chồng Liechtenstein tuyên bố họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống sàn giao dịch, đã đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ đã sử dụng một dịch vụ trộn mã hóa để thực hiện tới 10 lần rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các dịch vụ trộn khác.
Sự chuyển biến từ tội phạm chính thành nhân chứng
Trong phiên tòa gần đây, Liechtenstein với tư cách là nhân chứng cho biết họ đã sử dụng dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử khoảng 10 lần để rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng một dịch vụ trộn khác mà họ cho là tốt hơn. Ông nhấn mạnh rằng việc sử dụng dịch vụ trộn chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động rửa tiền tổng thể, phần lớn tiền được gửi vào các tài khoản giao dịch tài sản tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua mạng tối.
Liechtenstein cũng cho biết, ông chưa bao giờ có tiếp xúc trực tiếp với nhà điều hành của nền tảng trộn tài sản tiền điện tử này, và cũng không quen biết người đó.
Năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội nền tảng trộn tiền điện tử này Rửa tiền hơn 1.2 triệu đồng bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu đô la Mỹ vào thời điểm giao dịch. Các khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường mạng tối, liên quan đến buôn bán ma túy, gian lận máy tính và trộm cắp danh tính.
Đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam, Liechtenstein đã chọn hợp tác với cơ quan chức năng Mỹ để làm rõ sự thật của vụ án. Nói ngắn gọn, "cặp đôi trộm coin" đã rửa tiền trên một nền tảng trộn mã hóa nào đó, xác nhận rằng nền tảng này thực sự có thể được sử dụng để rửa tiền, và đã trở thành nhân chứng một cách bất ngờ.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Cần lưu ý rằng hoạt động của các máy trộn tài sản tiền điện tử khác cũng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý và phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã áp đặt khoản tiền phạt dân sự 60 triệu USD đối với các nhà điều hành của hai doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện để đảm bảo tuân thủ các quy định KYC và AML. Điều này bao gồm việc thu thập thông tin danh tính của người dùng, xác minh địa chỉ và các tài liệu cần thiết khác.
Triển khai hệ thống giám sát thời gian thực để phát hiện và phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ. Điều này bao gồm việc giám sát số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến. Có thể sử dụng các công cụ chuyên nghiệp để phân tích từng giao dịch, nhận diện hành vi đáng ngờ trên chuỗi, giảm thiểu rủi ro mà tội phạm sử dụng tài sản tiền điện tử để rửa tiền.
Xây dựng cơ chế báo cáo, thông qua hệ thống quản lý rủi ro để báo cáo bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ nào. Kịp thời xử lý những báo cáo này và hợp tác với các cơ quan quản lý để tiến hành điều tra. Các công cụ chuyên nghiệp có thể cung cấp báo cáo giao dịch nghi ngờ cho nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hỗ trợ các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra thu thập chứng cứ.
Tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Tội phạm có thể liên tục điều chỉnh và cải thiện chiến lược rửa tiền để thích ứng với sự thay đổi của các biện pháp quản lý và công cụ chống rửa tiền. Hợp tác và trao đổi thường xuyên với các công ty an ninh để kịp thời nhận diện và ứng phó với những thay đổi này là vô cùng quan trọng.