Các cơ quan chức năng ở Vương quốc Anh đã bắt giữ hai cá nhân và thu giữ nhiều máy ATM tiền điện tử liên quan đến một cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử không đăng ký và nghi ngờ tội phạm tài chính.
Theo một tuyên bố từ Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), hoạt động này được thực hiện phối hợp với Cảnh sát Đô thị. Các sĩ quan đã tìm kiếm bốn địa điểm trên khắp tây nam London, dẫn đến việc thu giữ bảy máy ATM tiền điện tử.
FCA đã xác nhận rằng các nghi phạm đã được phỏng vấn dưới sự cảnh báo và đã được thả trong khi các cuộc điều tra tiếp tục. Chưa có cáo buộc nào được đưa ra, và một cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.
Theo FCA, việc vận hành một sàn giao dịch cryptoasset hoặc một ATM crypto tại Vương quốc Anh mà không có đăng ký hợp lệ là bất hợp pháp. Tất cả các công ty phải tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền, bao gồm thẩm định khách hàng và kiểm tra nguồn gốc quỹ.
Therese Chambers, giám đốc điều hành về thực thi và giám sát thị trường của FCA, cho biết hiện tại không có ATM tiền điện tử được vận hành hợp pháp nào ở Vương quốc Anh, đồng thời cho rằng việc sử dụng các máy không đăng ký "chỉ hỗ trợ tội phạm" và cảnh báo các nhà điều hành nên chuẩn bị cho những hậu quả nghiêm trọng.
FCA đã duy trì lập trường nghiêm ngặt đối với các hoạt động ATM tiền điện tử bất hợp pháp. Kể từ tháng 1 năm 2021, bất kỳ doanh nghiệp tiền điện tử nào hoạt động tại Vương quốc Anh đều phải được đăng ký với FCA
Cơ quan này đóng vai trò là giám sát viên chống rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và đã nhiều lần cảnh báo công chúng về những rủi ro liên quan đến các máy tiền điện tử không được quản lý.
Các vụ bắt giữ trong tuần này theo sau bản án hình sự đầu tiên của Vương quốc Anh liên quan đến các ATM tiền điện tử không đăng ký vào đầu năm nay. Trong vụ đó, Olumide Osunkoya đã bị kết án bốn năm tù giam vì điều hành một mạng lưới ATM tiền điện tử trị giá 2,5 triệu bảng thông qua công ty của anh ấy, GidiPlus.
Osunkoya tiếp tục hoạt động mặc dù bị từ chối đăng ký FCA và bị phát hiện đã sử dụng tài liệu danh tính giả, làm giả và sở hữu tài sản phạm tội. Các nhà chức trách cũng phát hiện rằng các máy của ông đã vượt qua các biện pháp bảo vệ tài chính cơ bản và tính phí đánh dấu lên đến 60%.
Trong khi các ATM tiền điện tử vẫn bị cấm ở Vương quốc Anh, các quốc gia khác đang áp dụng các cách tiếp cận khác nhau. Tại Hoa Kỳ, có hơn 29.000 ATM tiền điện tử đang hoạt động, nhưng sự giám sát quy định đang gia tăng.
Các bang như Nebraska đã áp đặt các quy tắc cấp phép, giới hạn giao dịch và yêu cầu hoàn tiền cho các vụ lừa đảo, trong khi thành phố Spokane của Washington đã tiến hành cấm hoàn toàn các máy ATM tiền điện tử.
Ở nơi khác, New Zealand đã thực hiện lệnh cấm hoàn toàn đối với các ATM tiền điện tử. Gần đây, Australia cũng đã giới thiệu các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn vào đầu tháng này, bao gồm giới hạn tiền mặt theo giao dịch và cảnh báo lừa đảo bắt buộc, sau nhiều vụ gian lận giá trị lớn liên quan đến các ATM Bitcoin.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Mạng lưới ATM tiền điện tử bất hợp pháp bị triệt phá ở Vương quốc Anh, hai người đang bị điều tra
Các cơ quan chức năng ở Vương quốc Anh đã bắt giữ hai cá nhân và thu giữ nhiều máy ATM tiền điện tử liên quan đến một cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử không đăng ký và nghi ngờ tội phạm tài chính.
Theo một tuyên bố từ Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), hoạt động này được thực hiện phối hợp với Cảnh sát Đô thị. Các sĩ quan đã tìm kiếm bốn địa điểm trên khắp tây nam London, dẫn đến việc thu giữ bảy máy ATM tiền điện tử.
FCA đã xác nhận rằng các nghi phạm đã được phỏng vấn dưới sự cảnh báo và đã được thả trong khi các cuộc điều tra tiếp tục. Chưa có cáo buộc nào được đưa ra, và một cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.
Theo FCA, việc vận hành một sàn giao dịch cryptoasset hoặc một ATM crypto tại Vương quốc Anh mà không có đăng ký hợp lệ là bất hợp pháp. Tất cả các công ty phải tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền, bao gồm thẩm định khách hàng và kiểm tra nguồn gốc quỹ.
Therese Chambers, giám đốc điều hành về thực thi và giám sát thị trường của FCA, cho biết hiện tại không có ATM tiền điện tử được vận hành hợp pháp nào ở Vương quốc Anh, đồng thời cho rằng việc sử dụng các máy không đăng ký "chỉ hỗ trợ tội phạm" và cảnh báo các nhà điều hành nên chuẩn bị cho những hậu quả nghiêm trọng.
FCA đã duy trì lập trường nghiêm ngặt đối với các hoạt động ATM tiền điện tử bất hợp pháp. Kể từ tháng 1 năm 2021, bất kỳ doanh nghiệp tiền điện tử nào hoạt động tại Vương quốc Anh đều phải được đăng ký với FCA
Cơ quan này đóng vai trò là giám sát viên chống rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và đã nhiều lần cảnh báo công chúng về những rủi ro liên quan đến các máy tiền điện tử không được quản lý.
Các vụ bắt giữ trong tuần này theo sau bản án hình sự đầu tiên của Vương quốc Anh liên quan đến các ATM tiền điện tử không đăng ký vào đầu năm nay. Trong vụ đó, Olumide Osunkoya đã bị kết án bốn năm tù giam vì điều hành một mạng lưới ATM tiền điện tử trị giá 2,5 triệu bảng thông qua công ty của anh ấy, GidiPlus.
Osunkoya tiếp tục hoạt động mặc dù bị từ chối đăng ký FCA và bị phát hiện đã sử dụng tài liệu danh tính giả, làm giả và sở hữu tài sản phạm tội. Các nhà chức trách cũng phát hiện rằng các máy của ông đã vượt qua các biện pháp bảo vệ tài chính cơ bản và tính phí đánh dấu lên đến 60%.
Trong khi các ATM tiền điện tử vẫn bị cấm ở Vương quốc Anh, các quốc gia khác đang áp dụng các cách tiếp cận khác nhau. Tại Hoa Kỳ, có hơn 29.000 ATM tiền điện tử đang hoạt động, nhưng sự giám sát quy định đang gia tăng.
Các bang như Nebraska đã áp đặt các quy tắc cấp phép, giới hạn giao dịch và yêu cầu hoàn tiền cho các vụ lừa đảo, trong khi thành phố Spokane của Washington đã tiến hành cấm hoàn toàn các máy ATM tiền điện tử.
Ở nơi khác, New Zealand đã thực hiện lệnh cấm hoàn toàn đối với các ATM tiền điện tử. Gần đây, Australia cũng đã giới thiệu các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn vào đầu tháng này, bao gồm giới hạn tiền mặt theo giao dịch và cảnh báo lừa đảo bắt buộc, sau nhiều vụ gian lận giá trị lớn liên quan đến các ATM Bitcoin.