TỘI PHẠM TIỀN ĐIỆN TỬ | Ngân hàng Kenya mất hơn 500 triệu KES (~$4 triệu ) trong vụ vi phạm hệ thống CNTT tinh vi liên quan đến việc rửa tiền bằng USDT Stablecoin
Một ngân hàng lớn ở Kenya đã mất hơn KES 500 triệu ( khoảng 4 triệu đô la ) sau khi một nhóm nhà thầu đã thao túng hệ thống CNTT của tổ chức để rút tiền thông qua việc tạo ví không được phép và các kênh tiền điện tử.
Theo các báo cáo, các nhà thầu – tham gia vào việc nâng cấp hạ tầng – đã truy cập trái phép vào hệ thống quản lý thẻ của ngân hàng. Họ đã khai thác nền tảng để tạo thẻ ảo và liên kết chúng với ví di động, từ đó tiền được chuyển đi thông qua một loạt giao dịch phức tạp, bao gồm cả chuyển đổi tiền điện tử.
Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy những kẻ tình nghi đã sử dụng một phương pháp rửa tiền mà hiện nay đã trở nên quen thuộc, liên quan đến Tether (USDT), một stablecoin gắn với đồng đô la nổi tiếng vì vai trò của nó trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng và ẩn danh. Tiền bị đánh cắp được cho là đã được chuyển đổi thành tiền điện tử và gửi qua các ví offshore, khiến việc truy dấu và thu hồi trở nên vô cùng khó khăn.
Trường hợp này phản ánh một xu hướng ngày càng tăng ở Kenya và cả ở các nơi khác, nơi USDT đang ngày càng được sử dụng để che giấu dấu vết của các quỹ bất hợp pháp.
Trong những tháng gần đây, BitKE đã báo cáo về việc Tether được sử dụng tích cực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Kenya để hỗ trợ các nhà hoạt động và tài trợ cho logistics, vượt qua các kênh ngân hàng chính thức. Trong khi việc sử dụng như vậy cho thấy tiện ích của stablecoin để tiếp cận, nó cũng nhấn mạnh bản chất hai mặt của các công cụ crypto – vừa cung cấp khả năng tự chủ và tiềm năng lạm dụng.
Cục Điều tra Hình sự (DCI) đã khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn và đang phối hợp với đội ngũ an ninh nội bộ của ngân hàng cũng như các chuyên gia an ninh mạng để lần theo dấu vết kỹ thuật số mà bọn tội phạm để lại. Việc bắt giữ được báo cáo là sắp diễn ra.
Sự việc vi phạm này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về các giao thức bảo mật của các ngân hàng Kenya, đặc biệt khi họ ngày càng tích hợp các dịch vụ fintech và ví di động. Nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách về việc giám sát chặt chẽ các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trong khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh các báo cáo trước đây liên kết các stablecoin như USDT với tội phạm mạng, gian lận, và thậm chí là tài trợ khủng bố trên khắp châu Phi.
Vào năm 2024, Trung tâm Tình báo Tài chính (FIC) đã đánh dấu một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) vì đã cho phép các giao dịch liên quan đến việc mua sắm trên darknet và các khu vực có rủi ro cao, nhấn mạnh thêm những rủi ro của các tài sản kỹ thuật số được quản lý kém.
Khi Kenya tiến hành thực hiện Dự thảo Luật Sửa đổi Thị trường Vốn ( và điều chỉnh tài sản ảo, sự cố mới nhất này có thể là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức tài chính để ưu tiên các biện pháp kiểm soát dựa trên rủi ro và các biện pháp bảo vệ kỹ thuật trước các mối đe dọa mạng đang phát triển.
Hãy theo dõi BitKE để có cái nhìn sâu sắc hơn về tội phạm tiền điện tử và không gian quy định đang phát triển ở Kenya.
Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
TỘI PHẠM TIỀN ĐIỆN TỬ | Ngân hàng Kenya mất hơn 500 triệu KES (~$4 triệu ) trong vụ vi phạm hệ thống CNTT tinh vi liên quan đến việc rửa tiền bằng USDT Stablecoin
Một ngân hàng lớn ở Kenya đã mất hơn KES 500 triệu ( khoảng 4 triệu đô la ) sau khi một nhóm nhà thầu đã thao túng hệ thống CNTT của tổ chức để rút tiền thông qua việc tạo ví không được phép và các kênh tiền điện tử.
Theo các báo cáo, các nhà thầu – tham gia vào việc nâng cấp hạ tầng – đã truy cập trái phép vào hệ thống quản lý thẻ của ngân hàng. Họ đã khai thác nền tảng để tạo thẻ ảo và liên kết chúng với ví di động, từ đó tiền được chuyển đi thông qua một loạt giao dịch phức tạp, bao gồm cả chuyển đổi tiền điện tử.
Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy những kẻ tình nghi đã sử dụng một phương pháp rửa tiền mà hiện nay đã trở nên quen thuộc, liên quan đến Tether (USDT), một stablecoin gắn với đồng đô la nổi tiếng vì vai trò của nó trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng và ẩn danh. Tiền bị đánh cắp được cho là đã được chuyển đổi thành tiền điện tử và gửi qua các ví offshore, khiến việc truy dấu và thu hồi trở nên vô cùng khó khăn.
Trong những tháng gần đây, BitKE đã báo cáo về việc Tether được sử dụng tích cực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Kenya để hỗ trợ các nhà hoạt động và tài trợ cho logistics, vượt qua các kênh ngân hàng chính thức. Trong khi việc sử dụng như vậy cho thấy tiện ích của stablecoin để tiếp cận, nó cũng nhấn mạnh bản chất hai mặt của các công cụ crypto – vừa cung cấp khả năng tự chủ và tiềm năng lạm dụng.
Cục Điều tra Hình sự (DCI) đã khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn và đang phối hợp với đội ngũ an ninh nội bộ của ngân hàng cũng như các chuyên gia an ninh mạng để lần theo dấu vết kỹ thuật số mà bọn tội phạm để lại. Việc bắt giữ được báo cáo là sắp diễn ra.
Sự việc vi phạm này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về các giao thức bảo mật của các ngân hàng Kenya, đặc biệt khi họ ngày càng tích hợp các dịch vụ fintech và ví di động. Nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách về việc giám sát chặt chẽ các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trong khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh các báo cáo trước đây liên kết các stablecoin như USDT với tội phạm mạng, gian lận, và thậm chí là tài trợ khủng bố trên khắp châu Phi.
Vào năm 2024, Trung tâm Tình báo Tài chính (FIC) đã đánh dấu một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) vì đã cho phép các giao dịch liên quan đến việc mua sắm trên darknet và các khu vực có rủi ro cao, nhấn mạnh thêm những rủi ro của các tài sản kỹ thuật số được quản lý kém.
Khi Kenya tiến hành thực hiện Dự thảo Luật Sửa đổi Thị trường Vốn ( và điều chỉnh tài sản ảo, sự cố mới nhất này có thể là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức tài chính để ưu tiên các biện pháp kiểm soát dựa trên rủi ro và các biện pháp bảo vệ kỹ thuật trước các mối đe dọa mạng đang phát triển.
Hãy theo dõi BitKE để có cái nhìn sâu sắc hơn về tội phạm tiền điện tử và không gian quy định đang phát triển ở Kenya.
Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.