Sự mở rộng toàn cầu của hệ sinh thái tội phạm mạng Đông Nam Á và các mối đe dọa mới
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã phát hành một báo cáo có tiêu đề "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo Đông Nam Á, các dịch vụ tài chính ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp". Báo cáo này phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt chú trọng đến các trung tâm lừa đảo trực tuyến, tích hợp các mạng lưới rửa tiền của các dịch vụ tài chính ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp, tạo thành một hệ sinh thái tội phạm kỹ thuật số mới.
Ngay sau khi báo cáo được công bố, Bộ Tài chính Mỹ vào ngày 5 tháng 5 năm 2025 đã thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Nhân dân Karen Myanmar (KNA) và các nhà lãnh đạo cùng người thân của họ, xác định đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn, đứng đầu và hỗ trợ thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Mỹ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng rửa tiền chính, chỉ ra rằng đây là một kênh quan trọng để tổ chức tin tặc Bắc Triều Tiên và các nhóm lừa đảo Đông Nam Á rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo.
UNODC cảnh báo rằng các mô hình tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, đồng thời dựa vào công nghệ mới để liên tục tiến hóa, đã trở thành một khoảng trống quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa đang tiếp tục lan rộng, báo cáo kêu gọi các chính phủ các quốc gia cần ngay lập tức tăng cường quản lý tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập một hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á, khu vực này đang dần trở thành một trung tâm chính của hệ sinh thái tội phạm toàn cầu, các tổ chức tội phạm tận dụng sự quản lý yếu kém, sự hợp tác xuyên biên giới thuận lợi và các lỗ hổng công nghệ để thiết lập các mạng lưới tội phạm có tổ chức và công nghiệp hóa.
Cao tính thanh khoản và khả năng thích ứng.
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động dựa trên áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Ví dụ, sau khi Campuchia đàn áp đánh bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển đến các khu vực kinh tế đặc biệt như bang Shan của Myanmar và Tam Giác Vàng ở Lào, sau đó lại di chuyển đến Philippines, Indonesia do chiến tranh ở Myanmar và sự phối hợp thực thi khu vực, tạo thành xu hướng "đánh đổ - di chuyển - hồi lưu".
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo
Các băng nhóm lừa đảo đã thiết lập một "chuỗi ngành tội phạm tích hợp dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo cho đến rửa tiền và rút tiền. Phía am thượng dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu của các nạn nhân toàn cầu; ở giữa, họ thực hiện lừa đảo thông qua các phương thức như "chăn lợn", "thực thi pháp luật giả" và "kích thích đầu tư"; phía hạ nguồn thì dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin để hoàn tất việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi cùng với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nguồn nhân lực trong các khu vực lừa đảo trải dài trên hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, thường bị lừa vào nước vì những tin tuyển dụng giả mạo như "nhân viên chăm sóc khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, chịu sự kiểm soát bạo lực và thậm chí bị bán đi nhiều lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng cá biệt, mà đã trở thành cách thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ số và tội phạm
Các băng nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng kỹ thuật rất mạnh mẽ, không ngừng nâng cấp các phương pháp chống điều tra, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như truyền thông vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, và sử dụng nhiều giao tiếp mã hóa, nội dung được tạo ra bởi AI, kịch bản lừa đảo tự động, v.v. Một số tổ chức còn giới thiệu nền tảng "Lừa đảo như một dịch vụ" (Scam-as-a-Service), cung cấp mẫu kỹ thuật và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác.
Mở rộng toàn cầu ngoài Đông Nam Á
Các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các cơ sở hoạt động mới tại các khu vực khác ở châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí cả châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ làm tăng độ khó trong việc thực thi pháp luật mà còn khiến các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền trở nên quốc tế hơn.
Châu Á
Đài Loan, Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo
Hồng Kông Trung Quốc và Ma Cao Trung Quốc: trung tâm tiền tệ ngầm, hỗ trợ dòng chảy vốn xuyên biên giới
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 tăng 50%
Hàn Quốc: Sự gia tăng lừa đảo tiền điện tử
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán tới các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia
Pakistan và Bangladesh: trở thành nguồn lao động lừa đảo
Châu Phi
Nigeria: Trở thành điểm đến quan trọng cho việc mở rộng mạng lưới lừa đảo châu Á sang châu Phi.
Zambia: Phá vỡ một băng nhóm lừa đảo lớn vào tháng 4 năm 2024
Angola: Thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào cuối năm 2024
Nam Mỹ
Brazil: Thông qua "Dự luật hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến" vào năm 2025
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền qua các tiệm đổi tiền ngầm châu Á
Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số đầu sỏ lừa đảo Trung Quốc đã lấy được hộ chiếu thông qua chương trình đầu tư nhập tịch.
Châu Âu
Vương quốc Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền
Gruzia: Thành phố Batumi xuất hiện "Tiểu Đông Nam Á" trung tâm lừa đảo
Thị trường mạng bất hợp pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các nhóm tội phạm Đông Nam Á chuyển sang các thị trường mạng phi pháp và dịch vụ rửa tiền kín đáo và hiệu quả hơn. Những nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, cung cấp nhiều loại dịch vụ cho các thực thể tội phạm như nhóm lừa đảo, kẻ buôn người và bọn buôn ma túy.
Telegram chợ đen
Các dịch vụ mà tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á ngày càng toàn cầu hóa. Telegram, nhờ vào khả năng truy cập dễ dàng, thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng nhắn tin tức thì và các hoạt động tự động hóa thông qua bot, đã giúp cho tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện các hành vi lừa đảo và mở rộng quy mô hoạt động của họ.
Đảm bảo ánh sáng đầy đủ
Fully Light Guarantee là nền tảng hình mẫu của thị trường bất hợp pháp Đông Nam Á giai đoạn đầu, được gia đình Liu do quân biên phòng Kokang kiểm soát thành lập và vận hành tại bang Shan, Myanmar, từng thu hút hơn 350.000 người dùng vào thời điểm cao nhất. Nền tảng này không chỉ phục vụ cho các trung tâm lừa đảo ở khu vực Kokang và Myawaddy, mà còn đóng vai trò như một thị trường giao dịch cho buôn người, tuyển dụng trung gian, rửa tiền không chính thức qua biên giới và hỗ trợ công nghệ cho "ngành đen".
Bảo đảm Huione
Huione Guarantee đã trở thành một trong những thị trường giao dịch trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới về số lượng người dùng và khối lượng giao dịch, là cơ sở hạ tầng quan trọng cho sự mở rộng của hệ sinh thái lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á. Nền tảng này có trụ sở tại Phnom Penh, Campuchia, chủ yếu bằng tiếng Trung, tính đến thời điểm báo cáo, số lượng người dùng đã vượt quá 970.000, với hàng nghìn nhà cung cấp trên Internet.
Huione cũng đã ra mắt một loạt sản phẩm liên quan đến tiền điện tử của riêng mình, bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử, nền tảng cờ bạc trực tuyến tích hợp tiền điện tử, mạng blockchain Xone Chain, cũng như stablecoin hỗ trợ USD do chính họ phát hành. Vào tháng 2 năm 2025, tập đoàn đã công bố việc ra mắt thẻ Huione Visa và tiết lộ đang đầu tư mạnh vào các thị trường trực tuyến lớn bất hợp pháp khác, mạng xã hội và nền tảng nhắn tin, cũng như dịch vụ rửa tiền chuyên nghiệp.
 KYC (
Dựa vào thỏa thuận hợp tác về thông tin blockchain và hỗ trợ tư pháp, tăng cường hợp tác trong việc đóng băng tài sản xuyên biên giới và truy tìm nguồn gốc tội phạm.
Thiết lập cơ chế đa phương, trừng phạt "nền tảng rủi ro cao" và "thị trường bảo lãnh tội phạm" cung cấp dịch vụ bất hợp pháp
Tăng cường hợp tác chiến thuật giữa các cơ quan thực thi pháp luật, công ty giám sát trên chuỗi và sàn giao dịch, thu hẹp không gian luân chuyển tiền bất hợp pháp.
![UNODC phát hành báo cáo về tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Kết luận và khuyến nghị
Tăng cường nhận thức và nhận thức: Sự tham gia của chính phủ cấp cao là rất quan trọng để nâng cao nhận thức về trung tâm lừa đảo và các tội phạm liên quan.
Tăng cường khung pháp lý: Cần định kỳ xem xét và cải cách khung pháp lý hiện tại, đặc biệt là đối với việc chống rửa tiền, tài sản ảo, khu kinh tế đặc biệt và cờ bạc trực tuyến.
Nâng cao năng lực kỹ thuật và nghiệp vụ của các cơ quan thực thi pháp luật: Phát triển công nghệ giám sát và điều tra, thu thập và phân tích chứng cứ số, tăng cường hợp tác xuyên quốc gia và nâng cao tính công bằng trong tư pháp.
Thúc đẩy ứng phó tổng thể của chính phủ và phối hợp giữa các cơ quan: Thiết lập cơ chế phối hợp quốc gia, thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ ngành và cơ quan thực thi pháp luật, tăng cường nhận diện và bảo vệ các nạn nhân của tội phạm cưỡng bức.
Thúc đẩy hợp tác khu vực thực chất và hiệu quả: Tăng cường hợp tác xuyên biên giới, kịp thời chia sẻ thông tin và phối hợp hành động. Hỗ trợ điều tra chung thông qua các nền tảng khu vực, thực hiện các biện pháp ứng phó dựa trên rủi ro và tăng cường hợp tác đa phương.
![UNODC công bố báo cáo tình hình lừa đảo khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Các đề xuất này sẽ giúp các nước Đông Nam Á đối phó với những điểm yếu trong quản trị chính được chỉ ra trong báo cáo, nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó của chính phủ, cơ quan quản lý và các cơ quan thi hành pháp luật, từ đó thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực và chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Tóm tắt
Khu vực Đông Nam Á đã trở thành trung tâm của tội phạm mạng toàn cầu và các hoạt động tài chính bất hợp pháp, và xu hướng này đang tiếp tục mở rộng ra toàn cầu. Đối mặt với mối đe dọa tội phạm xuyên biên giới này, các chính phủ, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia cần tăng cường hợp tác để xây dựng một hệ thống quản lý chống rửa tiền và chống lừa đảo quốc tế hiệu quả hơn. Đặc biệt trong bối cảnh tài sản ảo và tiền điện tử ngày càng bị lạm dụng cho việc rửa tiền và lừa đảo, việc chia sẻ thông tin và hợp tác công nghệ trên toàn cầu sẽ trở thành con đường quan trọng để ngăn chặn các tội phạm liên quan. Chỉ thông qua
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MetaEggplant
· 21giờ trước
Chỉ có phương Tây quản lý nghiêm ngặt, đoán mù một lần nữa lại là một "cuộc cải cách dân chủ"
Xem bản gốcTrả lời0
JustHodlIt
· 07-21 00:24
Giờ đây, lừa đảo đã trở thành một chuỗi sản xuất.
Xem bản gốcTrả lời0
defi_detective
· 07-21 00:21
Thật tuyệt, khu vực Đông Nam Á này là một căn cứ lừa đảo không có hồi kết.
Xem bản gốcTrả lời0
rekt_but_not_broke
· 07-21 00:07
Đây lại là một cái BTC nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
MemeEchoer
· 07-21 00:03
Người khác đều đang làm những việc lớn, còn tôi thì đang ôn lại.
Xu hướng toàn cầu hóa của hệ sinh thái tội phạm mạng Đông Nam Á và các mối đe dọa mới nổi
Sự mở rộng toàn cầu của hệ sinh thái tội phạm mạng Đông Nam Á và các mối đe dọa mới
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã phát hành một báo cáo có tiêu đề "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo Đông Nam Á, các dịch vụ tài chính ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp". Báo cáo này phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt chú trọng đến các trung tâm lừa đảo trực tuyến, tích hợp các mạng lưới rửa tiền của các dịch vụ tài chính ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp, tạo thành một hệ sinh thái tội phạm kỹ thuật số mới.
Ngay sau khi báo cáo được công bố, Bộ Tài chính Mỹ vào ngày 5 tháng 5 năm 2025 đã thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Nhân dân Karen Myanmar (KNA) và các nhà lãnh đạo cùng người thân của họ, xác định đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn, đứng đầu và hỗ trợ thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Mỹ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng rửa tiền chính, chỉ ra rằng đây là một kênh quan trọng để tổ chức tin tặc Bắc Triều Tiên và các nhóm lừa đảo Đông Nam Á rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo.
UNODC cảnh báo rằng các mô hình tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, đồng thời dựa vào công nghệ mới để liên tục tiến hóa, đã trở thành một khoảng trống quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa đang tiếp tục lan rộng, báo cáo kêu gọi các chính phủ các quốc gia cần ngay lập tức tăng cường quản lý tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập một hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á, khu vực này đang dần trở thành một trung tâm chính của hệ sinh thái tội phạm toàn cầu, các tổ chức tội phạm tận dụng sự quản lý yếu kém, sự hợp tác xuyên biên giới thuận lợi và các lỗ hổng công nghệ để thiết lập các mạng lưới tội phạm có tổ chức và công nghiệp hóa.
Cao tính thanh khoản và khả năng thích ứng.
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động dựa trên áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Ví dụ, sau khi Campuchia đàn áp đánh bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển đến các khu vực kinh tế đặc biệt như bang Shan của Myanmar và Tam Giác Vàng ở Lào, sau đó lại di chuyển đến Philippines, Indonesia do chiến tranh ở Myanmar và sự phối hợp thực thi khu vực, tạo thành xu hướng "đánh đổ - di chuyển - hồi lưu".
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo
Các băng nhóm lừa đảo đã thiết lập một "chuỗi ngành tội phạm tích hợp dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo cho đến rửa tiền và rút tiền. Phía am thượng dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu của các nạn nhân toàn cầu; ở giữa, họ thực hiện lừa đảo thông qua các phương thức như "chăn lợn", "thực thi pháp luật giả" và "kích thích đầu tư"; phía hạ nguồn thì dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin để hoàn tất việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi cùng với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nguồn nhân lực trong các khu vực lừa đảo trải dài trên hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, thường bị lừa vào nước vì những tin tuyển dụng giả mạo như "nhân viên chăm sóc khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, chịu sự kiểm soát bạo lực và thậm chí bị bán đi nhiều lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng cá biệt, mà đã trở thành cách thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ số và tội phạm
Các băng nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng kỹ thuật rất mạnh mẽ, không ngừng nâng cấp các phương pháp chống điều tra, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như truyền thông vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, và sử dụng nhiều giao tiếp mã hóa, nội dung được tạo ra bởi AI, kịch bản lừa đảo tự động, v.v. Một số tổ chức còn giới thiệu nền tảng "Lừa đảo như một dịch vụ" (Scam-as-a-Service), cung cấp mẫu kỹ thuật và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác.
Mở rộng toàn cầu ngoài Đông Nam Á
Các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các cơ sở hoạt động mới tại các khu vực khác ở châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí cả châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ làm tăng độ khó trong việc thực thi pháp luật mà còn khiến các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền trở nên quốc tế hơn.
Châu Á
Châu Phi
Nam Mỹ
Trung Đông
Châu Âu
Thị trường mạng bất hợp pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các nhóm tội phạm Đông Nam Á chuyển sang các thị trường mạng phi pháp và dịch vụ rửa tiền kín đáo và hiệu quả hơn. Những nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, cung cấp nhiều loại dịch vụ cho các thực thể tội phạm như nhóm lừa đảo, kẻ buôn người và bọn buôn ma túy.
Telegram chợ đen
Các dịch vụ mà tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á ngày càng toàn cầu hóa. Telegram, nhờ vào khả năng truy cập dễ dàng, thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng nhắn tin tức thì và các hoạt động tự động hóa thông qua bot, đã giúp cho tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện các hành vi lừa đảo và mở rộng quy mô hoạt động của họ.
Đảm bảo ánh sáng đầy đủ
Fully Light Guarantee là nền tảng hình mẫu của thị trường bất hợp pháp Đông Nam Á giai đoạn đầu, được gia đình Liu do quân biên phòng Kokang kiểm soát thành lập và vận hành tại bang Shan, Myanmar, từng thu hút hơn 350.000 người dùng vào thời điểm cao nhất. Nền tảng này không chỉ phục vụ cho các trung tâm lừa đảo ở khu vực Kokang và Myawaddy, mà còn đóng vai trò như một thị trường giao dịch cho buôn người, tuyển dụng trung gian, rửa tiền không chính thức qua biên giới và hỗ trợ công nghệ cho "ngành đen".
Bảo đảm Huione
Huione Guarantee đã trở thành một trong những thị trường giao dịch trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới về số lượng người dùng và khối lượng giao dịch, là cơ sở hạ tầng quan trọng cho sự mở rộng của hệ sinh thái lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á. Nền tảng này có trụ sở tại Phnom Penh, Campuchia, chủ yếu bằng tiếng Trung, tính đến thời điểm báo cáo, số lượng người dùng đã vượt quá 970.000, với hàng nghìn nhà cung cấp trên Internet.
Huione cũng đã ra mắt một loạt sản phẩm liên quan đến tiền điện tử của riêng mình, bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử, nền tảng cờ bạc trực tuyến tích hợp tiền điện tử, mạng blockchain Xone Chain, cũng như stablecoin hỗ trợ USD do chính họ phát hành. Vào tháng 2 năm 2025, tập đoàn đã công bố việc ra mắt thẻ Huione Visa và tiết lộ đang đầu tư mạnh vào các thị trường trực tuyến lớn bất hợp pháp khác, mạng xã hội và nền tảng nhắn tin, cũng như dịch vụ rửa tiền chuyên nghiệp.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Kết luận và khuyến nghị
Tăng cường nhận thức và nhận thức: Sự tham gia của chính phủ cấp cao là rất quan trọng để nâng cao nhận thức về trung tâm lừa đảo và các tội phạm liên quan.
Tăng cường khung pháp lý: Cần định kỳ xem xét và cải cách khung pháp lý hiện tại, đặc biệt là đối với việc chống rửa tiền, tài sản ảo, khu kinh tế đặc biệt và cờ bạc trực tuyến.
Nâng cao năng lực kỹ thuật và nghiệp vụ của các cơ quan thực thi pháp luật: Phát triển công nghệ giám sát và điều tra, thu thập và phân tích chứng cứ số, tăng cường hợp tác xuyên quốc gia và nâng cao tính công bằng trong tư pháp.
Thúc đẩy ứng phó tổng thể của chính phủ và phối hợp giữa các cơ quan: Thiết lập cơ chế phối hợp quốc gia, thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ ngành và cơ quan thực thi pháp luật, tăng cường nhận diện và bảo vệ các nạn nhân của tội phạm cưỡng bức.
Thúc đẩy hợp tác khu vực thực chất và hiệu quả: Tăng cường hợp tác xuyên biên giới, kịp thời chia sẻ thông tin và phối hợp hành động. Hỗ trợ điều tra chung thông qua các nền tảng khu vực, thực hiện các biện pháp ứng phó dựa trên rủi ro và tăng cường hợp tác đa phương.
![UNODC công bố báo cáo tình hình lừa đảo khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Các đề xuất này sẽ giúp các nước Đông Nam Á đối phó với những điểm yếu trong quản trị chính được chỉ ra trong báo cáo, nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó của chính phủ, cơ quan quản lý và các cơ quan thi hành pháp luật, từ đó thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực và chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Tóm tắt
Khu vực Đông Nam Á đã trở thành trung tâm của tội phạm mạng toàn cầu và các hoạt động tài chính bất hợp pháp, và xu hướng này đang tiếp tục mở rộng ra toàn cầu. Đối mặt với mối đe dọa tội phạm xuyên biên giới này, các chính phủ, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia cần tăng cường hợp tác để xây dựng một hệ thống quản lý chống rửa tiền và chống lừa đảo quốc tế hiệu quả hơn. Đặc biệt trong bối cảnh tài sản ảo và tiền điện tử ngày càng bị lạm dụng cho việc rửa tiền và lừa đảo, việc chia sẻ thông tin và hợp tác công nghệ trên toàn cầu sẽ trở thành con đường quan trọng để ngăn chặn các tội phạm liên quan. Chỉ thông qua